حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة Praetorian راميل بالافوكس بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب مخطط بونزي بقيمة 200 مليون دولار من بيتكوين والذي احتال على 90,000 مستثمر بمبلغ 62.7 مليون دولار.
احتيال بيتكوين بقيمة 200 مليون دولار يؤدي إلى حكم بالسجن 20 عامًا على الرئيس التنفيذي لشركة Praetorian بعد أن أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا بالسجن على راميل فينتورا بالافوكس لتشغيله مخطط بونزي للعملات الرقمية على نطاق واسع أثر على أكثر من 90,000 مستثمر حول العالم.
وزارة العدل تعلن عن حكم بالسجن لمدة 20 عامًا
قالت وزارة العدل الأمريكية إن راميل فينتورا بالافوكس حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والمروج الأساسي لشركة Praetorian Group International. قالت السلطات إنه أدار مخطط احتيال بيتكوين بقيمة 200 مليون دولار.
بالافوكس يحمل جنسية مزدوجة من الولايات المتحدة والفلبين. أقر بالذنب في سبتمبر في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.
جاء الحكم بعد تحقيق في أنشطة شركته بين عامي 2019 و2021.
وفقًا لوزارة العدل، أودع أكثر من 90,000 مستثمر أكثر من 201 مليون دولار في شركة Praetorian Group International.
تكبد الضحايا خسائر بلغت 62.7 مليون دولار على الأقل.كما أمرت المحكمة باسترداد ذلك المبلغ.
المخطط وعد بعوائد يومية من بيتكوين
قال المدعون العامون إن بالافوكس أخبر المستثمرين أن شركته تجري تداولات بيتكوين بحجم كبير.
وعد بعوائد يومية تتراوح من 0.5% إلى 3%. ومع ذلك، ذكرت السلطات أن الشركة لم تتداول على مستوى قادر على تحقيق مثل هذه العوائد.
بدلاً من ذلك، تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين السابقين. هذا الهيكل يطابق نموذج مخطط بونزي الكلاسيكي.
قالت وزارة العدل إن أموال المستثمرين تم إعادة تدويرها للحفاظ على مظهر الأرباح.
"حافظ بالافوكس على موقع PGI وبوابة إلكترونية عرضت بشكل خاطئ مكاسب مستقرة"، ذكرت وزارة العدل.
قالت السلطات إن البوابة أضللت الضحايا لتصديق أن حساباتهم آمنة ومتنامية. عمل المخطط من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021.
قراءة ذات صلة: الحكم على مؤسس AML Bitcoin بالسجن 7 سنوات بسبب احتيال تشفير بقيمة 10 ملايين دولار
إنفاق أموال المستثمرين على أصول فاخرة
تظهر وثائق المحكمة أن بالافوكس استخدم أموال المستثمرين للنفقات الشخصية. قالت السلطات إنه أنفق حوالي 3 ملايين دولار على 20 سيارة فاخرة. كما أنفق 329,000 دولار على بنتهاوسات فنادق فاخرة.
أفاد المدعون العامون بأن أكثر من 6 ملايين دولار استخدمت لشراء أربعة منازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس.
ذهبت 3 ملايين دولار أخرى نحو الملابس المصممة والمجوهرات والساعات والمفروشات. شملت المتاجر غوتشي وكارتييه ورولكس وهيرميس.
قال المحققون إن بالافوكس حول ما لا يقل عن 800,000 دولار نقدًا و100 بيتكوين إلى أحد أفراد العائلة.
كانت قيمة بيتكوين حوالي 3.3 مليون دولار في ذلك الوقت. كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافق على دفع 62.7 مليون دولار كتعويض، وأشارت وزارة العدل إلى أن الضحايا قد يسعون للحصول على مدفوعات من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي.
المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
