وزارة العدل الأمريكية تسعى لمصادرة أصول العملات المشفرة من بورصة BTC-e المتوقفة

ملخص سريع

• رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية للاستيلاء على أصول العملات المشفرة من بورصة BTC-e المتوقفة.
• تُتهم BTC-e بتسهيل غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني وهجمات الفدية، ومعالجة ما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة.
• تستهدف الدعوى الأصول الرقمية مثل بيتكوين وبلوكتشين الإيثريوم المخزنة في محافظ BTC-e وقت إغلاقها في 2017.
• استخدمت السلطات الأمريكية قانون مصادرة الأصول المدنية للمطالبة بالممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، بغض النظر عن التهم الجنائية الفردية.
• انتهت فترة الـ 60 يومًا للأفراد لتقديم المطالبات لأصول BTC-e في 2 سبتمبر، دون الإبلاغ عن مطالبات كبيرة.

قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) طلبًا للاستيلاء على أصول العملات المشفرة من بورصة BTC-e المتوقفة الآن. تستهدف هذه الخطوة الأموال المخزنة في محافظ البورصة التي كانت متورطة في أنشطة غير مشروعة مختلفة. تسعى دعوى وزارة العدل، التي رُفعت في يونيو، إلى مصادرة العملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين وبلوكتشين الإيثريوم، المرتبطة بالمؤسسات الإجرامية.

الولايات المتحدة تستهدف أصول BTC-e في دعوى قضائية

كانت BTC-e في يوم من الأيام واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في روسيا. واجهت المنصة اتهامات خطيرة بتسهيل غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني وهجمات الفدية. تشتبه السلطات الأمريكية في أن BTC-e عالجت ما يصل إلى 9 مليارات دولار من المعاملات غير المشروعة خلال عملياتها.

أغلقت البورصة في عام 2017 بعد اعتقال مؤسسها المشارك، ألكسندر فينيك، في اليونان. تم تسليم فينيك لاحقًا إلى فرنسا وحُكم عليه لدوره في غسيل الأموال. أبقى تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2022 السلطات الأمريكية مركزة على أنشطة BTC-e.

رُفعت دعوى وزارة العدل بموجب قانون مصادرة الأصول المدنية، مما يسمح للحكومة بالمطالبة بالممتلكات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية. تسعى الحكومة للسيطرة على حيازات BTC-e من العملات المشفرة، على الرغم من عدم وجود تهم جنائية ضد أفراد محددين. وفقًا للدعوى، تشمل الأصول المعنية بيتكوين وبلوكتشين الإيثريوم وعملات رقمية أخرى سهلت العمليات الإجرامية.

تتضمن القضية أيضًا فترة 60 يومًا لأي شخص لديه مطالبة بالأصول للتقدم. انتهت هذه الفترة في 2 سبتمبر، ولا يُتوقع تقديم المزيد من المطالبات. تواصل السلطات الأمريكية الضغط من أجل المصادرة الكاملة لهذه الأصول.

علاقة فينيك بـ BTC-e و WEX

امتد تورط فينيك في BTC-e إلى ما هو أبعد من البورصة نفسها. بعد إغلاق BTC-e، لعب فينيك دورًا في إنشاء WEX، خليفة BTC-e. أصبحت WEX نفسها متورطة في جدل، مع تقارير تدعي أن أموالها استُخدمت لتمويل الأنشطة الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

أثارت علاقة BTC-e بالحكومة الروسية الشكوك، خاصة بسبب وجود خوادم في الولايات المتحدة. سمحت هذه الروابط للسلطات الأمريكية بالاستيلاء على موقع البورصة وأصولها ذات الصلة. حتى بعد إغلاق BTC-e، ظلت السلطات الأمريكية يقظة في سعيها وراء أصول البورصة.

على الرغم من إغلاقها، لا يزال إرث BTC-e يؤثر على تنظيم العملات المشفرة وإنفاذ القانون. لا يزال الاستيلاء على أصولها قضية رئيسية للسلطات الأمريكية في مكافحة غسيل الأموال. علاوة على ذلك، لم تتراجع السلطات الروسية في ملاحقتها لمديري البورصة التنفيذيين، مثل أليكسي بيليوتشينكو.

ارتبط بيليوتشينكو، وهو مؤسس مشارك آخر لـ BTC-e، بعمليات سحب كبيرة لبيتكوين من البورصة. في أكتوبر، كشفت التقارير أن 6,500 BTC، بقيمة 694 مليون دولار، تمت إزالتها من محفظته. لا يزال التحقيق مع بيليوتشينكو وآخرين متورطين مع BTC-e مستمرًا مع استمرار السلطات الأمريكية في استهداف هذه الأصول المشفرة.

ظهر المنشور "وزارة العدل الأمريكية تسعى للاستيلاء على أصول العملات المشفرة من بورصة BTC-e المتوقفة" لأول مرة على Blockonomi.