كوريا الجنوبية: وحدة الاستخبارات المالية تغرم Korbit 1.9 مليون دولار بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال

غرّمت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية منصة Korbit بمبلغ 1.9 مليون دولار بعد الكشف عن انتهاكات واسعة لمكافحة غسل الأموال، وخروقات اعرف عميلك KYC، ومعاملات خارجية غير مسجلة.

فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية عقوبات على Korbit بعد تفتيش مفصل لأنظمة الامتثال الخاصة بها. أصدرت الجهة التنظيمية الإجراء في 31 ديسمبر. وبالتالي، تم معاقبة رابع أكبر منصة تشفير في البلاد بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين مكافحة غسل الأموال. ركز القرار على زيادة الرقابة في قطاع التشفير المحلي.

وحدة الاستخبارات المالية تحدد إخفاقات امتثال واسعة النطاق في Korbit

وفقاً لوحدة الاستخبارات المالية، اكتشف المفتشون انتهاكات لقانون المعلومات المالية المحددة. ونتيجة لذلك، تلقت Korbit تحذيراً مؤسسياً وغرامة قدرها 2.73 مليار وون كوري. يعادل هذا المبلغ حوالي 1.9 مليون دولار. قالت الجهات التنظيمية إن الإخفاقات استمرت في أنظمة التحقق من العملاء ومراقبة المعاملات.

قراءة ذات صلة: إطلاق رمز الخصوصية ZKP على Upbit وBithumb في كوريا الجنوبية | Live Bitcoin News

جرى التفتيش الميداني في أكتوبر 2024 وكشف عن ما يقرب من 22,000 انتهاك. كانت معظم الانتهاكات بسبب الفشل في التداول دون إتمام فحوصات اعرف عميلك KYC. وبالتالي، وصل المستخدمون غير المتحقق منهم إلى خدمات التداول مرات عديدة. قالت وحدة الاستخبارات المالية إن مثل هذه الممارسات قوضت ضمانات مكافحة غسل الأموال الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الجهات التنظيمية إخفاقات في إجراءات تقييم المخاطر. فشلت Korbit في اختبار الخدمات الجديدة بشكل كافٍ قبل تنفيذها. على وجه التحديد، تم العثور على 655 انتهاكاً تتعلق بعروض الرموز غير القابلة للاستبدال. وبالتالي، لم يتم اتباع مراجعات مخاطر غسل الأموال الإلزامية.

كما أثارت وحدة الاستخبارات المالية إشارات تحذيرية بشأن قضايا الامتثال عبر الحدود. اكتشف المفتشون 19 معاملة بين ثلاثة مزودي خدمات أصول افتراضية خارجيين غير مسجلين. بموجب القانون الكوري الجنوبي، هذه التحويلات محدودة. لذلك، انتهكت هذه الإجراءات متطلبات التحكم في المعاملات.

أدت إخفاقات التوثيق إلى تفاقم النتائج بشكل أكبر. قبلت Korbit وثائق هوية غير كاملة أو غير واضحة لعملائها. علاوة على ذلك، لم يتم إعادة التحقق من المستخدمين ذوي المخاطر العالية كما هو مطلوب. خلقت هذه الثغرات مزيداً من التعرض لمخاطر النشاط المالي غير المشروع.

بالإضافة إلى العقوبات المالية، فرضت وحدة الاستخبارات المالية عقوبات تأديبية على القيادة. تلقت المنصة تحذيراً مؤسسياً بشأن التأثير على الوضع التشغيلي. وفي الوقت نفسه، تم تحذير الرئيس التنفيذي كتابياً. كما تلقى مسؤول الإبلاغ عن الامتثال توبيخاً رسمياً.

الإنفاذ يشير إلى رقابة أكثر صرامة على سوق التشفير في كوريا الجنوبية

تتماشى عقوبة Korbit مع اتجاه إنفاذ أوسع في كوريا الجنوبية. مؤخراً، غرّمت وحدة الاستخبارات المالية Upbit حوالي 25 مليون دولار بسبب إخفاقات نظامية مماثلة. لذلك، يبدو أن الجهات التنظيمية مهتمة بالإنفاذ الموحد بين المنصات الكبيرة. يتوقع اللاعبون في السوق بشكل متزايد عمليات تفتيش أكثر صرامة.

يتزامن توقيت ذلك أيضاً مع التطورات المؤسسية في Korbit. تزعم التقارير أن المنصة في محادثات استحواذ مع Mirae Asset. قد تضع الصفقة المحتملة قيمة Korbit بما يصل إلى 98 مليون دولار. وبالتالي، قد يكون الامتثال التنظيمي عاملاً في مفاوضات المعاملات.

يشير المراقبون في الصناعة إلى أن إنفاذ مكافحة غسل الأموال له الآن تأثير على التموضع التنافسي. المنصات ذات الضوابط الأضعف معرضة لمخاطر سمعة وتشغيلية. في الوقت نفسه، قد تكتسب المنصات الممتثلة ثقة مؤسسية. يمكن أن تغير هذه الديناميكية حصص السوق محلياً.

لا تزال كوريا الجنوبية واحدة من أكثر أسواق التشفير نشاطاً في آسيا. تظل المشاركة بالتجزئة قوية بغض النظر عن تشديد التنظيم. لذلك، تحاول السلطات تحقيق التوازن بين الابتكار والنزاهة المالية. تشير الإجراءات الأخيرة إلى عدم التسامح مع ثغرات الامتثال.

قالت وحدة الاستخبارات المالية إن الإنفاذ هو لحماية المستخدمين والأنظمة المالية. أكدت الجهات التنظيمية أن نمو سوق التشفير يعتمد على الشفافية والمساءلة. مع زيادة الرقابة، يتعين على المنصات الاستثمار في البنية التحتية للامتثال.

ظهر المنشور وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية تغرّم Korbit بمبلغ 1.9 مليون دولار بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال أولاً على Live Bitcoin News.