أعلن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) يوم الأربعاء عن تغريم شركة Xeltox Enterprises، الشركة الأم لـ Cryptomus، ما يقرب من 177 مليون دولار لعدم الامتثال للقوانين. الشركة الأم لـ Cryptomus تُغرَّم بـ 177 مليون دولار وفقًا لبيان صحفي صدر في 22 أكتوبر، فرض FINTRAC غرامة على الشركة الأم لمنصة تبادل العملات المشفرة لفشلها في الامتثال للجزء الأول من قانون عائدات الجريمة (غسيل الأموال) وتمويل الإرهاب واللوائح المرتبطة به. ووفقًا لوحدة الاستخبارات المالية الكندية، فشلت شركة Xeltox Enterprises (المعروفة سابقًا باسم Certa Payments) في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في 1,068 مناسبة في يوليو 2024 وحده. وفي نفس الشهر، لم تبلغ منظمة الكريبتو عن معاملات العملات الافتراضية التي تزيد قيمتها عن 10,000 دولار في 1,518 مناسبة منفصلة. تمثل الغرامة الضخمة البالغة 176,960,190 دولارًا أكبر عقوبة مالية تم فرضها على الإطلاق من قبل الهيئة الرقابية الكندية. وقالت سارة باكيه، مديرة والرئيسة التنفيذية لـ FINTRAC: "نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا المحليين وحلفائنا الدوليين لحماية سلامة الكنديين وأمن الاقتصاد الكندي". وأضافت: "نظرًا لأن العديد من الانتهاكات في هذه القضية كانت مرتبطة بالاتجار بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاحتيال، ومدفوعات الفدية، والتهرب من العقوبات، اضطر FINTRAC إلى اتخاذ هذا الإجراء التنفيذي غير المسبوق". FINTRAC يدفع نحو الامتثال للعملات المشفرة بعد أكبر غرامة على الإطلاق يحذر FINTRAC أيضًا من نقاط الضعف داخل صناعة الأصول الرقمية التي "تجعل القطاع بأكمله عرضة للاستغلال من قبل الجهات غير المشروعة" طالما "لم يتم وضع ضوابط التوافق المناسبة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". وقال المنظم: "مع استمرار توسع قطاع العملات الافتراضية في كندا بسرعة، تتزايد أيضًا المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات". يعزز FINTRAC أهمية أطر قواعد التوافق القوية لحماية الكنديين والحفاظ على نزاهة النظام المالي الكنديأعلن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) يوم الأربعاء عن تغريم شركة Xeltox Enterprises، الشركة الأم لـ Cryptomus، ما يقرب من 177 مليون دولار لعدم الامتثال للقوانين. الشركة الأم لـ Cryptomus تُغرَّم بـ 177 مليون دولار وفقًا لبيان صحفي صدر في 22 أكتوبر، فرض FINTRAC غرامة على الشركة الأم لمنصة تبادل العملات المشفرة لفشلها في الامتثال للجزء الأول من قانون عائدات الجريمة (غسيل الأموال) وتمويل الإرهاب واللوائح المرتبطة به. ووفقًا لوحدة الاستخبارات المالية الكندية، فشلت شركة Xeltox Enterprises (المعروفة سابقًا باسم Certa Payments) في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في 1,068 مناسبة في يوليو 2024 وحده. وفي نفس الشهر، لم تبلغ منظمة الكريبتو عن معاملات العملات الافتراضية التي تزيد قيمتها عن 10,000 دولار في 1,518 مناسبة منفصلة. تمثل الغرامة الضخمة البالغة 176,960,190 دولارًا أكبر عقوبة مالية تم فرضها على الإطلاق من قبل الهيئة الرقابية الكندية. وقالت سارة باكيه، مديرة والرئيسة التنفيذية لـ FINTRAC: "نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا المحليين وحلفائنا الدوليين لحماية سلامة الكنديين وأمن الاقتصاد الكندي". وأضافت: "نظرًا لأن العديد من الانتهاكات في هذه القضية كانت مرتبطة بالاتجار بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاحتيال، ومدفوعات الفدية، والتهرب من العقوبات، اضطر FINTRAC إلى اتخاذ هذا الإجراء التنفيذي غير المسبوق". FINTRAC يدفع نحو الامتثال للعملات المشفرة بعد أكبر غرامة على الإطلاق يحذر FINTRAC أيضًا من نقاط الضعف داخل صناعة الأصول الرقمية التي "تجعل القطاع بأكمله عرضة للاستغلال من قبل الجهات غير المشروعة" طالما "لم يتم وضع ضوابط التوافق المناسبة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". وقال المنظم: "مع استمرار توسع قطاع العملات الافتراضية في كندا بسرعة، تتزايد أيضًا المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات". يعزز FINTRAC أهمية أطر قواعد التوافق القوية لحماية الكنديين والحفاظ على نزاهة النظام المالي الكندي