شركة OranjeBTC البرازيلية تغير استراتيجيتها مع استيلاء الأرجنتين على 515 مليون دولار من الأصول الافتراضية

• قامت OranjeBTC بإعادة شراء 99,600 سهم وأجلت عمليات استحواذ بيتكوين لمعالجة خصم تداولها مقارنة بصافي قيمة الأصول.
• صادرت السلطات 188 بيتكوين و515 مليون USDT في عملية غسيل أموال متطورة باستخدام الأصول الرقمية.

أعادت OranjeBTC شراء 99,600 من أسهمها الخاصة في خطوة لمعالجة مخاوف تقييم السوق. ستقوم شركة خزينة الأصول الرقمية البرازيلية أيضًا بتأجيل المزيد من عمليات استحواذ بيتكوين. ينبع هذا القرار المؤسسي من جهد لتضييق التباين بين سعر السوق الحالي والقيمة الصافية لأصول بيتكوين التي تمتلكها.

لعملية إعادة شراء الأسهم هذه، خصصت الشركة 1.12 مليون ريال من احتياطياتها. يتحول هذا المبلغ إلى ما يقارب 220,000 دولار بأسعار الصرف الحالية.

حققت الشركة وضع الإدراج العام من خلال ترتيب اندماج عكسي مع Intergraus في بورصة B3 البرازيلية. تحتفظ OranjeBTC بخزينة مؤسسية تحتوي على 3,708 بيتكوين. تحمل هذه الأصول الرقمية تقييمًا سوقيًا يقترب من 409 مليون دولار بناءً على أسعار العملات المشفرة الحالية. تشكل هذه الشركة البرازيلية الآن جزءًا من مجموعة متوسعة من شركات خزينة الأصول الرقمية التي تنفذ مبادرات إعادة شراء الأسهم. 

شركات الأصول الرقمية العالمية تتبع استراتيجيات إعادة شراء مماثلة

تمثل ETHZilla كيانًا آخر يتبع هذه الاستراتيجية المالية ضمن قطاع الأصول الرقمية. قامت الشركة، التي تتداول تحت رمز ETHZ، بتصفية ما قيمته 40 مليون دولار من الإيثيريوم من ممتلكاتها. مولت هذه المعاملة على وجه التحديد إعادة شراء 600,000 سهم من أسهم الشركة.

تشكل عملية إعادة الشراء جزءًا من تفويض أكبر بقيمة 250 مليون دولار وافق عليه مجلس إدارة الشركة. بدأت ETHZilla هذا الإجراء بعد انخفاض نسبة سعر السوق إلى صافي قيمة الأصول إلى 0.62.

ميتابلانيت إنكوربوريتد، المدرجة في بورصة طوكيو برمز 3350، أعلنت عن برنامج إعادة شراء كبير خاص بها. التزمت الشركة بمبلغ 75 مليار ين ياباني لهذه المبادرة. يترجم هذا الالتزام إلى ما يقرب من 500 مليون دولار بالعملة الأمريكية.

نفذت شركات أخرى متداولة علنًا بما في ذلك سيكوانز وإمبيري ديجيتال سياسات مالية مماثلة. تتضمن مناهجهما المعنية إما إعادة نشر أصول خزينة بيتكوين أو زيادة قدرة الديون لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.

واجهت سيكوانز رد فعل سوقي أكثر وضوحًا مع انخفاض الأسهم بأكثر من 20% بعد إعلان إعادة الشراء. شهدت إمبيري ديجيتال انخفاضًا بنسبة 8% في سعر سهمها. وعلى العكس من ذلك، اختتمت أسهم OranjeBTC في بورصة B3 في البرازيل جلسة التداول الأخيرة بمكاسب بلغت 0.3%.

السلطات الأرجنتينية تكشف عن عملية كبرى لغسيل الأموال بالعملات المشفرة

لا يزال الاهتمام الدولي مركزًا على العمليات الأمنية داخل أحياء بينها وكومبليكسو دو أليماو الفقيرة في ريو دي جانيرو. في غضون ذلك، رفعت قوات الأمن الأرجنتينية مستويات التأهب بشأن احتمال حركة عناصر إجرامية عبر الحدود. أعلنت وزيرة الأمن باتريشيا بولريش حالة التأهب القصوى على طول الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للأرجنتين.

يستجيب هذا التعزيز الأمني للمعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى أن أعضاء كوماندو فيرميلو قد يحاولون الدخول إلى الأرجنتين أثناء التهرب من عمليات إنفاذ القانون البرازيلية. أكدت الوزيرة بولريش على تكثيف الرقابة الحدودية وتوسيع التنسيق الدولي، خاصة مع السلطات البرازيلية والباراغوانية.

أكملت نيابة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، التي تعمل تحت اختصار PROCELAC، تحقيقًا مكثفًا. كشفت نتائجهم أن أحد المسؤولين الماليين الرئيسيين لكوماندو فيرميلو نقل أكثر من 500 مليون دولار من خلال الأصول المشفرة داخل الأرجنتين.

تشير وثائق القضية الرسمية إلى أن هذه الأموال نشأت من مؤسسات غير قانونية بما في ذلك توزيع المخدرات والمخططات الاحتيالية والتهرب الضريبي.

طلبت السلطات القضائية الأرجنتينية رسميًا محاكمة شفوية لعشرة أفراد يواجهون اتهامات بغسيل الأموال. تشمل الأطراف المتهمة نالي بيريس دينيز، ريموندا ديفينا دي سوزا، سيلما دي ليما مونيز باربوسا، وفيليبي غابرييل كوريا غونكالفيس. 

أساليب الغسيل الموثقة والنتائج القضائية

فصّل المدعون الفيدراليون المشرفون على التحقيق المنهجية التشغيلية التي استخدمتها المنظمة. تلقت الشبكة رأس المال من عمليات كوماندو فيرميلو وحولت لاحقًا هذه الأموال إلى أصول افتراضية. أثبت محققو PROCELAC أن هذه الموارد المالية تم توجيهها إلى حسابات ومحافظ رقمية تحت سيطرة مارسيلو ألفيس دي سوزا.

حدد المحققون سوزا كقائد تنسيق لهيكل غسيل الأموال. وثقت آليات التتبع المالي حركة 84 مليون بيزو أرجنتيني، وأكثر من 303 ألف دولار أمريكي، و188 بيتكوين، و515 مليون وحدة من USDT.

تبلغ قيمة 188 بيتكوين المصادرة حوالي 13.6 مليون دولار. يمثل USDT عملة مشفرة مستقرة تحافظ على تكافؤ قيمة 1:1 مع الدولار الأمريكي.

تضمنت عملية غسيل الأموال أيضًا مشتريات من البضائع الفاخرة لإخفاء العائدات غير المشروعة. أدى تنفيذ أوامر التفتيش من قبل إنفاذ القانون إلى مصادرة سيارات عالية الأداء، وعقارات في مقاطعة بوينس آيرس ومناطق العاصمة الفيدرالية، إلى جانب كميات كبيرة من العملة النقدية.

تقدمت الإجراءات القضائية إلى المحكمة الفيدرالية الشفوية 7، المشار إليها باسم TOF7 داخل النظام القانوني الأرجنتيني. صادقت هذه الهيئة القضائية على قرارات المحاكمة المختصرة لثمانية متهمين متورطين في القضية. تلقى هؤلاء الأفراد أحكامًا قضائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

فرضت المحكمة أيضًا عقوبات مالية تصل إلى 2.460 مليار بيزو على جميع الأطراف المدانة الثمانية. سيخضع خمسة متهمين آخرين، يعتبرون منظمين رئيسيين لشبكة غسيل الأموال، لمحاكمات شفوية عامة قياسية.

أمرت السلطات القضائية أيضًا بمصادرة أصول تشمل أكثر من 18 مليون بيزو، و271 ألف دولار، و28 ألف ريال برازيلي، و4,500 يورو.