إدانة مواطن صيني في أكبر عملية مصادرة للبيتكوين في العالم

• تم اتهام تشيمين تشيان، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ، بتنظيم عملية احتيال ضخمة في الصين بين عامي 2014 و2017، مما أدى إلى احتيال أكثر من 128,000 ضحية
• يُعتبر هذا على نطاق واسع أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون حتى الآن (من حيث كمية بيتكوين المصادرة)
• تقدر قيمة البيتكوين المصادرة الآن بأضعاف قيمتها الأصلية وقت الجريمة، مما يعني أن السلطات البريطانية يجب أن تقرر ما يجب فعله بالفائض

تم اتهام مواطن صيني، تشيمين تشيان، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ، بتنظيم عملية احتيال ضخمة في الصين بين عامي 2014 و2017، مما أدى إلى احتيال أكثر من 128,000 ضحية.

تزعم السلطات أن تشيان قام بتحويل الكثير من العائدات غير المشروعة إلى بيتكوين وأخفاها في محافظ إلكترونية.

في مداهمة في لندن عام 2018، صادرت سلطات إنفاذ القانون البريطانية 61,000 عملة بالضبط. وفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ قيمة الأصول المصادرة حوالي 6.7 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات مصادرة الكريبتو على الإطلاق.

في 29 سبتمبر 2025، اعترف تشيان بالذنب في محكمة ساوثوارك كراون في لندن بتهمتين بموجب القانون البريطاني - اكتساب ممتلكات إجرامية وحيازة ممتلكات إجرامية. كما اعترف شخص آخر، هوك سينغ لينغ، بالذنب في تحويل ممتلكات إجرامية في هذا المخطط.

خلال التحقيق، فر تشيان من الصين باستخدام وثائق مزورة وأقام في المملكة المتحدة. وتضمنت خطة غسل الأموال المزعومة شراء عقارات واستخدام وسطاء لإخفاء مصدر الأموال.

لماذا هذا الأمر مهم؟

يُعتبر هذا على نطاق واسع أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون حتى الآن (من حيث كمية بيتكوين المصادرة). 

مصادرة بهذا الحجم تنبه الجميع. إذا كانت السلطات قادرة على تتبع ومصادرة مليارات في الكريبتو من المجرمين، فقد يجعل ذلك أصحاب الحيازات الكبيرة الآخرين قلقين بشأن مدى إمكانية تتبع أموالهم وأمانها.

علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن المشرعين تمكنوا من متابعة هذه الكمية الهائلة من البيتكوين لسنوات، حتى عندما تم نقلها وإخفاؤها، يثبت أن تكنولوجيا التتبع أصبحت جيدة بشكل لا يصدق. أصبح من الصعب إخفاء المعاملات على البلوكتشين أكثر مما كان عليه في السابق.

نظرًا لأن قيمة البيتكوين المصادرة الآن أكبر بكثير مما كانت عليه عندما تمت سرقتها، هناك احتمال حقيقي أن يتمكن الضحايا الأصليون من استعادة بعض أموالهم. في معظم حالات الاحتيال الكبيرة، تكون الأموال المسروقة قد اختفت منذ فترة طويلة، ولكن هنا، قد يساعد نمو الكريبتو نفسه في تصحيح الأمور.

هل يمكن للمملكة المتحدة الاحتفاظ بالبيتكوين؟

يسمح قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات البريطاني لعام 2023 للضحايا بتقديم التماس لاسترداد الأصول التي ثبت أنها ملكهم. في هذه الحالة، من المرجح أن يتم سداد الاستثمارات الأصلية للضحايا البالغ عددهم 128,000 بالكامل.

ومع ذلك، نظرًا لأن قيمة البيتكوين المصادرة تقدر الآن بأضعاف قيمتها الأصلية وقت الجريمة، تواجه السلطات سؤالاً بمليارات الدولارات - ماذا يجب أن يتم فعله بكل هذه الأموال الإضافية؟

من المرجح أن يسعى الضحايا للحصول على تعويض يتجاوز القيمة الأصلية لخسائرهم، وربما يشمل ذلك الفوائد أو الأضرار الإضافية.

ذات صلة: جمعيات التجارة البريطانية تدفع نحو البلوكتشين والعملات المستقرة في اتفاقية التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تجادل دائرة النيابة العامة البريطانية بأن أي فائض يشكل عائدات إجرامية وبالتالي يخضع للمصادرة الكاملة للدولة.

في حالة الأخيرة، يمكن للخزانة بيع جميع البيتكوين المصادرة في مزاد، وتحويلها إلى الجنيه الإسترليني البريطاني (GBP). من شأن ذلك أن يضخ مليارات على الفور في الاقتصاد البريطاني، مما قد يمول هيئة الخدمات الصحية الوطنية أو تخفيف الضرائب أو الخدمات العامة.

إذا احتفظت المملكة المتحدة بالبيتكوين، فيمكن أن تصبح على الفور ثالث أكبر حائز سيادي لـ BTC في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين. 

مهما كانت الحالة، من المرجح أن يراقب مجتمع الكريبتو عن كثب حل هذا الوضع.

ذات صلة: سوق البيتكوين الصاعد للربع الرابع سليم حيث يشير محللو CryptoQuant إلى إشارات نحو 130 ألف دولار