بيثمب تواجه عقوبة قياسية بقيمة 36 مليار وون بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال

ستواجه Bithumb تعليقاً جزئياً للأعمال لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 36.8 مليار وون (حوالي 28 مليون دولار أمريكي) بسبب الإخفاقات المتكررة في الوفاء بالتزامات التحقق من العملاء التي تهدف إلى منع غسيل الأموال.

هذه الغرامة هي الأكبر على الإطلاق التي تُفرض على بورصة أصول افتراضية، متجاوزة غرامة 35.2 مليار وون التي فرضتها السلطات على Upbit في نوفمبر من العام الماضي.

يمكن لمستخدمي Bithumb الحاليين مواصلة التداول، بينما سيواجه العملاء الجدد قيوداً مؤقتة على التحويلات الخارجية، على الرغم من أن الإيداعات والسحوبات والتداول تظل غير مقيدة.

وفقاً لصحيفة Chosun Daily، أعلنت هيئة الخدمات المالية (FSC) في 16 مارس أن وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) حددت انتهاكات قانونية متعددة خلال تفتيش ميداني لـ Bithumb من 17 مارس إلى 18 أبريل من العام الماضي.

فرضت لجنة مراجعة العقوبات غرامات تشمل التعليق الجزئي للأعمال، وتحذيراً تأديبياً للرئيس التنفيذي، وتعليقاً لمدة ستة أشهر للمشرف على الإبلاغ.

أفادت هيئة الخدمات المالية أن انتهاكات Bithumb بلغت إجمالياً 6.65 مليون حالة.

دعمت الشركة 45,772 عملية تحويل أصول افتراضية مع 18 شركة خارجية غير مسجلة، وفشلت في الإبلاغ كما هو مطلوب بموجب قانون المعلومات المالية الخاصة.

أشارت السلطات: "على الرغم من طلبات وحدة الاستخبارات المالية المتكررة لوقف المعاملات مع الشركات غير المسجلة، أظهرت Bithumb نقصاً كبيراً في نية الامتثال."

معظم الانتهاكات، حوالي 6.59 مليون حالة، تضمنت التحقق غير الكافي من العملاء.

يشمل ذلك 3.55 مليون حالة لم يتم فيها التحقق بشكل صحيح من معلومات الهوية أو العناوين أو الأرقام التسلسلية لرخص القيادة، و3.04 مليون حالة تمت فيها المعاملات على الرغم من التحقق غير المكتمل.

كما فشلت Bithumb في الاحتفاظ بنسخ من وثائق التحقق في حوالي 16,000 حالة.

ستنهي السلطات الغرامة بعد منح Bithumb 10 أيام على الأقل لتقديم رأيها.

شددت هيئة الخدمات المالية،

رصيد الصورة المميزة: بناءً على صورة من fabrikasimf وتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من Freepik

ظهرت المشاركة Bithumb تواجه غرامة قياسية قدرها 36 مليار وون بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال أولاً على Fintech Hong Kong.