وزارة العدل تنهي مصادرة بقيمة 400 مليون دولار مرتبطة بخلاط Helix Bitcoin

أنهت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أصول بقيمة أكثر من 400 مليون دولار مرتبطة بـ Helix، وهي خدمة خلط البيتكوين المتوقفة الآن والتي لعبت ذات مرة دورًا مركزيًا في غسل عائدات أسواق الويب المظلم.

يُغلق هذا الإجراء واحدة من أهم قضايا التنفيذ المتعلقة بالتشفير حتى الآن ويؤكد التوسع الحكومي في تحقيقات الأصول الرقمية.

منح أمر صادر في 21 يناير 2026 من محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا الحكومة الملكية القانونية للأصول المصادرة، والتي تشمل العملات المشفرة والعقارات والممتلكات المالية التقليدية. مع تأمين الملكية، تصبح المصادرة نهائية، مما يشكل علامة بارزة في الجهود طويلة الأمد لتفكيك البنية التحتية غير المشروعة للكريبتو.

مشغل Helix وخلفية القضية الجنائية

تمت مصادرة الأصول من قبل لاري دين هارمون، الذي شغّل Helix بين عامي 2014 و2017. أقر هارمون بالذنب في أغسطس 2021 بتهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال وحُكم عليه لاحقًا في نوفمبر 2024 بالسجن لمدة 36 شهرًا.

زعم المدعون أن Helix عالجت ما لا يقل عن 354,468 BTC، بقيمة تبلغ حوالي 300 مليون دولار في ذلك الوقت، للمستخدمين الذين يسعون لإخفاء أصول المعاملات. تم استخدام الخدمة بكثافة من قبل أسواق المخدرات في الويب المظلم، وأبرزها AlphaBay، لغسل عائدات مبيعات المخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى.

كيف مكّن Helix الغسل واسع النطاق

وفقًا لملفات المحكمة، ميّز Helix نفسه من خلال تقديم واجهة برمجة تطبيقات (API) سمحت لبائعي الويب المظلم بدمج الخلاط مباشرة في أنظمة السحب الخاصة بهم. مكّن هذا التكامل التقني من غسل الأموال الآلي السلس، مما قلل من الاحتكاك للجهات الفاعلة غير المشروعة ودمج Helix بعمق في تدفقات الدفع في الويب المظلم.

جادل المحققون بأن هذا الاختيار التصميمي لم يكن عرضيًا، بل كان ميزة أساسية سهّلت الغسل بكميات كبيرة وحافظت على اعتماد Helix بين أسواق الويب المظلم الكبرى خلال سنوات ذروتها.

واحدة من أكبر استردادات أصول الكريبتو المسجلة

تمثل المصادرة النهائية واحدة من أكبر الاستردادات في تاريخ تنفيذ العملة الرقمية، مما يعكس سنوات من تحليل البلوكتشين وتتبع الأموال والتعاون الدولي. أكدت السلطات أن نطاق الحجز يُظهر القدرة المتزايدة لإنفاذ القانون على تحديد وتتبع واستعادة العائدات المرتبطة بالكريبتو المرتبطة بالشبكات الإجرامية في نهاية المطاف.

أُفيد بأن حكم هارمون تم تخفيضه جزئيًا بسبب تعاونه مع المحققين، بما في ذلك الشهادة في قضايا أخرى بارزة تتعلق بخلاطات الكريبتو، مثل المحاكمة المتعلقة بـ Bitcoin Fog.

العقوبات المدنية والتداعيات التنظيمية

بالإضافة إلى القضية الجنائية، واجه Helix وهارمون أيضًا إنفاذًا تنظيميًا. فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية سابقًا غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار لانتهاكات قانون السرية المصرفية، مشيرة إلى فشل Helix في تنفيذ ضوابط مكافحة غسل الأموال والتسجيل كعمل خدمات نقدية.

مجتمعةً، تسلط المصادرة الجنائية والعقوبات المدنية الضوء على نهج منسق بين المدعين والمنظمين الماليين، يستهدف كلاً من النشاط غير المشروع وإخفاقات الامتثال داخل نظام الكريبتو البيئي.

الآثار الأوسع على البنية التحتية للكريبتو

تعزز قضية Helix رسالة واضحة: خدمات الكريبتو المصممة لإخفاء آثار المعاملات أصبحت الآن محور تركيز مركزي لاستراتيجية التنفيذ الأمريكية. بينما الخلاطات نفسها ليست غير قانونية بطبيعتها، فقد رسمت السلطات بشكل متزايد خطًا حيث تسهل الخدمات عن علم الغسل الإجرامي واسع النطاق أو تتكامل مباشرة مع الأسواق غير المشروعة.

مع نضوج أسواق الأصول الرقمية، تشير الصيغة النهائية لمصادرة Helix إلى أن القضايا التاريخية لم تُنسَ. بدلاً من ذلك، فإنها تضع سوابق ستشكل كيفية تقييم أدوات الخصوصية ومعايير الامتثال ومخاطر التنفيذ عبر صناعة الكريبتو في المستقبل.

ظهر منشور وزارة العدل تنهي مصادرة بقيمة 400 مليون دولار مرتبطة بخلاط البيتكوين Helix أولاً على ETHNews.