اعتقلت الشرطة السنغافورية مشتبهاً به واحداً بعد مداهمة شركة قروض سيارات مرتبطة بشركات تابعة لرئيس مجموعة برينس تشن تشي

تم اعتقال مشتبه به يُعتقد أنه متورط في غسيل الأموال من قبل شرطة سنغافورة في مداهمة لشركة قروض سيارات لها صلات برئيس مجموعة برينس، تشين تشي. 

داهمت شرطة سنغافورة شركة SRS Auto Holdings Pte. الأسبوع الماضي واعتقلت المالك الوحيد تان يو كيات. يُشتبه في تورط تان في جرائم غسيل الأموال. وأكدت قوة شرطة سنغافورة يوم الأحد أنها تحقق مع رئيس مجموعة برينس، تشين تشي، والشركات المرتبطة به. 

قبل أسابيع، وجهت الولايات المتحدة اتهامات لتشين، متهمة إياه بإدارة مجمعات احتيال كبيرة في كمبوديا أدت إلى سرقة مليارات الدولارات. 

كما فرضت السلطات الأمريكية والبريطانية عقوبات منسقة على 146 فردًا وكيانًا مرتبطين بمجموعة برينس، واصفة إياها بأنها أكبر إجراء تم اتخاذه على الإطلاق ضد شبكة إجرامية إلكترونية بهذا الحجم. تمتد العقوبات عبر كمبوديا وهونغ كونغ وسنغافورة وولايات قضائية أخرى.

مصادرة أكثر من 150 مليون دولار من العقارات والسيارات والنقد

في 30 أكتوبر، نفذت شرطة سنغافورة عملية كبيرة ضد تشين وشركائه. وفقًا للبيانات الرسمية ومعلومات المحكمة، تمت مصادرة أصول بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار، بما في ذلك ستة عقارات ويخت و11 سيارة وحسابات مصرفية وحسابات أوراق مالية ونقد. 

بلغت القيمة الإجمالية للأصول المقيدة والمصادرة أكثر من 165 مليون دولار.

قبل مداهمة الشرطة، في 22 أكتوبر، قامت محفظة مرتبطة بتشين كانت خاملة لأكثر من ثلاث سنوات بنقل 15,959 BTC، بقيمة حوالي 1.83 مليار دولار، إلى أربعة عناوين جديدة.

ذكرت كريبتوبوليتان أن المحللين ربطوا بعض هذا النشاط بقضية تبنيها وزارة العدل الأمريكية، حيث تنوي مصادرة حوالي 14.4 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة بعمليات تشين المزعومة.

كما أفادت كريبتوبوليتان أن أركام إنتليجنس حددت سابقًا وجود صلة بين تحركات BTC هذه واختراق تجمع تعدين LuBian في عام 2020، حيث تمت سرقة 127,426 BTC. أصبح حوالي 11,886 BTC من تلك الحادثة نشطًا مرة أخرى، وجدير بالذكر أنها نفس الكمية التي قالت أركام إنه تم نقلها إلى "محافظ استرداد الأصل" في وقت سابق من هذا العام.

عدم التسامح مطلقًا مع الجرائم الإلكترونية 

حملة سنغافورة على الجرائم الإلكترونية مدفوعة بشكل كبير بالعقوبات الأمريكية والبريطانية المفروضة على تشين تشي وشبكته. دفعت هذه العقوبات المؤسسات المالية والجهات التنظيمية في جميع أنحاء آسيا لمعالجة المشكلة. 

أصدرت مجموعة برينس لاحقًا بيانًا قالت فيه إنها "ترفض قطعيًا" أي ادعاءات بأن رئيسها تشين أو المجموعة ككل تورطت في نشاط غير قانوني. تحاول العديد من الشركات المرتبطة بتشين حاليًا استعادة الوصول إلى الحسابات المجمدة في سنغافورة، قائلة إن الموظفين والعائلات يواجهون صعوبات مالية.

تكشف الوثائق التي تمت مراجعتها من عام 2017 أن SRS Auto، التي كانت تُعرف سابقًا باسم TS-Wheelers Holdings Pte.، كان لديها ترتيب قرض متجدد من Skyline Investment Management Pte.

كانت Skyline Investment Management Pte واحدة من الكيانات التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مؤخرًا ويُزعم أنها تحت سيطرة تشين. تسرد الملفات المؤسسية أيضًا حسابات SRS مع بنك United Overseas Bank (UOB) وفرع سنغافورة من Maybank. 

كان لتشين نفوذ كبير في كمبوديا وحصل على اعتراف رفيع المستوى، بما في ذلك حصوله على لقب نياك أوكنا في عام 2020 بعد تبرعات كبيرة للحكومة. كما حصل على جنسية دول منها فانواتو وقبرص. 

ومع ذلك، على الرغم من شعبيته، نادرًا ما ظهر علنًا ولم يُشاهد منذ الإعلان عن العقوبات.

كن مرئيًا حيث يهم. أعلن في أبحاث كريبتوبوليتان وتواصل مع أذكى مستثمري ومطوري العملات المشفرة.