حملة تركية على العملات المشفرة: إسطنبول تصادر COINO و15 شركة

صعدت السلطات في إسطنبول، تركيا، تحقيقًا في العملات المشفرة، حيث استولت على منصة COINO للأصول المشفرة و15 شركة أخرى بتهم غسيل الأموال.

لماذا استولى المدعون العامون على COINO و15 شركة؟

في إعلان يوم الجمعة، قال مكتب المدعين العامين في إسطنبول إنه تم الاستيلاء على منصة COINO للأصول المشفرة و15 شركة أخرى بتهم غسيل الأموال، واحتجاز 17 مشتبهًا بهم. يزعم هذا التحقيق في غسيل الأموال بالعملات المشفرة أن الشركة عملت كوسيط لغسل العائدات غير المشروعة للمشتبه بهم وأقاربهم.

علاوة على ذلك، قال المدعون العامون إنه تم الاستيلاء على الأصول الناتجة عن الجريمة بأمر من محكمة إسطنبول الجنائية للصلح.

وذكر مكتب المدعي العام أن 645 من أصل 802 شخص طبيعي تلقوا أموالاً من حسابات الشركة كانوا مرتبطين بجرائم مثل المراهنات غير القانونية والاحتيال وإساءة استخدام البطاقات المصرفية أو الائتمانية؛ وأن 172 من هؤلاء الأفراد تم التحقيق معهم أو محاكمتهم بسبب هذه الجرائم؛ وأن هناك أيضًا تحقيقات ومحاكمات جارية ضد أشخاص طبيعيين واعتباريين قاموا بتحويل أموال إلى حساب الشركة فيما يتعلق بجرائم مماثلة.

تندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لمكافحة الجرائم المالية في تركيا.

كم حجم العملات المشفرة التي يُزعم أنه تم غسلها في تركيا

ومع ذلك، قدر مكتب المدعين العامين أن حركات العملات المشفرة المعنية كانت على الأرجح بقيمة 770 مليون دولار أمريكي.

تستخدم المجموعات الإجرامية العملات المشفرة بشكل متزايد لأنها تمكن من إجراء تحويلات سريعة عبر الحدود مع إخفاء الهويات وراء مخاطر عناوين المحافظ المجهولة. المخاطر المرتبطة بعناوين المحافظ المجهولة تعقد الرقابة.

كيف يبدو سوق العملات المشفرة التركي في عام 2025؟

بحلول عام 2025، وفقًا لـ Chainalysis، ظهرت تركيا كواحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة، حيث سجلت ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي في المعاملات السنوية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا الحجم سبب تسارع الإنفاذ. لمزيد من السياق، انظر تقرير Chainalysis الإقليمي.

كيف يستجيب المنظمون لتهديدات مكافحة غسل الأموال؟

بشكل منفصل، في 15 يوليو، قالت هيئة مكافحة غسل الأموال التابعة للاتحاد الأوروبي إن مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) يواجهون "مخاطر كبيرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب" بسبب إخفاء الهوية والتحويلات عبر الحدود والسرعة. تعزز مخاطر تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات الأصول المشفرة الحاجة إلى ضوابط أكثر صرامة؛ انظر إرشادات AMLA.

في غضون ذلك، عين صندوق التأمين على الودائع والمدخرات التركي (TMSF) أمناء للشركات وأقال إداراتها الحالية. توفر تقارير رويترز عن إجراءات مماثلة سياقًا للوصاية المدعومة من المحكمة: تقارير رويترز عن وصايات TMSF.

في النهاية، تشير إجراءات إسطنبول إلى رقابة أكثر إحكامًا على المنصات والوسطاء حيث تواجه العملات المشفرة التركية تدقيقًا متزايدًا لمكافحة غسل الأموال.