أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يدعون للتحقيق في منصة العملات المشفرة WLFI المرتبطة بترامب

طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسمياً من وزارة العدل ووزارة الخزانة التحقيق في منصة World Liberty Financial (WLFI)، وهي منصة عملات مشفرة لها صلات بالرئيس السابق دونالد ترامب، مستشهدين بمخاوف بشأن الشفافية المالية وتضارب المصالح المحتمل.

الرقابة التشريعية والمخاوف التنظيمية

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين رسائل إلى كلتا الوكالتين الفيدراليتين معربين عن قلقهم بشأن عمليات منصة العملات المشفرة، وهيكل الحوكمة، والانتهاكات التنظيمية المحتملة. وشدد المشرعون على الحاجة إلى فحص شامل نظراً للاتصالات رفيعة المستوى للمنصة والآثار الأوسع لتنظيم العملات المشفرة.

وذكر أن السيناتور إليزابيث وارن، المتشككة منذ فترة طويلة في العملات المشفرة والمعروفة بدعوتها لتنظيمات أقوى للأصول الرقمية، قادت الجهود إلى جانب العديد من الزملاء من كلا الحزبين. وطلب أعضاء مجلس الشيوخ على وجه التحديد إجراء تحقيقات فيما إذا كانت WLFI تمتثل لقوانين الأوراق المالية الحالية، وأنظمة مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات الإفصاح المالي.

يعكس التحقيق التشريعي تدقيقاً متزايداً لمشاريع العملات المشفرة المرتبطة بالشخصيات السياسية. وأعرب المشرعون عن قلقهم بشكل خاص بشأن تضارب المصالح المحتمل، خاصة في ظل فترة رئاسة ترامب السابقة وطموحاته السياسية المستقبلية المحتملة.

خلفية عن World Liberty Financial

ظهرت World Liberty Financial في عام 2024 كمنصة تمويل لامركزي (DeFi) تهدف إلى تقديم خدمات الإقراض والاقتراض والتداول. جذب المشروع اهتماماً فورياً بسبب صلاته بعائلة ترامب، حيث كان دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب من بين المرتبطين بالترويج له.

أطلقت المنصة توكن الحوكمة الخاص بها، والذي يمنح حامليه حقوق التصويت على قرارات البروتوكول. جمعت مبيعات التوكن أموالاً كبيرة، رغم أن الأرقام الدقيقة وتفاصيل المستثمرين كانت موضوعاً للنقاش والتكهنات داخل مجتمع العملات المشفرة.

تضع WLFI نفسها كجسر بين التمويل التقليدي والأنظمة اللامركزية، وتقدم خدمات مماثلة لبروتوكولات DeFi الراسخة مثل Aave وCompound. يحدد الورقة البيضاء للمنصة خططاً لأنظمة العملات المستقرة الخوارزمية، وآليات توليد العائد، وقابلية التشغيل البيني للبلوكتشين.

على عكس العديد من مشاريع العملات المشفرة التي تحافظ على مسافة من الانتماءات السياسية، تبنت WLFI علناً صلاتها بترامب كاستراتيجية تسويقية. جذب هذا النهج المؤيدين والمنتقدين على حد سواء، حيث رأى البعض أنه مشاركة سياسية مبتكرة بينما رأى آخرون مخاوف أخلاقية محتملة.

يتضمن هيكل حوكمة المنصة أدواراً استشارية يشغلها أفراد مقربون من دوائر ترامب التجارية والسياسية حسب التقارير. أثار هذا الترتيب تساؤلات حول عمليات صنع القرار وما إذا كانت هناك جدران عازلة مناسبة بين الأنشطة السياسية وعمليات العملات المشفرة.

المخاوف المحددة التي أثارها أعضاء مجلس الشيوخ

تحدد رسائل أعضاء مجلس الشيوخ عدة مجالات محددة تتطلب التحقيق. أولاً، يتساءلون عما إذا كان توكن WLFI يشكل ورقة مالية بموجب القانون الفيدرالي، مما يتطلب التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. واجهت العديد من مشاريع العملات المشفرة إجراءات إنفاذ لبيع أوراق مالية غير مسجلة.

ثانياً، أعرب المشرعون عن قلقهم بشأن مخاطر غسل الأموال المحتملة. يجب على منصات العملات المشفرة تنفيذ إجراءات قوية لمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). طلب أعضاء مجلس الشيوخ تأكيداً بأن WLFI تحافظ على برامج امتثال كافية وتبلغ بشكل صحيح عن المعاملات المشبوهة.

ثالثاً، يتناول التحقيق تضارب المصالح المحتمل. إذا كان ترامب أو أفراد عائلته يستفيدون مالياً من WLFI بينما يسعى ترامب للمنصب السياسي، تثار أسئلة حول ما إذا كان المستثمرون يتلقون إفصاحاً كافياً عن هذه العلاقات والمخاطر المحتملة.

رابعاً، أثار أعضاء مجلس الشيوخ مخاوف بشأن الممارسات التسويقية. تساءلوا عما إذا كانت WLFI قدمت بيانات مضللة حول العوائد أو الأمان أو الوضع التنظيمي. غالباً ما يجذب إعلان العملات المشفرة تدقيقاً تنظيمياً عندما تبدو الادعاءات مبالغاً فيها أو خادعة.

خامساً، برزت قضايا حماية المستهلك بشكل بارز. سأل المشرعون عما إذا كانت هناك ضمانات كافية لحماية المستثمرين الأفراد، خاصة أولئك الذين قد يستثمرون بناءً على شهرة ترامب بدلاً من فهم مخاطر العملات المشفرة.

طلبت الرسائل أيضاً معلومات حول المستثمرين الأجانب والآثار المحتملة على الأمن القومي. إذا قبلت WLFI استثمارات أجنبية كبيرة، خاصة من دول معادية، فقد تنشأ مخاوف أمنية بشأن التأثير على الأفراد الذين قد يشغلون مناصب سياسية.

السياق السياسي والتوقيت

يأتي طلب التحقيق خلال فترة من النشاط السياسي المكثف، مع حملة ترامب النشطة لانتخابات الرئاسة لعام 2024. يقترح النقاد أن التوقيت يعكس دوافع سياسية، بينما يجادل المؤيدون بأن المخاوف التنظيمية المشروعة تبرر التدقيق بغض النظر عن التوقيت.

لقد جذب موقف ترامب المتطور بشأن العملات المشفرة الانتباه. خلال فترة رئاسته، أعرب ترامب عن تشككه في بيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام. ومع ذلك، فإن تبنيه الأخير للصناعة، بما في ذلك الارتباط بـ WLFI، يمثل تحولاً ملحوظاً يراه البعض انتهازياً.

تتقاطع صناعة العملات المشفرة بشكل متزايد مع السياسة الأمريكية. اتخذ السياسيون الجمهوريون والديمقراطيون مواقف مختلفة بشأن تنظيم الأصول الرقمية، تتراوح بين التشكك العدائي إلى الدعم المتحمس. تجعل الاتصالات السياسية رفيعة المستوى لـ WLFI منها نقطة محورية في هذه النقاشات الأوسع.

تظهر أيضاً أسئلة حول تمويل الحملات. إذا كانت أرباح WLFI تفيد حملات ترامب السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد تنطبق متطلبات الإفصاح وقوانين تمويل الحملات. طلب أعضاء مجلس الشيوخ على وجه التحديد معلومات حول أي روابط بين إيرادات WLFI والأنشطة السياسية.

المشهد التنظيمي لمنصات العملات المشفرة

لا يزال تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة مجزأً عبر وكالات متعددة. تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الولاية القضائية على التوكنات التي تعتبر أوراقاً مالية، بينما تشرف لجنة تداول السلع الآجلة على مشتقات السلع. تنفذ وزارة الخزانة، من خلال FinCEN، قواعد مكافحة غسل الأموال.

يخلق هذا التعقيد التنظيمي تحديات لمنصات العملات المشفرة في تحديد التزامات الامتثال. تعمل العديد من المشاريع في مناطق قانونية رمادية، في انتظار توجيهات أوضح أو إجراءات إنفاذ لتحديد الحدود. قد تواجه WLFI تدقيقاً من وكالات متعددة في وقت واحد.

تظهر إجراءات الإنفاذ الأخيرة استعداد المنظمين لمتابعة مشاريع العملات المشفرة بقوة. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات قضايا ضد بورصات رئيسية وبروتوكولات DeFi لتشغيل بورصات أوراق مالية غير مسجلة أو تقديم أوراق مالية غير مسجلة. تخلق هذه الإجراءات سوابق قد تنطبق على WLFI.

نما إحباط الكونغرس من الثغرات التنظيمية. يعتقد العديد من المشرعين أن الوكالات الحالية تفتقر إلى السلطة أو الموارد الكافية لتنظيم العملات المشفرة بشكل فعال. تم تقديم مشاريع قوانين متعددة تقترح أطر عمل شاملة للعملات المشفرة، رغم أن أياً منها لم يمر عبر المجلسين.

اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات بقيادة غاري غينسلر موقفاً عدوانياً بشكل خاص بشأن إنفاذ العملات المشفرة، مجادلة بأن معظم التوكنات تشكل أوراقاً مالية تتطلب التسجيل. يتعارض هذا النهج مع حجج الصناعة بأن العديد من التوكنات تعمل كسلع أو عناصر منفعة بدلاً من عقود استثمار.