تم توجيه اتهامات إلى فراس عيسى، مؤسس شركة أصول افتراضية، التي تدير شبكة من صرافات البيتكوين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمؤامرة لغسيل الأموال تتضمن أكثر من 10 ملايين دولار من العائدات الإجرامية. يزعم المدعون الفيدراليون في شيكاغو أن عيسى استخدم أجهزة الصراف الآلي لتحويل الأموال غير المشروعة إلى عملة مشفرة ونقلها إلى محافظ أخرى، مخفياً مصادر الأموال.
وفقاً للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في المنطقة الشمالية لإلينوي، كان عيسى وشركته، التي تعمل تحت اسم موزعات الكريبتو، متورطين في نقل أموال من أنشطة الاحتيال والمخدرات. يقول المدعون إن الضحايا والمجرمين أرسلوا أموالاً إلى شركة عيسى أو متآمر معه، الذي قام بعد ذلك بتحويل الأموال إلى عملة مشفرة. تم إرسال الأموال المحولة لاحقاً إلى محافظ رقمية أخرى.
تحدد لائحة الاتهام أن صرافات البيتكوين، بموجب القانون، مطلوب منها اتباع سياسات اعرف عميلك (KYC) لمنع المعاملات غير القانونية. ومع ذلك، يُزعم أن عيسى تجاوز هذه اللوائح، مما سهل غسيل الأموال غير المشروعة من خلال شبكة صرافات البيتكوين التابعة لشركته.
يواجه عيسى وشركة أصول افتراضية تهمة واحدة بالتآمر لغسيل الأموال، والتي تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً في السجن الفيدرالي. وقد أعلن كل من عيسى والشركة براءتهما من التهم. تم تحديد جلسة استماع في 30 يناير 2026، أمام قاضية المحكمة الأمريكية إيلين باكلو. ستحدد إجراءات المحكمة ما إذا كان عيسى وشركته سيواجهان عواقب قانونية إضافية. تأتي هذه القضية وسط تدقيق متزايد لصناعة العملات المشفرة من قبل السلطات الفيدرالية.
غيرت وزارة العدل الأمريكية مؤخراً تركيزها، وأوقفت القضايا الجنائية ضد بورصات الكريبتو والخدمات التي تسهل فقط المعاملات غير القانونية. ومع ذلك، أوضحت الحكومة أنها ستواصل متابعة القضايا الجنائية المتعلقة بغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية. في حالة الإدانة، سيُطلب من عيسى وشركته التخلي عن أي ممتلكات مرتبطة بأنشطة غسيل الأموال المزعومة. يمكن للحكومة أيضاً أن تسعى للحصول على أصول بديلة إذا لم تتمكن من استرداد الممتلكات الأصلية.
ظهر منشور مؤسس شركة أصول افتراضية يواجه اتهامات في عملية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين دولار عبر صرافات البيتكوين لأول مرة على بلوكونومي.


