حكمت محكمة أمريكية على مؤسس شركة وولف كابيتال للتداول المشفر بالسجن 5 سنوات

حكمت محكمة أمريكية على ترافيس فورد، مؤسس ورئيس المتداولين في شركة وولف كابيتال كريبتو تريدينج ذ.م.م، بالسجن لمدة خمس سنوات.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، يجب على فورد أيضًا التنازل عن أكثر من مليون دولار وسداد أكثر من 170,000 دولار كتعويض.

الوعود الاحتيالية توقع مؤسس وولف كابيتال في مشكلة

من يناير إلى أغسطس 2023، عرض فورد على مستثمريه عوائد بنسبة 1-2% يوميًا، بمعدل سنوي يبلغ حوالي 547%، من خلال "موقع الشركة الإلكتروني وأنشطة الترويج الأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت" على منصات مثل تيليجرام وديسكورد.

وذكر أن فورد كذب بشأن الوضع المالي للشركة، وحول الأموال إلى حسابات شخصية، واستخدم بعضها للنفقات الشخصية، كما تكبد مبالغ كبيرة من خسائر التداول.

وبينما كانت كل هذه الأمور تحدث، يدعي المدعون العامون الأمريكيون أن فورد كان لا يزال يطلب الأموال من المستثمرين الحاليين والجدد.

بحلول منتصف عام 2023، بدأت الخطة في الانهيار حيث بدأ المستثمرون في الإبلاغ عن تأخير السحب وأرقام في حساباتهم لا تتطابق. وانهار النظام في أغسطس 2023 عندما أغلق فورد المنصة. وسرعان ما قدم ضحايا فورد موجة من الشكاوى إلى الوكالات الحكومية والفيدرالية، مما أدى إلى بداية مشاكل فورد.

في صفقة الإقرار بالذنب، اعترف فورد بالكذب على المستثمرين حتى بعد أن قام هو ومتآمروه بتحويل أموالهم بعيدًا. وقال: "لقد أدليت بهذه التصريحات الكاذبة وغيرها من التصريحات المماثلة بقصد حث الأفراد على استثمار أموالهم معي ومع وولف كابيتال والبقاء مستثمرين"، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأضافت وزارة العدل أن فورد كان يعلم أن العوائد المعلنة كان من المستحيل تحقيقها. ومع ذلك، استمرت العملية، وجمعت 9.4 مليون دولار من حوالي 2,800 شخص.

في الواقع، يقول المحققون إن المخطط كان يعمل مثل هيكل بونزي الكلاسيكي، حيث تم استخدام الإيداعات الجديدة لدعم وهم النجاح بينما تدفقت الأموال إلى فورد وغيره من المطلعين.

فورد يواجه 5 سنوات من السجن

شهدت القضية، التي تابعتها بنشاط قسم الاحتيال في وزارة العدل ومجموعة التحقيقات الجنائية في خدمة التفتيش البريدي الأمريكية (USPIS)، اعتراف فورد بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك في يناير 2025. ويقال إن USPIS لا تزال تجري تحقيقات في القضية.

عند إصدار الحكم، فرضت المحكمة على فورد عقوبة السجن لمدة 60 شهرًا بالإضافة إلى أكثر من مليون دولار في المدفوعات التي فرضتها الحكومة على المتهم.

مع الحكم على فورد الآن، يتحول التركيز إلى ما يعنيه إدانته لأولئك الذين فقدوا رأس مالهم في الاستثمار. قد تكون أوامر التعويض والمصادرة نوعًا من المرهم لضحايا مخطط فورد، لكن السلطات الأمريكية تقر بأن الاسترداد الكامل يظل غير مرجح للعديد من الأفراد الذين وثقوا بشركة وولف كابيتال بأموالهم.

كانت وزارة العدل تلاحق بنشاط مخططات بونزي المتعلقة بالعملات المشفرة، وإحدى القضايا المماثلة هي قضية ديفيد كاجيل، وهو محامٍ كاليفورني مشطوب، الذي يُزعم أنه احتال على ضحاياه بمبلغ 9.5 مليون دولار. وحُكم عليه بخمس سنوات من المراقبة بعد إقراره بالذنب في دوره في عملية الاحتيال، كما أُمر بدفع حوالي 14 مليون دولار كتعويض في أواخر العام الماضي.

هل تريد عرض مشروعك أمام أفضل العقول في مجال العملات المشفرة؟ قم بعرضه في تقريرنا الصناعي القادم، حيث تلتقي البيانات بالتأثير.