مكتب مكافحة الاحتيال الخطير يعتقل مؤسسي بيسيس ماركتس الاثنين بسبب فضيحة عملات مشفرة بقيمة 28 مليون دولار

• اعتقل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير شخصين مرتبطين بانهيار Basis Markets البالغ 28 مليون دولار.
• كشفت التحقيقات أن المؤسسين استخدموا هويات مشكوك فيها وكذبوا بشأن خبراتهم لجذب المستثمرين.

أفادت أحدث الأخبار، وفقًا لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، أنه تم اعتقال مشتبه بهما واحتجازهما كجزء من التحقيقات في انهيار Basis Markets، وهو مشروع تشفير جمع مبلغًا كبيرًا من المال من المستثمرين قبل أن يختفي نهائيًا.

وفقًا لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، فإن هذا الاعتقال والتحقيق هو جزء من المحاولة الرئيسية الأولى للوكالة (أي مكتب مكافحة الاحتيال الخطير) للنظر في جريمة واسعة النطاق قائمة على الكريبتو. هذا يوضح فقط أن المنظمة أصبحت الآن أكثر نشاطًا في مجال الكريبتو.

مكتب مكافحة الاحتيال الخطير يحتفل بأول حملة كبيرة ضد احتيال الكريبتو

نفذ المسؤولون العملية بنجاح بعد إجراء عمليات بحث جادة في منطقتين مختلفتين من إنجلترا: موقع واحد في هيرن هيل في جنوب لندن والموقع الآخر في برادفورد في غرب يوركشاير. الرجلان، أحدهما في الثلاثينيات من عمره والآخر في الأربعينيات، محتجزان الآن للاشتباه في الخداع المالي وتحريك الأموال المحصلة بشكل غير قانوني.

أوضح قائد مكتب مكافحة الاحتيال الخطير، نيك إفغريف، أن هذه الاعتقالات تظهر قدرة الوكالة المتحسنة على فهم ماهية الكريبتو وأيضًا تتبع الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة. كما ذكر أن مكتب مكافحة الاحتيال الخطير ملتزم جدًا بملاحقة الأشخاص الذين يحاولون استخدام العملات المشفرة وجميع الفرص التي تمتلكها لتضليل الجمهور أو سرقته. في هذه المرحلة، لم يتم الإعلان رسميًا عن أي تهم، لكن التحقيق الرسمي مستمر.

العلامات الحمراء التي لوحظت قبل انهيار Basis Markets

قبل الآن، أجرى Crypto Sleuth تحقيقًا شرح بشكل صحيح كيف عملت Basis Markets قبل أن تنهار أخيرًا. وفقًا لهم، لاحظوا أن هناك مشاكل داخل Basis Markets. اكتشفوا أن الأشخاص وراء المشروع استخدموا هويات غير واضحة أو مشكوك فيها، كما قدموا ادعاءات حول خبرتهم لم تبدُ حقيقية.

خلال الفترة التي كانت تعمل فيها المنصة، وصف المؤسسون أنفسهم بأنهم خبراء لديهم عقود من الخبرة المشتركة في مجالات مثل بناء البرمجيات والتمويل التقليدي وتطوير البلوكتشين، ومع ذلك لم يتمكن المحققون من العثور على أي دليل يدعم هذه البيانات.

روجت Basis Markets لنفسها كنوع مختلف من منصة التداول اللامركزية. أعلنت عن نفسها كمنصة يمكنها المساعدة في تحقيق أرباح ثابتة من خلال استراتيجيات معقدة تستخدمها عادة المؤسسات الكبيرة.

اقرأ أيضًا: حكم بالسجن 9 سنوات مجتمعة على مؤسسي محفظة Samourai

لإقناع وجمع المال من الجمهور، أطلق الفريق بيعًا خاصًا لعضوية NFT في أواخر عام 2021 وأخبر المشترين أنهم سيحصلون على حصة من أي أرباح سيحققونها في المستقبل. بعد ذلك بوقت قصير، قام الفريق أيضًا بتقديم توكن تشفير وشرح أنه سيوفر حقوق التصويت والوصول إلى مكافآت إضافية قائمة على الربح.

جمعت هاتان الجهودان لجمع التبرعات حوالي ثمانية وعشرين مليون دولار من مستثمرين أبرياء مختلفين حول العالم. ومع ذلك، أثناء التحقيقات، تم الكشف عن أن جزءًا كبيرًا جدًا من هذا المبلغ الإجمالي من المال ذهب إلى الحسابات الشخصية التي تعود إلى المؤسسين بدلاً من استخدامه للمشروع.

اقرأ أيضًا: 21Shares تضيف AAVE وADA وLINK وDOT على ناسداك مع كريبتو جديدة