شبكات الضمان في غسيل العملات المشفرة كشفت عنها الجهات التنظيمية

انهيار Tudou Guarantee، وهو لاعب رئيسي في شبكة غسيل الأموال بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا، يسلط الضوء على القضايا المستمرة داخل الأنظمة المالية غير المشروعة.

يكشف هذا الحدث عن نقاط الضعف في الرقابة التنظيمية، مما يتسبب في زيادة التدقيق على معاملات التشفير والآثار المحتملة على استقرار السوق.

حددت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة Huione كقوة رائدة في غسيل أموال التشفير من خلال شركاتها التابعة. دفع حظر تيليجرام (ميزات شبكة تيليجرام المفتوحة (TON)) إلى هجرة البائعين، مما أعاد تشكيل شبكات غسيل الأموال الرقمية مع الحفاظ على هياكلها الأساسية.

واجهت الشركات التابعة لمجموعة Huione، Huione Guarantee و Huione Pay، تدقيقاً تنظيمياً بسبب الحد الأدنى من عمليات KYC. بعد حظر القنوات، نقل البائعون نشاطهم إلى Tudou Guarantee، مع الحفاظ على استراتيجيات مالية مماثلة وزيادة قابلية التكيف في السوق.

أثرت عمليات الإغلاق والحظر على اقتصاد التشفير، مما دفع البائعين للتكيف من خلال الانتقال إلى بنى تحتية بديلة. تسلط هذه الاستجابة السريعة الضوء على مرونة المشغلين والتحديات المستمرة التي تواجهها الهيئات التنظيمية في السيطرة على الأنشطة غير المشروعة.

التأثير المالي كبير، حيث أدى انتقال البائعين إلى Tudou Guarantee إلى ارتفاع أحجام المعاملات بما يصل إلى 70 ضعفاً. ومع ذلك، فإن هذا التركيز على خدمات الضمان يعقد الجهود المبذولة لتتبع وتنظيم أنشطة غسيل أموال التشفير بشكل فعال. كما هو مفصل في البيان الصحفي لوزارة الخزانة الأمريكية، "من الضروري زيادة التدقيق لمكافحة تكيف الشبكات غير القانونية التي تستفيد من التكنولوجيا للتهرب من التنظيم."

يؤكد الإغلاق الأخير لـ Tudou على التقلب المستمر في العمليات المالية غير القانونية. تعيد الإجراءات التنظيمية تشكيل تكتيكات غسيل الأموال، كما يتضح من تكامل Huione مع أنظمة الدفع الرقمية منخفضة KYC.

تتضمن النتائج المحتملة زيادة التدقيق التنظيمي والتكيفات التكنولوجية كاستجابة. تاريخياً، تؤكد أنماط هجرة البائعين السريعة على المرونة داخل النظام البيئي، مما يشكل تحديات في صياغة سياسات إنفاذ طويلة الأجل. لمزيد من الأفكار حول كيفية غسل التشفير القذر إلى أموال نظيفة، قم بزيارة هذا الاستكشاف لتقنيات غسيل الأموال.