أمرت وزارة العدل الأمريكية منصة العملات المشفرة من نظير إلى نظير Paxful بدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بسبب سلوك إجرامي يتعلق بالفشل في تنفيذ عمليات فحص مناسبة لمكافحة غسل الأموال.

في بيان صادر عن وزارة العدل، أقرت Paxful بالذنب في عدة تهم فيدرالية، بما في ذلك التآمر لانتهاك قانون السفر من خلال الترويج للدعارة غير القانونية وتشغيل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، والتعامل عن علم مع أموال من مصادر غير مشروعة.

"استفادت Paxful من نقل الأموال للمجرمين الذين جذبتهم من خلال الترويج لافتقارها إلى ضوابط مكافحة غسل الأموال وعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال المعمول بها، كل ذلك مع العلم بأن هؤلاء المجرمين كانوا منخرطين في الاحتيال والابتزاز والدعارة والاتجار الجنسي التجاري"، بحسب ما نقل عن المدعي العام المساعد أ. تايسن دوفا.

تم حساب إجمالي العقوبة الجنائية في البداية بمبلغ 112.5 مليون دولار، لكن تم تخفيض المبلغ بعد أن قرر المدعون العامون أن الشركة لا تمتلك القدرة المالية على الدفع بالكامل، مما أدى إلى غرامة نهائية قدرها 4 ملايين دولار.

علقت Paxful الخدمات في البداية في أبريل 2023 لكنها استأنفت العمليات بعد ذلك بوقت قصير، قبل الإغلاق الدائم في أواخر عام 2025.

قبل الإغلاق، قالت الشركة في منشور على المدونة إنها لم تعد قادرة على تحمل التكاليف المرتفعة لـ "معالجة الامتثال" والتداعيات القانونية الناتجة عن "سوء السلوك التاريخي" للمؤسسين الأصليين، راي يوسف وآرتور شاباك، قبل عام 2023.

استفادت Paxful من أنشطتها غير المشروعة

وفقاً لوزارة العدل، بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2022، عملت Paxful كقناة دفع أساسية لموقع الإعلانات المبوبة Backpage ومواقع أخرى "مقلدة".

أثبت المدعون العامون أن ما يقرب من 17 مليون دولار من البيتكوين تم توجيهها عبر Paxful إلى هذه المنصات غير القانونية، محققة ملايين الدولارات من الأرباح للشركة بينما تجاهلت علامات واضحة على النشاط الإجرامي.

"حصلت Paxful على أرباح لا تقل عن 2.7 مليون دولار"، بحسب وزارة العدل.

تم اتهام مؤسسي Paxful حتى بالتفاخر بـ "تأثير Backpage"، الذي زعموا أنه "مكّن الأعمال من النمو".

علاوة على ذلك، تزعم الشكوى أن Paxful ومؤسسيها روجوا للمنصة على أنها تتطلب معلومات اعرف عميلك حتى مع علمهم أن العديد من عملائها كانوا منخرطين في نشاط مشبوه وإجرامي.

"كانت Paxful تعلم أنها تستخدم كأداة للدعارة والاحتيال وعمليات الاحتيال الرومانسية ومخططات الابتزاز"، بحسب وزارة العدل.

أقر شاباك بالذنب في يوليو 2024 في التآمر للفشل المتعمد في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتلقى عقوبة قصوى مدتها خمس سنوات في السجن بعد اتفاق إقرار بالذنب. استقال يوسف في أبريل 2023 بعد خلاف عام وقد أبعد نفسه منذ ذلك الحين عن المشاكل القانونية للشركة.