وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رجال المال المشفر في بيونغ يانغ

استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية المتعاملين الماليين لكوريا الشمالية، وفرضت عقوبات على المصرفيين الذين يديرون ملايين الدولارات من العملات المشفرة المسروقة. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تهدف إلى شل قدرة النظام على تحويل عمليات سرقة الكريبتو إلى عملة قابلة للاستخدام لبرامج الأسلحة.

في 4 نوفمبر، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عن فرض عقوبات ضد ثمانية أفراد وكيانين يعملون كقنوات مالية حيوية لكوريا الشمالية.

تستهدف هذه الإجراءات مصرفيين مثل جانغ كوك تشول وهو جونغ سون، الذين قالت الوزارة إنهم أداروا ملايين الدولارات من العملات المشفرة نيابة عن بنك الائتمان الأول المملوك للدولة.

تم ربط مجموعة الأموال هذه، التي تشمل 5.3 مليون دولار من الكريبتو، مباشرة بجهة معروفة تستخدم برامج الفدية في كوريا الشمالية وإيرادات من عمال تكنولوجيا المعلومات السريين التابعين للنظام.

شبكة كوريا الشمالية العالمية الواسعة للتمويل غير المشروع

وفقًا للخزانة، تتم عمليات السرقة المالية لكوريا الشمالية على مستوى "لا مثيل له في أي دولة أخرى". على مدار السنوات الثلاث الماضية وحدها، نجح القراصنة التابعون للنظام في سرقة أكثر من 3 مليارات دولار، مع كون العملات المشفرة الهدف الرئيسي.

يتم غسل تلك الأموال من خلال أدوات الخلط والشركات الوهمية ومنصات التبادل قبل تحويلها إلى عملة صعبة، مما يسمح للقراصنة المدعومين من الدولة بتجاوز العقوبات العالمية ومواصلة تطوير الأسلحة رغم العزلة الاقتصادية.

أشار المسؤولون الأمريكيون إلى عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين كعنصر محوري آخر في شبكة الإيرادات هذه. هؤلاء الأفراد، المنتشرون في جميع أنحاء العالم، يخفون هوياتهم وجنسياتهم الحقيقية لكسب مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

المخطط متطور بشكل ملحوظ؛ تشير الخزانة إلى أن هؤلاء العمال يقومون أحيانًا بالاستعانة بمصادر خارجية لمشاريعهم الخاصة، متعاونين مع مستقلين أجانب لا يشتبهون بهم وتقسيم الإيرادات بشكل أكبر لإخفاء مسار الأموال العائدة إلى كوريا الشمالية.

المزيد من العقوبات والآثار المترتبة

فرضت الخزانة عقوبات على العديد من ممثلي المؤسسات المالية الكورية الشمالية المتواجدين في الصين وروسيا، بما في ذلك هو يونغ تشول، المتهم بتسهيل معاملات تزيد قيمتها عن 85 مليون دولار، وجونغ سونغ هيوك، الممثل الرئيسي لبنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي في فلاديفوستوك.

كما تم استهداف كيانات مثل شركة كوريا مانجيونجداي لتكنولوجيا الكمبيوتر، التي تدير خلايا عمال تكنولوجيا المعلومات في المدن الصينية، وبنك ريوجونغ للائتمان لدورهما في التهرب من العقوبات وغسيل الأموال.

نتيجة لهذه التصنيفات، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات ضمن الولاية القضائية الأمريكية.

يُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين المشاركة في أي معاملات معهم، وتخاطر المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن علم المعاملات لهؤلاء المعينين بتعريض نفسها لعقوبات ثانوية.