منصة بينانس ترفض تقرير فورتشن حول التحويلات المرتبطة بإيران

تنفي منصة بينانس ادعاءات Fortune، وتنازع في مزاعم التحويلات المرتبطة بإيران، وتسلط الضوء على نتائج التدقيق وضوابط الامتثال والتزامات المراقبة وسط تدقيق تنظيمي متجدد.

رفضت بورصة العملات المشفرة منصة بينانس بحزم الادعاءات المثارة في تقرير تحقيقي حديث. نفت الشركة الادعاءات حول المعاملات المرتبطة بإيران التي تمت معالجتها عبر منصتها. ونتيجة لذلك، أثار رد الفعل نقاشاً حول الامتثال للعقوبات والرقابة التنظيمية في أسواق العملات المشفرة العالمية.

تقرير Fortune يثير نزاعاً حول الامتثال

قالت مجلة الأعمال Fortune إن المحققين الداخليين كشفوا عن أكثر من مليار دولار من التحويلات. هذه المعاملات، التي يُزعم أنها تضمنت كيانات مرتبطة بإيران بين مارس 2024 وأغسطس 2025. علاوة على ذلك، زعم التقرير أن التحويلات كانت تستخدم عملة مستقرة USDt من Tether تعمل على بلوكتشين Tron.

ومع ذلك، نفت قيادة منصة بينانس بشدة أنها سهلت أي نشاط مالي ينتهك العقوبات على منصتها. قالت البورصة إن تدقيقاً داخلياً وجد أنه لم تكن هناك انتهاكات لقوانين العقوبات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، قيل إن المستشارين القانونيين الخارجيين قاموا بمراجعة السياسات والضوابط والإجراءات خلال تقييم الامتثال.

قراءة ذات صلة: منصة بينانس تنفي مزاعم إيران بقيمة مليار دولار، Changpeng Zhao يستشهد بمكافحة غسل الأموال

نفت منصة بينانس أيضاً الادعاءات بأن محققي الامتثال تم فصلهم بعد التعبير عن مخاوف داخلية. أكدت الشركة أن مغادرة موظفي الشركة لم يكن لها علاقة بالإبلاغ عن المخالفات أو اعتراضات الامتثال. ومع ذلك، أشار التقرير إلى مغادرة 5 محققين على الأقل في أواخر عام 2025.

انتقد الرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao علناً استنتاجات المقال باعتبارها غير متسقة ومتناقضة. وجادل بأن التدفقات المشبوهة، إذا تم اكتشافها، كان يجب منعها فوراً باستخدام الضوابط. علاوة على ذلك، أشار إلى أن منصة بينانس كانت تستخدم العديد من أدوات مراقبة ومراقبة مكافحة غسل الأموال من منصات الطرف الثالث.

في هذه الأثناء، أكدت منصة بينانس أن كل معاملة تمر عبر أنظمة فحص ومراقبة امتثال متعددة الطبقات. قالت الشركة إن هذه الضوابط تتماشى مع المعايير المستخدمة من قبل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. لذلك، اعتقدت منصة بينانس أن الحماية التنظيمية نشطة وقوية ومحدثة باستمرار.

منصة بينانس تسلط الضوء على نتائج التدقيق وضوابط المراقبة

أثارت الادعاءات تساؤلات مجدداً بعد تسوية منصة بينانس الضخمة مع السلطات الأمريكية في عام 2023. تضمنت تلك الاتفاقية غرامة قدرها 4.3 مليار دولار ومتطلبات صارمة لمراقبة الامتثال المستقلة. ونتيجة لذلك، تواصل الهيئات التنظيمية مراقبة التزام منصة بينانس بالامتثال العالمي بصرامة.

رداً على ذلك، دافع الرئيس التنفيذي Richard Teng علناً عن إطار الامتثال في البورصة ومعايير الحوكمة الخاصة بها. وأكد مجدداً أن عمليات التدقيق والمراجعات لم تجد دليلاً على انتهاكات العقوبات. علاوة على ذلك، أكد على تعاون منصة بينانس مع الجهات التنظيمية والسلطات التحقيقية في ولايات قضائية متنوعة.

ومع ذلك، لاحظ محللو السوق أن المخاطر التنظيمية تستمر في التأثير على الثقة في صناعة العملات المشفرة الأوسع. لذلك، يستمر الامتثال للعقوبات في كونه قضية رئيسية للبورصات التي تعمل عبر الأسواق الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، حذر المحللون من أن الادعاءات ليست كافية لإثبات المخالفات التنظيمية أو الانتهاكات القانونية. ومع ذلك، شددوا على أن التحقيقات يجب أن تتضمن عمليات تفصيلية لتتبع المعاملات الجنائي والتحقق المستقل. لذلك، تستخدم السلطات عموماً عمليات التدقيق والسجلات وآليات التعاون المنظمة عبر الحدود.

في هذه الأثناء، يشير الجدل إلى ضغط عالمي أكبر لزيادة معايير الامتثال والضمانات للعملات المشفرة. ونتيجة لذلك، تواصل البورصات الاستثمار بكثافة في تقنيات المراقبة والتحليلات وأنظمة إدارة المخاطر المحسنة. في النهاية، قد يؤثر التوافق التنظيمي طويل الأجل على الثقة في أسواق الأصول الرقمية.

علاوة على ذلك، أكد خبراء الامتثال على أهمية الفحص المستمر للمعاملات والتحقق من العملاء. وأوضحوا أن هذه الأنظمة تساعد في اكتشاف التدفقات المشبوهة قبل حدوث انتهاكات التنظيم.

في هذه الأثناء، كان المستثمرون يراقبون الأمور عن كثب حيث أثرت السرديات التنظيمية على الاستقرار العام لسوق العملات المشفرة. ومع ذلك، حاولت البورصات طمأنة المستخدمين بمبادرات الشفافية وعمليات التدقيق والإفصاحات التفصيلية للسياسات. في نهاية المطاف، مثل نزاع منصة بينانس التوقعات المتغيرة للمساءلة في الأسواق الرقمية المتحولة بسرعة.

ظهرت المشاركة منصة بينانس ترفض تقرير Fortune حول التحويلات المرتبطة بإيران أولاً على Live Bitcoin News.