شاب يبلغ من العمر 22 عاماً يقر بالذنب في سرقة بيتكوين وعملات مشفرة بقيمة 263 مليون دولار

مجلة بيتكوين

شاب يبلغ من العمر 22 عامًا يقر بالذنب في سرقة بيتكوين وعملات مشفرة بقيمة 263 مليون دولار

أقر مقيم في كاليفورنيا يبلغ من العمر 22 عامًا بالذنب في دوره في مخطط هندسة اجتماعية متعدد الولايات سرق ما يقرب من 263 مليون دولار من العملات المشفرة.

اعترف إيفان تانجمان من نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، بغسل 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة للمؤسسة الإجرامية، كما أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي يوم الاثنين.

أقر تانجمان بالذنب للمشاركة في مؤامرة قانون المنظمات الفاسدة المتأثرة بالمحتالين (RICO) أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي. 

تم تحديد موعد النطق بالحكم في 24 أبريل 2026. وهو المتهم التاسع الذي يقدم إقرارًا بالذنب في هذا التحقيق المحدد.

كما كشفت المحكمة عن لائحة الاتهام الثانية المستبدلة، مضيفة ثلاثة متهمين آخرين. يواجه نيكولاس ديليكاف، المعروف أيضًا باسم "نيك" أو "سوجا"، ومصطفى إبراهيم، المعروف أيضًا باسم "كراست"، والدنماركي ذو الفقار، المعروف أيضًا باسم "داني" أو "ميتش"، تهمًا بالتآمر في RICO مع الأعضاء الآخرين في مؤسسة الهندسة الاجتماعية (SE Enterprise). 

تم القبض على ديليكاف في ميامي في 3 ديسمبر 2025. وتم القبض مؤخرًا على إبراهيم وذو الفقار في دبي.

وفقًا للمدعين العامين، بدأت المؤسسة في أكتوبر 2023 واستمرت حتى مايو 2025 على الأقل. نشأت من صداقات تكونت على منصات الألعاب عبر الإنترنت. شملت المجموعة أفرادًا في كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا وخارج البلاد.

تفاصيل جريمة التشفير المستشرية

تضمن المخطط قراصنة قواعد البيانات، ومنظمين، ومحددي الأهداف، ومتصلين، ولصوص منازل استهدفوا محافظ الأجهزة التي تحتوي على عملات مشفرة. استخدم القراصنة قواعد البيانات المسروقة لتحديد الأهداف ذات القيمة العالية. 

قام المتصلون بانتحال شخصية موظفي تبادل العملات المشفرة أو مزودي البريد الإلكتروني لخداع الضحايا للكشف عن بيانات اعتماد الحساب. 

اقتحم اللصوص المنازل فعليًا لسرقة محافظ الأجهزة.

عمل تانجمان كغاسل أموال. قام بتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى نقد باستخدام محول نقدي بالجملة. ثم استخدم تانجمان النقود للحصول على منازل للإيجار لأعضاء المجموعة، وغالبًا ما كان يدرج أسماء مزيفة في عقود الإيجار. 

تم تأجير بعض العقارات مقابل 40,000 إلى 80,000 دولار شهريًا. وقد أمّن منازل في لوس أنجلوس وميامي.

وقعت أكبر سرقة معروفة في 18 أغسطس 2024. خدع المتآمرون مع تانجمان، بمن فيهم مالون لام والدنماركي ذو الفقار، ضحية في واشنطن العاصمة، لتحويل أكثر من 4,100 بيتكوين. في ذلك الوقت، كانت قيمة العملات المشفرة 263 مليون دولار. نفس المبلغ يساوي الآن أكثر من 368 مليون دولار.

كما ساعد تانجمان لام في الحصول على ما يقرب من 3 ملايين دولار نقدًا من العملات المشفرة المسروقة لتأمين عقار للإيجار. 

بعد اعتقال لام في 18 سبتمبر 2024، وصل تانجمان إلى أنظمة الأمن المنزلية لالتقاط لقطات شاشة لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء عمليات البحث. كما طلب من عضو آخر استرداد وتدمير الأجهزة الرقمية من منزل لام في لوس أنجلوس.

قال المدعون العامون إن المؤسسة أنفقت الأموال المسروقة على نمط حياة باذخ. شملت المشتريات خدمات النوادي الليلية بقيمة تصل إلى 500,000 دولار في الليلة الواحدة، وحقائب يد فاخرة، وساعات تتراوح قيمتها بين 100,000 و500,000 دولار، وملابس مصممة، ومنازل للإيجار، وطائرات خاصة، وحراس أمن، وأسطول من 28 سيارة فاخرة على الأقل تتراوح قيمتها من 100,000 إلى 3.8 مليون دولار.

الكشف عن ثلاثة متهمين إضافيين

مع إقرار تانجمان بالذنب، كشف المدعون العامون عن تهم ضد ثلاثة متهمين إضافيين. تظهر لائحة الاتهام الثانية المستبدلة أن التحقيق مستمر. لم تكشف السلطات عما إذا كان قد تم استرداد أي من البيتكوين المسروق أو ما إذا كان سيتم طلب التعويض.

اعتمدت مؤسسة SE على الهندسة الاجتماعية بدلاً من تقنيات القرصنة المتطورة. نشأت عمليات المجموعة من صداقات عبر الإنترنت، لكن الأموال المسروقة مولت مشتريات بارزة وجذبت الانتباه. 

قالت السلطات إن الإنفاق المفرط للمتهمين لعب دورًا في كشف أنشطتهم.

يبقى تانجمان حرًا في انتظار صدور الحكم. 

تحمل العقوبات الفيدرالية لمؤامرة RICO وغسيل الأموال أحكامًا بالسجن كبيرة. أشارت وزارة العدل إلى أن تهمًا إضافية قد تتبع مع استمرار التحقيق.

تحدث مؤامرة RICO عندما يوافق الأفراد على المشاركة في نمط من النشاط الإجرامي، أو الابتزاز، من خلال "مؤسسة". بموجب قانون المنظمات الفاسدة المتأثرة بالمحتالين (RICO)، يمكن للمدعين العامين ربط جرائم وأفراد منفصلين تحت تهمة واحدة.

ينصب التركيز على إثبات هدف إجرامي مشترك، وليس على أن كل مشارك ارتكب كل فعل.

ظهر هذا المنشور "شاب يبلغ من العمر 22 عامًا يقر بالذنب في سرقة بيتكوين وعملات مشفرة بقيمة 263 مليون دولار" لأول مرة على مجلة بيتكوين وكتبه ميكا زيمرمان.