وفقًا لليوروبول، كانت الشبكة مسؤولة عن الاحتيال على ضحايا بما لا يقل عن 5.7 مليون دولار، بشكل أساسي من خلال هويات مزيفة عبر الإنترنت ومخططات الهندسة الاجتماعية.

كانت العملية الإجرامية متمركزة في لاتفيا واعتمدت على شبكة ضخمة تضم حوالي 49 مليون حساب احتيالي. ربط المحققون المخطط بأكثر من 1,700 حالة احتيال رقمي امتدت عبر دول متعددة، بما في ذلك النمسا. صادرت الشرطة ما يقارب 330,000 دولار من العملات المشفرة، إلى جانب سيارات فاخرة وأصول أخرى يُعتقد أنها اشتُريت بأموال مسروقة.

تقول السلطات إن تكتيكات المجموعة كانت متنوعة بشكل مقلق. ادعى المحتالون أنهم أفراد من العائلة، وضباط شرطة، ومديرين تنفيذيين للشركات لخداع الضحايا ودفعهم إلى تحويل الأموال أو المعلومات الحساسة. في بعض الحالات الأكثر تطرفًا، أفاد اليوروبول باستخدام الابتزاز الذي يتضمن محتوى غير قانوني لإجبار الضحايا على الدفع.

في حين أن العديد من الضحايا كانوا من المتحدثين باللغة الروسية، يعتقد المسؤولون أن النطاق الكامل للعملية يمتد إلى ما وراء اختصاص الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أن إجمالي الخسائر قد يكون أعلى بكثير مما هو مقدر حاليًا.

تأتي هذه العملية وسط ارتفاع في سرقات الكريبتو المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني. تظهر البيانات أن المجرمين سرقوا أكثر من 12 مليون دولار من خلال مثل هذه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في أغسطس - بزيادة حادة من 5 ملايين دولار في أبريل - مما يعكس مدى سرعة تصاعد التهديد. يأمل اليوروبول أن تبطئ هذه العملية الأخيرة هذا الاتجاه، لكن الخبراء يحذرون من أن المشكلة الأساسية لا تزال بعيدة عن الحل.

أصبحت هجمات الاحتيال الإلكتروني أكثر تطوراً، وغالباً ما تمزج بين الجرائم الإلكترونية التقليدية وتقنية البلوكتشين. تستخدم بعض المجموعات العملات المشفرة بشكل أساسي لغسل الأرباح غير المشروعة، بينما يستهدف البعض الآخر منصات Web3 والمحافظ بشكل مباشر. أدت عمليات التزييف العميق للصوت والفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى جعل عمليات احتيال انتحال الشخصية أكثر صعوبة في الكشف، مما يزيد من تعقيد جهود الإنفاذ.

قال اليوروبول إنه لا يزال ملتزمًا بمتابعة الجرائم المتعلقة بالتشفير وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. على الرغم من النجاح المتزايد في كشف حلقات الاحتيال الكبرى، تعترف وكالات إنفاذ القانون بأن مكافحة عمليات الاحتيال الرقمية من المرجح أن تظل معركة طويلة ومتطورة.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا يؤيد أو يوصي Coindoo.com بأي استراتيجية استثمارية محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ظهر المقال يوروبول يكشف شبكة احتيال إلكتروني ضخمة للكريبتو بقيمة 5.7 مليون دولار لأول مرة على Coindoo.