أخبار التشفير: شركات التشفير غير المسجلة تغذي عمليات غسيل الأموال بملايين الدولارات

 في كندا، تقوم شركات العملات المشفرة غير المسجلة بتسهيل غسيل الأموال بملايين الدولارات من خلال التحايل على قوانين التمويل، ولا يتم التحقق من المعاملات بشكل صحيح من خلال فحوصات الهوية.

تتحول شركات العملات المشفرة غير المسجلة في كندا إلى وسائل مهمة لغسل ملايين الدولارات بسبب الثغرات في التنظيم والإنفاذ.

وجد تحقيق أجرته سي بي سي نيوز وراديو كندا، بالتعاون مع تورونتو ستار ولا بريس، أن المجرمين يستخدمون بسهولة مثل هذه الخدمات لتحويل العملات المشفرة إلى مبالغ مالية لا يمكن تتبعها دون التحقق من هوياتهم، مما يعني أن نظام مكافحة غسل الأموال يعاني من نقاط ضعف حرجة في كندا.

المشغلون المارقون يمكّنون تحويلات النقد المجهولة

في تورونتو، خالفت شركة تحويل أموال مسجلة القانون من خلال تسليم 1,900 دولار أمريكي نقدًا دون أي شكل من أشكال الهوية بعد تلقي تحويل للعملات المشفرة إلى بورصة غير مسجلة مقرها في أوكرانيا. 

كانت هذه التجارة مخالفة للقوانين الكندية التي تفرض تسجيل تفاصيل المستلم في المعاملات التي تزيد عن ألف دولار أمريكي، على الرغم من أنها تمت بناءً على تعليمات من مدير مارق، وهذا يمثل ضعفًا في الرقابة حتى بين الأطراف المسجلة.

وعدت الخدمات الدولية التي اتصل بها الصحفيون بإرسال ما يصل إلى مليون دولار كندي نقدًا إلى وجهات في مونتريال مقابل تحويلات العملات المشفرة، دون فحوصات الهوية. 

تمكنت هذه العمليات من تسهيل إخفاء هوية الأموال غير القانونية في مختلف المقاطعات نظرًا لأنها لم تتم معالجتها بعد من قبل وحدة الاستخبارات المالية FINTRAC في كندا.

قراءة ذات صلة: ارتفاع عقوبات غسل الأموال بالبيتكوين، يجب على الوسطاء الامتثال في البرازيل

ثغرات تنظيمية ومشاكل في التنفيذ.

تتجنب شركات التشفير غير المسجلة التسجيل لدى FINTRAC، مما يمكّن ملايين الدولارات القذرة من التحرك دون قيود عبر المدن الكندية، من هاليفاكس إلى فانكوفر. 

كشفت الصحافة الاستقصائية عن أكثر من 20 خدمة غير مسجلة لتحويل العملات المشفرة إلى نقد في البلاد. 

حذر النقاد من أن هذه الخدمات تؤسس بيئة شبيهة بالغرب المتوحش في مجال غسل الأموال، حيث يتمكن المجرمون من تحويل الأموال دون أي شكل من أشكال تحديد الهوية، وهذا ينفي الغرض من قوانين مكافحة غسل الأموال.

تعترف جمعية خدمات الأموال الكندية بالقيود المفروضة على الموارد التي تواجهها FINTRAC في مراقبة شركات خدمات الأموال المسجلة لديها بشكل فعال، والتي يبلغ عددها حاليًا 2,600 وأكثر. 

بسبب ذلك، تستغل المنصات غير المنظمة مثل هذه الثغرات في الإنفاذ، مما يدفع كمية النشاط غير القانوني إلى نسب مذهلة.

مؤخرًا، اتخذت كندا عدة خطوات من خلال هيئة مراقبة الجرائم المالية ضد شركات العملات المشفرة المسجلة التي ترتكب جرائم متعلقة بغسل الأموال، مثل غرامة قياسية قدرها 177 مليون دولار فرضت على Cryptomus بسبب عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتورطة في شؤون إجرامية خطيرة.

هذا يشير إلى خطورة التنظيم ولكنه يشير أيضًا إلى حجم مشاكل الامتثال في صناعة العملات المشفرة. 

قراءة ذات صلة: ممثلة كورية جنوبية تتجنب السجن بعد غسل 4.34 مليار وون في العملات المشفرة

ظهر المنشور أخبار العملات المشفرة: شركات العملات المشفرة غير المسجلة تغذي غسيل الأموال بملايين الدولارات لأول مرة على أخبار البيتكوين المباشرة.