شركتان مسجلتان في المملكة المتحدة نقلتا مليار دولار من العملات المستقرة لإيران: تقرير

قامت شركتان لتبادل العملات المشفرة مسجلتان في المملكة المتحدة بتحويل مليارات الدولارات من العملات المستقرة نيابة عن فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC)، وفقًا لتقرير جديد من TRM Labs.

صدر التقرير كجزء من تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2026 من TRM Labs، ويحدد Zedcex و Zedxion، اللتين سوقتا نفسيهما كمنصات تبادل تقليدية للعملات المشفرة.

ومع ذلك، من الناحية العملية، وجدت TRM Labs أن كلتا الشركتين عملتا ككيان واحد، تعملان على نقل العملات المشفرة دوليًا كجزء من شبكة التهرب من العقوبات الإيرانية.

اكتشف محللو شركة استخبارات البلوكتشين أنه في عام 2023، تم نقل 23.7 مليون دولار من العملات المشفرة عبر عناوين محافظ Zedcex و Zedxion المرتبطة بـ IRGC، وهو ما يمثل 60٪ من جميع الأنشطة لكلا المنصتين.

ارتفع هذا الرقم بنسبة 2,500٪ إلى 619.1 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يمثل 87٪ من جميع معاملات Zedcex و Zedxion، بينما انخفض في عام 2025 إلى 410.4 مليون دولار.

Zedcex و Zedxion

تشير ملفات التسجيل لـ Zedcex و Zedxion إلى أن كلتا الشركتين نشطتان حاليًا، على الرغم من أن حساباتهما المالية المتاحة تتعارض مع حجم الأموال التي يُزعم أنهما تعالجانها نيابة عن IRGC.

تدرج Zedxion أيضًا بابك مرتضى كمديرها بين أكتوبر 2021 (عندما تم تأسيسها) وأغسطس 2022، حيث تم فرض عقوبات على بابك مرتضى زنجاني في عام 2013 من قبل الولايات المتحدة لنقله "مليارات الدولارات" للحكومة الإيرانية.

تلاحظ TRM Labs أن Zedcex تم تأسيسها في 22 أغسطس 2022، بعد أيام قليلة فقط من استقالة مرتضى من منصبه كمدير لـ Zedxion، حيث تتشارك كلتا الشركتين نفس العنوان المسجل وتوثقان أيضًا أصولًا مماثلة في بياناتهما المالية.

بصرف النظر عن تسليط الضوء على دور مرتضى، يشرح التقرير من TRM Labs أيضًا كيف أن Zedcex و Zedxion جزء من شبكة أوسع تمكن إيران من التهرب من العقوبات.

تظهر سجلات الشركة أن Zedxion تم دمجها مع Zedpay، وهو مزود للمدفوعات عبر الهاتف المحمول مقره تركيا وكانت له علاقات عمل مع شركات مالية تركية، بما في ذلك بعضها الذي تم تعليق تراخيصه بعد انتهاكات مكافحة غسيل الأموال.

كشفت التحليلات على السلسلة أيضًا أن الأموال المتدفقة من قنوات Zedcex المرتبطة وجدت طريقها في النهاية إلى بعض أكبر منصات تبادل العملات المشفرة في إيران، بما في ذلك Nobitex (التي تم اختراقها في يونيو) و Wallex.

وبالمثل، تم تتبع 10 ملايين دولار من الأموال للوصول إلى سعيد أحمد محمد الجمل، وهو فرد خاضع للعقوبات قدم سابقًا دعمًا ماليًا لـ IRGC ويُزعم أنه أدار شبكة تهريب نيابة عن الحوثيين في اليمن.

"هذا ليس إساءة استخدام انتهازية للعملات المشفرة - إنها منظمة عسكرية خاضعة للعقوبات تدير بنية تحتية ذات علامة تجارية للتبادل في الخارج"، قال آري ريدبورد، رئيس السياسة العالمية في TRM Labs.

قال ريدبورد إن Zedcex هي مثال رئيسي على كيفية استخدام العملات المشفرة كنظام مالي موازٍ، يحجب الملكية والترخيص من أجل تمكين التدفقات غير المشروعة.

"الخطر الأكثر أهمية هنا ليس معاملة واحدة - بل من يتحكم في المنصات نفسها"، قال. "تسلط هذه الحالة الضوء على سبب وجوب انتقال تطبيق العقوبات في العملات المشفرة إلى المنبع للتركيز على البنية التحتية والحوكمة والملكية."

إيران والعملات المشفرة

تلاحظ شركات استخبارات البلوكتشين الأخرى أيضًا الدور المهم الذي تلعبه العملات المشفرة لإيران، سواء من حيث التهرب من العقوبات أو من حيث تمويل الإرهاب.

"نحن نتتبع استخدامًا كبيرًا للأصول المشفرة من قبل إيران للتهرب من العقوبات، وخاصة العملة المستقرة USDT"، قال توم روبنسون، المؤسس المشارك والعالم الرئيسي في شركة التحليلات البريطانية Elliptic.

في حديثه مع Decrypt، أشار روبنسون إلى أن Elliptic تشارك معلوماتها الاستخباراتية حول الاستخدام الإيراني للعملات المشفرة مع عملائها، من أجل ضمان "عدم استغلالهم كجزء من هذا النشاط."

كما أشار إلى هجوم يونيو على Nobitex، الذي استهدفه قراصنة مرتبطون بإسرائيل "كأداة رئيسية للنظام 'لتمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات'."

بدأ مركز تصدير وزارة الدفاع في البلاد مؤخرًا في قبول العملات المشفرة كدفع للأسلحة المتقدمة، حيث لاحظت Chainalysis أن العملة المشفرة تعمل كـ "قناة دفع بديلة لتسهيل التجارة عبر الحدود" في مواجهة العقوبات.

إيران حاليًا في قبضة الاحتجاجات ضد النظام التي شهدت مقتل حوالي 650 محتجًا، وفقًا لمجموعات حقوق الإنسان، بينما انخفض حركة الإنترنت في البلاد إلى "ما يقرب من الصفر" وسط إغلاق على مستوى البلاد. في سوق التنبؤ Myriad، المملوك لشركة Dastan الشركة الأم لـ Decrypt، يضع المستخدمون فرصة 60٪ لبقاء النظام في مكانه حتى أكتوبر.