محكمة مركز دبي المالي العالمي تؤيد أمر تجميد بقيمة 456 مليون دولار في قضية احتيال العملة المستقرة تيكتيريكس

ملخص:

• أيدت محكمة مركز دبي المالي العالمي تجميدًا عالميًا لمبلغ 456 مليون دولار مرتبط باحتياطيات العملة المستقرة المختلسة من Techteryx.
• أكد القاضي مايكل بلاك KC أن أوامر الحظر الملكية والتجميد ستظل سارية حتى إشعار آخر.
• تتضمن قضية Techteryx تتبع الأموال عبر الحدود في دبي وهونغ كونغ وولايات قضائية أخرى.
• أعاد جاستن صن التأكيد على الجهود المستمرة لاسترداد 456 مليون دولار فُقدت بسبب الاحتيال المرتبط بـ ARIA والشركات التابعة لها.

أيدت محكمة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أمر تجميد عالمي ضد شركة آريا للسلع DMCC بقيمة 456 مليون دولار مرتبطة باحتيال احتياطي العملة المستقرة. يأتي الأمر بعد مزاعم شركة Techteryx Ltd بأن الأموال التي تدعم عملتها المستقرة تم اختلاسها من قبل كيانات مرتبطة بآريا. 

حكم القاضي مايكل بلاك KC بأن أوامر الحظر الملكية والتجميد العالمية ستظل سارية المفعول. يمثل القرار خطوة حاسمة في جهود Techteryx المستمرة لاسترداد الاحتياطيات المفقودة المرتبطة بعمليات أصولها الرقمية.

Techteryx تسعى للعدالة بشأن خسارة العملة المستقرة البالغة 456 مليون دولار

تظهر وثائق المحكمة أن القضية، المرفوعة باسم Techteryx Ltd ضد آريا للسلع DMCC وآخرين، تنبع من مخطط اختلاس معقد يتضمن أموالاً محتفظ بها لدعم عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي. 

وفقًا للحكم، تم تحويل الاحتياطيات بشكل احتيالي وربما غسلها عبر قنوات مصرفية متعددة. يتم تنسيق الإجراءات مع دعوى قضائية ذات صلة في المحكمة العليا في هونغ كونغ.

خلال جلسات الاستماع في يوليو 2025، جادل محامو Techteryx بأن الأموال تمثل احتياطيات حاملي الرموز التي تم تحويلها بشكل خاطئ من مجمعات الاسترداد الشرعية. 

سعت الشركة للحصول على أوامر ملكية وتجميد لمنع المزيد من تبديد الأموال. تم تمديد هذه الأوامر، التي صدرت لأول مرة في فبراير 2025، بعد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الصيف.

أكد القاضي بلاك أن أمر الحظر الملكي يمنع آريا من التعامل مع الأصول أو التصرف فيها حتى قيمة 456 مليون دولار. يقيد أمر التجميد العالمي أيضًا أي نقل أو إخفاء لأصول آريا عالميًا. 

كما منعت المحكمة الشركة من توريق الأصول المستمدة من احتياطيات العملة المستقرة في انتظار أوامر إضافية.

مثّل شركة Techteryx شركة التميمي وشركاه، بينما مثّل شركة آريا للسلع DMCC شركة Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. كما أشار الحكم إلى تقرير جنائي أعدته شركة FTI Consulting كجزء من أدلة الدفاع.

جهود التتبع المستمرة والإنفاذ العالمي

بعد حكم مركز دبي المالي العالمي، تواصل Techteryx تتبع الاحتياطيات المفقودة عبر ولايات قضائية متعددة. وفقًا لتصريحات عامة من قبل جاستن صن، تظل الشركة ملتزمة بالتعويض لجميع الحاملين العامين المتضررين من الاحتيال المتعلق بـ TUSD. 

وأشار صن إلى أن أكثر من 456 مليون دولار من الاحتياطيات تم اختلاسها من خلال شبكات تضم مجموعة آريا وFirst Digital Trust وLegacy Trust.

أكدت محكمة مركز دبي المالي العالمي أنه على الرغم من أنها لن تنظر في قضية الاحتيال الكاملة، إلا أنها وجدت مسألة خطيرة يجب محاكمتها في هونغ كونغ. يضمن الأمر المستمر بقاء الأصول المتنازع عليها مؤمنة أثناء سير التحقيقات. 

يرسل الأمر رسالة إلى المشغلين العالميين الذين يتعاملون مع احتياطيات الأصول الرقمية حول المساءلة والرقابة القانونية عبر الحدود.

تعمل Techteryx مع فرق الطب الشرعي الرقمي لتحديد جميع عناوين المحافظ والحسابات المرتبطة بعائدات غسيل الأموال. يؤكد سعي الشركة كيف أن مصدري العملات المستقرة يعتمدون بشكل متزايد على الأطر القانونية الراسخة مثل محكمة الاقتصاد الرقمي التابعة لمركز دبي المالي العالمي لفرض استرداد الأصل في النزاعات المرتبطة بالعملات المشفرة.

ظهر المنشور محكمة مركز دبي المالي العالمي تؤيد أمر تجميد بقيمة 456 مليون دولار في قضية احتيال العملة المستقرة Techteryx لأول مرة على Blockonomi.