تم توجيه اتهام لرجل أعمال من هونغ كونغ بتقديم نماذج مستشار استثماري مزيفة ومخادعة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وقد وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مقاطعة كولومبيا الاتهام إلى المواطن من هونغ كونغ لدوره في المؤامرة. وفقًا للسلطات الأمريكية، قدم المواطن من هونغ كونغ، غوانهوا سو، نماذج مستشار استثماري مزيفة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لما لا يقل عن 10 شركات وهمية أنشأها هو ومتآمرون آخرون. وادعت السلطات أن النموذج المزيف أعطى انطباعًا بأن الشركات كانت مستشارين ماليين شرعيين، على الرغم من أنها كانت كيانات مزيفة. وادعت سلطات إنفاذ القانون أن اثنين على الأقل من الكيانات المزيفة تم استخدامهما بعد ذلك لإقناع المستثمرين الأفراد عبر واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى بالاستثمار في أسهم الشركات الصينية المدرجة في ناسداك. توجيه اتهام لرجل أعمال من هونغ كونغ من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى وفقًا لقرار الاتهام، كان سو، البالغ من العمر 37 عامًا من مواطني هونغ كونغ والذي يُعرف باسم مايكل سو، المدير الإداري ومدير التسويق لشركة راينو للاستشارات وخدمات الأعمال المحدودة. الشركة مقرها في هونغ كونغ وتقدم خدمات مالية. وادعت السلطات أن سو ومتآمرين آخرين ارتكبوا الجرائم المزعومة بين فبراير 2023 ومارس 2025. أنشأ سو وأطراف أخرى متهمة ما لا يقل عن 10 شركات وهمية وقدموا نماذج مزورة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات نيابة عن جميع الشركات. وادعت السلطات أنه أدلى ببيانات كاذبة بشأن جميع الشركات، مشيرة إلى أمثلة تتعلق بالملفات المقدمة لشركة بلوسكاي إيجل كابيتال مانجمنت وويزدوم كابيتال مانجمنت جروب. وادعوا أن سو أدلى بتصريحات كاذبة بشأن مكان عمل الشركتين، ووضعهما كشركة عامة، من بين أمور أخرى. في قرار الاتهام، ادعت السلطات أن بلوسكاي إيجل وويزدوم كابيتال تم استخدامهما من قبل المتآمرين لإقناع المستثمرين بشراء أسهم شركة عامة مدرجة في ناسداك مقرها في جزر كايمان ولها أعمال في الصين. وادعوا أنه في مرحلة ما، كانت الشركة تعمل بهيكل كيان متغير المصلحة (VIE). كما وعد المتآمرون المزعومون بعوائد تصل إلى 500٪ لمستثمريهم على واتساب، واعدين بتعويضهم عن جميع الخسائر. قرار الاتهام يفتح علبة من الديدان يدعي قرار الاتهام كذلك أن المتآمر أخبر المستثمرين بشراء أسهم الشركة العامة التي روجت لها حسابات واتساب المرتبطة بالشركات الوهمية. باعوا أسهم الشركة من خلال حسابات وساطة أجنبية، وحصلوا على عائدات تصل إلى 211 مليون دولار. ومع ذلك، في أبريل 2024، انهارت أسهم الشركة العامة بنسبة 88٪ مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين. في 13 نوفمبر، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعاوى مدنية ضد عدد من الكيانات التي اتهمت وزارة العدل سو بتقديم نماذج كاذبة إلى الجهة التنظيمية. في ملفها، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها بدأت إجراءات ضد بلوسكاي إيجل وسوبريم باور كابيتال مانجمنت في المنطقة الجنوبية من نيويورك. بالإضافة إلى ذلك، رفعت أيضًا دعاوى ضد مؤسسة التعليم المالي للذكاء الاصطناعي، وأدامانت ستون، ومؤسسة تعليم الاستثمار للذكاء الاصطناعي، وإنفيسكو ألفا في مقاطعة كولورادو. كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت سابقًا دعوى مدنية ضد ويزدوم كابيتال في مقاطعة كولومبيا. في غضون ذلك، تم توجيه تهم إلى سو بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والإدلاء ببيانات مادية كاذبة في تقرير مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وبيانات كاذبة. إذا أدين، يواجه المواطن من هونغ كونغ عقوبة قصوى تبلغ خمس سنوات لكل تهمة. "يتهم قرار الاتهام اليوم المدعى عليه لدوره المزعوم في مخطط احتيال معقد للأوراق المالية تسبب في خسائر للمستثمرين بمئات الملايين من الدولارات،" قال المساعد المؤقت للمدعي العام ماثيو غاليوتي من القسم الجنائي بوزارة العدل. وأضاف أن القسم يعارض تمامًا الجهات الفاعلة الأجنبية التي تنوي إيذاء المستثمرين الأمريكيين الأفراد. وأشار غاليوتي إلى أنه تحت قيادته، يلتزم القسم الجنائي بالتحقيق بنشاط ومقاضاة المجرمين الذين يسرقون من المواطنين الأمريكيين من خلال الاحتيال والخداع. "سيحقق المفتش العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC-OIG) بلا كلل في الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية التي تسعى إلى إساءة استخدام عمليات هيئة الأوراق المالية والبورصات لأغراض خبيثة،" قال المفتش العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC-OIG) كيفن ب. مولندورف. كن مرئيًا حيث يهم. أعلن في أبحاث كريبتوبوليتان واصل إلى أذكى مستثمري ومطوري العملات المشفرة.تم توجيه اتهام لرجل أعمال من هونغ كونغ بتقديم نماذج مستشار استثماري مزيفة ومخادعة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وقد وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مقاطعة كولومبيا الاتهام إلى المواطن من هونغ كونغ لدوره في المؤامرة. وفقًا للسلطات الأمريكية، قدم المواطن من هونغ كونغ، غوانهوا سو، نماذج مستشار استثماري مزيفة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لما لا يقل عن 10 شركات وهمية أنشأها هو ومتآمرون آخرون. وادعت السلطات أن النموذج المزيف أعطى انطباعًا بأن الشركات كانت مستشارين ماليين شرعيين، على الرغم من أنها كانت كيانات مزيفة. وادعت سلطات إنفاذ القانون أن اثنين على الأقل من الكيانات المزيفة تم استخدامهما بعد ذلك لإقناع المستثمرين الأفراد عبر واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى بالاستثمار في أسهم الشركات الصينية المدرجة في ناسداك. توجيه اتهام لرجل أعمال من هونغ كونغ من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى وفقًا لقرار الاتهام، كان سو، البالغ من العمر 37 عامًا من مواطني هونغ كونغ والذي يُعرف باسم مايكل سو، المدير الإداري ومدير التسويق لشركة راينو للاستشارات وخدمات الأعمال المحدودة. الشركة مقرها في هونغ كونغ وتقدم خدمات مالية. وادعت السلطات أن سو ومتآمرين آخرين ارتكبوا الجرائم المزعومة بين فبراير 2023 ومارس 2025. أنشأ سو وأطراف أخرى متهمة ما لا يقل عن 10 شركات وهمية وقدموا نماذج مزورة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات نيابة عن جميع الشركات. وادعت السلطات أنه أدلى ببيانات كاذبة بشأن جميع الشركات، مشيرة إلى أمثلة تتعلق بالملفات المقدمة لشركة بلوسكاي إيجل كابيتال مانجمنت وويزدوم كابيتال مانجمنت جروب. وادعوا أن سو أدلى بتصريحات كاذبة بشأن مكان عمل الشركتين، ووضعهما كشركة عامة، من بين أمور أخرى. في قرار الاتهام، ادعت السلطات أن بلوسكاي إيجل وويزدوم كابيتال تم استخدامهما من قبل المتآمرين لإقناع المستثمرين بشراء أسهم شركة عامة مدرجة في ناسداك مقرها في جزر كايمان ولها أعمال في الصين. وادعوا أنه في مرحلة ما، كانت الشركة تعمل بهيكل كيان متغير المصلحة (VIE). كما وعد المتآمرون المزعومون بعوائد تصل إلى 500٪ لمستثمريهم على واتساب، واعدين بتعويضهم عن جميع الخسائر. قرار الاتهام يفتح علبة من الديدان يدعي قرار الاتهام كذلك أن المتآمر أخبر المستثمرين بشراء أسهم الشركة العامة التي روجت لها حسابات واتساب المرتبطة بالشركات الوهمية. باعوا أسهم الشركة من خلال حسابات وساطة أجنبية، وحصلوا على عائدات تصل إلى 211 مليون دولار. ومع ذلك، في أبريل 2024، انهارت أسهم الشركة العامة بنسبة 88٪ مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين. في 13 نوفمبر، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعاوى مدنية ضد عدد من الكيانات التي اتهمت وزارة العدل سو بتقديم نماذج كاذبة إلى الجهة التنظيمية. في ملفها، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها بدأت إجراءات ضد بلوسكاي إيجل وسوبريم باور كابيتال مانجمنت في المنطقة الجنوبية من نيويورك. بالإضافة إلى ذلك، رفعت أيضًا دعاوى ضد مؤسسة التعليم المالي للذكاء الاصطناعي، وأدامانت ستون، ومؤسسة تعليم الاستثمار للذكاء الاصطناعي، وإنفيسكو ألفا في مقاطعة كولورادو. كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت سابقًا دعوى مدنية ضد ويزدوم كابيتال في مقاطعة كولومبيا. في غضون ذلك، تم توجيه تهم إلى سو بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والإدلاء ببيانات مادية كاذبة في تقرير مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وبيانات كاذبة. إذا أدين، يواجه المواطن من هونغ كونغ عقوبة قصوى تبلغ خمس سنوات لكل تهمة. "يتهم قرار الاتهام اليوم المدعى عليه لدوره المزعوم في مخطط احتيال معقد للأوراق المالية تسبب في خسائر للمستثمرين بمئات الملايين من الدولارات،" قال المساعد المؤقت للمدعي العام ماثيو غاليوتي من القسم الجنائي بوزارة العدل. وأضاف أن القسم يعارض تمامًا الجهات الفاعلة الأجنبية التي تنوي إيذاء المستثمرين الأمريكيين الأفراد. وأشار غاليوتي إلى أنه تحت قيادته، يلتزم القسم الجنائي بالتحقيق بنشاط ومقاضاة المجرمين الذين يسرقون من المواطنين الأمريكيين من خلال الاحتيال والخداع. "سيحقق المفتش العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC-OIG) بلا كلل في الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية التي تسعى إلى إساءة استخدام عمليات هيئة الأوراق المالية والبورصات لأغراض خبيثة،" قال المفتش العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC-OIG) كيفن ب. مولندورف. كن مرئيًا حيث يهم. أعلن في أبحاث كريبتوبوليتان واصل إلى أذكى مستثمري ومطوري العملات المشفرة.