رفع صندوق إفلاس FTX دعوى قضائية بقيمة 1.15 مليار دولار ضد شركة التعدين بيتكوين Genesis Digital Assets، مما يمثل واحدة من أكبر إجراءات استرداد الأموال حتى الآن في الجهود المستمرة لاسترداد الأصول المفقودة في انهيار بورصة FTX.
تزعم الشكوى أن Genesis Digital ومؤسسيها المشاركين تلقوا أكثر من 1 مليار دولار في تحويلات احتيالية من شركة Alameda Research التابعة لسام بانكمان-فريد بين عامي 2021 و2022.
'ضرر كبير' لعملاء FTX
يجادل الصندوق بأن الاستثمارات تمت بـ "أسعار مبالغ فيها بشكل فاضح" وقدمت قيمة قليلة أو معدومة لأعمال FTX، التي كانت بالفعل معسرة في ذلك الوقت.
"بين أغسطس 2021 وأبريل 2022، تسبب بانكمان-فريد في قيام Alameda بشراء عدة شرائح من أسهم GDA، وهي شركة لتعدين البيتكوين، بأسعار مبالغ فيها بشكل فاضح،" كما جاء في الملف. "بينما تم استخدام أموال مجموعة FTX لشراء الأسهم، كانت Alameda فقط - وبالتالي بانكمان-فريد، المالك لـ 90% من Alameda - ستتلقى أي فائدة، مما ألحق ضررًا كبيرًا بالعملاء والدائنين الآخرين لـ FTX.com"
بموجب قانون الإفلاس الأمريكي، يتم تمكين الصندوق من متابعة "إجراءات التجنب" - وهي دعاوى قضائية مصممة لاسترداد الأموال التي تم تحويلها بشكل غير صحيح قبل أن تتقدم الشركة بطلب الإفلاس.
يؤكد حجم هذه الدعوى على نطاق حملة استرداد الأصول التي تقوم بها FTX، والتي أصبحت واحدة من أكبر وأكثر الحملات تعقيدًا في تاريخ الإفلاس الأمريكي بعد انهيار البورصة في عام 2022.
وفقًا للملف، جاءت معظم الأموال من إيداعات العملاء على FTX.com التي تم توجيهها إلى Alameda Research ثم إعادة توجيهها إلى Genesis Digital.
يدعي الصندوق أن المؤسسين المشاركين لشركة التعدين، راشيت ماخات وماركو كرون، استفادوا شخصيًا، حيث باعوا أسهمهم الخاصة بقيمة تزيد عن 550 مليون دولار إلى Alameda في هذه العملية.
تصف الدعوى Genesis Digital بأنها شركة تعدين ذات صلات سياسية في كازاخستان استفادت من الطاقة الرخيصة والمعاملة التفضيلية تحت حكم رئيس البلاد السابق، نورسلطان نزارباييف. ولكن بحلول أواخر عام 2021، كانت شبكة الطاقة في كازاخستان تحت ضغط من تدفق المعدنين، وأدت الضرائب الجديدة وانقطاع التيار الكهربائي والاضطرابات الاجتماعية إلى زعزعة استقرار الصناعة.
تزعم الشكوى أنه على الرغم من هذه المخاطر الواضحة - بالإضافة إلى البيانات المالية غير المدققة، ومخاوف غسيل الأموال، وعدم اهتمام المستثمرين الآخرين - واصل بانكمان-فريد استثماراته الضخمة، وفقًا لتقارير بلومبرج.
"تعتبر Genesis Digital واحدة من أكثر استثمارات بانكمان-فريد تهورًا باستخدام أموال مختلطة ومختلسة،" كما قال الصندوق في ملفه.
تأتي القضية بينما يقضي بانكمان-فريد حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا بعد إدانته بسبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر، المرتبطة بانهيار FTX.
المصدر: https://bitcoinmagazine.com/news/ftx-trust-files-1-15-billion-lawsuit-against-bitcoin-miner-genesis-digital
