الحكومة الأمريكية تستولي على أصول بقيمة 400 مليون دولار مرتبطة بخلاط العملات المشفرة Helix
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن خطوة لمصادرة أكثر من 400 مليون دولار من الأصول المصادرة من Helix، وهي خدمة خلط العملات الرقمية على الشبكة المظلمة.
كانت Helix واحدة من أفضل خلاطات بيتكوين على الشبكة المظلمة في الماضي. كان يديرها لاري دين هارمون. خلال الفترة من 2014 إلى 2017، عالجت ما يقرب من 354,468 بيتكوين (والتي كانت تساوي أكثر من 300 مليون دولار في ذلك الوقت)، معظمها لأسواق المخدرات على الشبكة المظلمة.
التحقيق
كشف التحقيق الذي أجرته وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أن هارمون كان هو من أخفى أصول الأموال غير المشروعة. في عام 2021، أقر هارمون بالذنب في التآمر لارتكاب غسيل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة 36 شهراً.
اقرأ أيضاً: انزلاق عملة PEPE وسط انخفاض بيتكوين ومخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية
الآثار المترتبة على تنظيم الكريبتو
قضية Helix مثال جيد على الصعوبات في تنظيم أدوات الكريبتو التي تركز على الخصوصية. يمكن تمكين الخلاط للحصول على نتيجة جيدة، ولكن في كثير من الأحيان يكون قناة لتمويل الجريمة.
توضح دعوى وزارة العدل الأمريكية ضد Helix أن الطريقة الوحيدة للقبض على المجرمين ومصادرة ممتلكاتهم من الكريبتو هي أن تعمل سلطات إنفاذ القانون معاً دولياً وتستخدم أدوات تحليل البلوكتشين المناسبة.
بشكل عام، يمكن النظر إلى حالة Helix على أنها نقطة تحول في المعركة المستمرة ضد خلاطات الكريبتو وكذلك تحذير للسوق بأكمله بأنه يجب على الشركات تطبيق لوائح صارمة لمكافحة غسيل الأموال.
اقرأ أيضاً: Tron لتعزيز حيازات بيتكوين بعد تحول احتياطي Binance بقيمة مليار دولار
قد يعجبك أيضاً
شبكة Pi تحقق إنجازاً كبيراً: أكثر من 2.5 مليون رائد تمت الموافقة عليهم للانتقال إلى الشبكة الرئيسية
أفضل العملات البديلة للشراء بزخم قوي مع نمو اعتماد Avalanche واستعداد Deepsnitch AI لارتفاع 300 ضعف
