سجن متهم في قضية احتيال كريبتو استهدفت 174 أمريكياً بمبلغ 36.9 مليون دولار

أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن الفيدرالي على مواطن صيني يدعى “جينغليانغ سو” (45 عاماً)، لتورطه في غسل أموال ناتجة عن مخطط احتيال استثماري في العملات الرقمية، أدارته شبكة إجرامية من كمبوديا واستهدفت ضحايا في الولايات المتحدة.

تفاصيل الحكم القضائي

• عقوبة السجن: حُكم على “سو” بالسجن لمدة 46 شهراً.

• التعويضات المالية: أمر القاضي الفيدرالي المتهم بدفع 26.8 مليون دولار كتعويض للضحايا.

• التهمة: الاعتراف بالذنب في التآمر لإدارة عمل غير قانوني لنقل الأموال.

كيف كان يتم الاحتيال؟

اتبعت الشبكة الإجرامية أسلوباً منظماً لخداع الضحايا:

1. بناء الثقة: التواصل مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات المواعدة، المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية لبناء علاقة ثقة قبل عرض “فرص استثمارية”.

2. منصات وهمية: إنشاء مواقع إلكترونية تبدو كمنصات تداول حقيقية، حيث يودع الضحايا أموالهم ويرون “أرباحاً وهمية” على الشاشة، بينما تكون الأموال قد سُرقت بالفعل.

3. غسل الأموال: نقل الأموال عبر شركات وهمية أمريكية إلى بنك في جزر الباهاما، ثم تحويلها إلى عملة USDT الرقمية وإرسالها إلى محافظ إلكترونية في كمبوديا.

شركاء في الجريمة

“سو” لم يكن يعمل بمفرده، حيث اعترف 8 شركاء آخرين بالذنب في هذه القضية، وصدرت بحق بعضهم أحكام سجن متفاوتة:

• شنغ شنغ هي: حُكم عليه بالسجن 51 شهراً.

• خوسيه سوماريبا: حُكم عليه بالسجن 36 شهراً.

جهود وزارة العدل الأمريكية (DOJ)

أكدت وزارة العدل أن هذه القضية جزء من حملة مستمرة لملاحقة شبكات الاحتيال الدولية. منذ عام 2020، تمكن قسم الجرائم الحاسوبية من إدانة أكثر من 180 مجرماً إلكترونياً واستعادة أكثر من 350 مليون دولار للضحايا، بالتعاون مع الخدمة السرية الأمريكية والأمن الداخلي.