واجه عالم الكريبتو الدولي هذا الأسبوع فضيحة ضخمة جديدة. قامت السلطات السنغافورية بتجميد أكثر من 150 مليون دولار من الأصول المرتبطة بتشين تشي، الرئيس الصيني لمجموعة برينس القابضة الكمبودية. تكشف القضية عن عملية غسيل أموال عالمية استخدمت فيها ما يقدر بـ 14.4 مليار دولار من بيتكوين لإخفاء تدفقات الأموال. تحقق من Discord الخاص بنا تواصل مع متحمسي الكريبتو "ذوي التفكير المماثل" تعلم أساسيات بيتكوين والتداول مجانًا - خطوة بخطوة، بدون معرفة مسبقة. احصل على شرح واضح ورسوم بيانية من المحللين ذوي الخبرة. انضم إلى مجتمع ينمو معًا. انتقل الآن إلى Discord سنغافورة تجمد أصول تشين تشي في 30 أكتوبر، جرت عملية واسعة النطاق في سنغافورة استهدفت ستة عقارات وحسابات مصرفية ويخت وعدة سيارات فاخرة. أكدت الشرطة رسميًا في اليوم التالي المصادرة، بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار. يتواجد تشين ومساعدوه المقربون حاليًا خارج سنغافورة. أسس تشين تشي مجموعة برينس القابضة في عام 2015 وقدم الشركة كشركة استثمارية عالمية نشطة في العقارات والتمويل. وفقًا للمدعين الأمريكيين، كانت واجهة لمنظمة إجرامية تورطت في عمليات احتيال تسمى "ذبح الخنازير". وهذا يتعلق بضحايا تم التواصل معهم عبر الإنترنت من خلال منصات استثمارية مزيفة وتم استنزافهم ماليًا في النهاية. 100 شركة وهمية والتعدين السحابي كواجهة تظهر الوثائق أن شبكة تشين قامت بغسل العائدات من خلال أكثر من مائة شركة مزيفة وبورصات كريبتو وعمليات تعدين. تم تحويل الأموال في النهاية إلى بيتكوين لإخفاء مصدرها. بين مايو 2021 وأغسطس 2022 فقط، تم تحويل ما لا يقل عن 18 مليون دولار من أكثر من 250 ضحية أمريكية عبر شركات وهمية في بروكلين وكوينز. في أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عبر OFAC عقوبات على 146 شخصًا وشركة مرتبطة بمجموعة برينس. وفي الوقت نفسه، أفاد FinCEN أن مجموعة هويون الكمبودية قد غسلت أكثر من 4 مليارات دولار. نشاط بلوكتشين ملحوظ بعد الاتهام أدت الاتهامات ضد تشين مباشرة إلى تحركات مشبوهة على البلوكتشين. بعد يوم واحد فقط من نشر الوثائق، قامت محفظة مرتبطة بمجمع التعدين الصيني LuBian بنقل ما لا يقل عن 11,885 BTC بقيمة حوالي 1.3 مليار دولار. كان هذا كافيًا للنشاط الأول للمحفظة في ثلاث سنوات. بعد أسبوع، تبع ذلك 15,950 BTC أخرى، موزعة على أربع محافظ. أثارت هذه المعاملات الشك في أنها كانت محاولة لنقل الأصول قبل أن تتمكن وكالات إنفاذ القانون من التدخل. كان LuBian في يوم من الأيام مجمع تعدين بارز، لكنه اختفى في عام 2021 بعد اختراق أكثر من 127,000 BTC. العواقب العالمية لامتثال الكريبتو تؤكد قضية تشين مرة أخرى على التركيز المتزايد للمنظمين على الاحتيال عبر الحدود بالأصول الرقمية. بينما تتصرف سنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة معًا، تظهر الفضيحة مدى تعقيد شبكات غسيل الأموال عبر الكريبتو. في الوقت نفسه، توضح أن التعاون الدولي في التحقيقات يصبح أكثر فعالية. ستظهر الأسابيع المقبلة ما إذا كانت الأموال المجمدة تشكل بداية لعمل منسق أوسع ضد أنظمة الكريبتو الإجرامية وما إذا كان يمكن تتبع 14.4 مليار دولار من بيتكوين بالكامل. أفضل محفظة - محفظة موثوقة ومجهولة أفضل محفظة - محفظة موثوقة ومجهولة أكثر من 60 سلسلة متاحة لجميع العملات المشفرة وصول مبكر إلى المشاريع الجديدة مكافآت حصة عالية رسوم معاملات منخفضة مراجعة أفضل محفظة اشتر الآن عبر أفضل محفظة تنبيه: العملات المشفرة هي استثمار متقلب للغاية وغير منظم. قم بإجراء بحثك الخاص. تم كتابة المنشور "تجميد 150 مليون دولار بعد فضيحة حول تشين تشي" بواسطة تيمو بروينسل وظهر لأول مرة على Bitcoinmagazine.nl.واجه عالم الكريبتو الدولي هذا الأسبوع فضيحة ضخمة جديدة. قامت السلطات السنغافورية بتجميد أكثر من 150 مليون دولار من الأصول المرتبطة بتشين تشي، الرئيس الصيني لمجموعة برينس القابضة الكمبودية. تكشف القضية عن عملية غسيل أموال عالمية استخدمت فيها ما يقدر بـ 14.4 مليار دولار من بيتكوين لإخفاء تدفقات الأموال. تحقق من Discord الخاص بنا تواصل مع متحمسي الكريبتو "ذوي التفكير المماثل" تعلم أساسيات بيتكوين والتداول مجانًا - خطوة بخطوة، بدون معرفة مسبقة. احصل على شرح واضح ورسوم بيانية من المحللين ذوي الخبرة. انضم إلى مجتمع ينمو معًا. انتقل الآن إلى Discord سنغافورة تجمد أصول تشين تشي في 30 أكتوبر، جرت عملية واسعة النطاق في سنغافورة استهدفت ستة عقارات وحسابات مصرفية ويخت وعدة سيارات فاخرة. أكدت الشرطة رسميًا في اليوم التالي المصادرة، بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار. يتواجد تشين ومساعدوه المقربون حاليًا خارج سنغافورة. أسس تشين تشي مجموعة برينس القابضة في عام 2015 وقدم الشركة كشركة استثمارية عالمية نشطة في العقارات والتمويل. وفقًا للمدعين الأمريكيين، كانت واجهة لمنظمة إجرامية تورطت في عمليات احتيال تسمى "ذبح الخنازير". وهذا يتعلق بضحايا تم التواصل معهم عبر الإنترنت من خلال منصات استثمارية مزيفة وتم استنزافهم ماليًا في النهاية. 100 شركة وهمية والتعدين السحابي كواجهة تظهر الوثائق أن شبكة تشين قامت بغسل العائدات من خلال أكثر من مائة شركة مزيفة وبورصات كريبتو وعمليات تعدين. تم تحويل الأموال في النهاية إلى بيتكوين لإخفاء مصدرها. بين مايو 2021 وأغسطس 2022 فقط، تم تحويل ما لا يقل عن 18 مليون دولار من أكثر من 250 ضحية أمريكية عبر شركات وهمية في بروكلين وكوينز. في أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عبر OFAC عقوبات على 146 شخصًا وشركة مرتبطة بمجموعة برينس. وفي الوقت نفسه، أفاد FinCEN أن مجموعة هويون الكمبودية قد غسلت أكثر من 4 مليارات دولار. نشاط بلوكتشين ملحوظ بعد الاتهام أدت الاتهامات ضد تشين مباشرة إلى تحركات مشبوهة على البلوكتشين. بعد يوم واحد فقط من نشر الوثائق، قامت محفظة مرتبطة بمجمع التعدين الصيني LuBian بنقل ما لا يقل عن 11,885 BTC بقيمة حوالي 1.3 مليار دولار. كان هذا كافيًا للنشاط الأول للمحفظة في ثلاث سنوات. بعد أسبوع، تبع ذلك 15,950 BTC أخرى، موزعة على أربع محافظ. أثارت هذه المعاملات الشك في أنها كانت محاولة لنقل الأصول قبل أن تتمكن وكالات إنفاذ القانون من التدخل. كان LuBian في يوم من الأيام مجمع تعدين بارز، لكنه اختفى في عام 2021 بعد اختراق أكثر من 127,000 BTC. العواقب العالمية لامتثال الكريبتو تؤكد قضية تشين مرة أخرى على التركيز المتزايد للمنظمين على الاحتيال عبر الحدود بالأصول الرقمية. بينما تتصرف سنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة معًا، تظهر الفضيحة مدى تعقيد شبكات غسيل الأموال عبر الكريبتو. في الوقت نفسه، توضح أن التعاون الدولي في التحقيقات يصبح أكثر فعالية. ستظهر الأسابيع المقبلة ما إذا كانت الأموال المجمدة تشكل بداية لعمل منسق أوسع ضد أنظمة الكريبتو الإجرامية وما إذا كان يمكن تتبع 14.4 مليار دولار من بيتكوين بالكامل. أفضل محفظة - محفظة موثوقة ومجهولة أفضل محفظة - محفظة موثوقة ومجهولة أكثر من 60 سلسلة متاحة لجميع العملات المشفرة وصول مبكر إلى المشاريع الجديدة مكافآت حصة عالية رسوم معاملات منخفضة مراجعة أفضل محفظة اشتر الآن عبر أفضل محفظة تنبيه: العملات المشفرة هي استثمار متقلب للغاية وغير منظم. قم بإجراء بحثك الخاص. تم كتابة المنشور "تجميد 150 مليون دولار بعد فضيحة حول تشين تشي" بواسطة تيمو بروينسل وظهر لأول مرة على Bitcoinmagazine.nl.