النقاط الرئيسية
- أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن توجيه اتهامات ضد سبع جهات متورطة في احتيال استثماري مزعوم متعلق بالعملات الرقمية، بما في ذلك ثلاث منصات تداول وهمية وأربعة نوادي استثمارية.
- استخدمت المجموعات، التي تعمل من خلال تطبيقات المراسلة عبر الإنترنت، نصائح مولدة بواسطة وكيل الذكاء الاصطناعي ومزاعم ترخيص حكومي كاذبة لجذب المستثمرين.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى منصات تداول العملات الرقمية Morocoin Tech وBerge Blockchain Technology وCirkor، بالإضافة إلى أربعة نوادي استثمارية ذات صلة، متهمة إياها بإدارة احتيال استثماري منسق في العملات الرقمية حول ما لا يقل عن 14 مليون دولار من مستثمري التجزئة.
وفقاً للشكوى، استخدمت النوادي الاستثمارية، بما في ذلك AI Wealth وLane Wealth وAI Investment Education Foundation وZenith Asset Tech Foundation، تطبيق WhatsApp ومنصات التواصل الاجتماعي لبناء ثقة المستثمرين والترويج لاستراتيجيات تداول مزعومة مولدة بواسطة وكيل الذكاء الاصطناعي.
يُزعم أن المستثمرين أُقنعوا بفتح حسابات على منصات تداول العملات الرقمية المرتبطة التي ادعت أنها مرخصة وشرعية. روجت هذه المنصات لعروض رموز أمان وهمية وشركات إصدار غير موجودة، بينما منعت السحوبات الشرعية وفرضت رسوماً مسبقة احتيالية.
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى الحصول على أوامر قضائية وغرامات مدنية واسترداد أموال ضد المدعى عليهم.
المصدر: https://cryptobriefing.com/sec-charges-crypto-platforms-investment-clubs-14-million-scam/
