تلخيص: مؤسس شركة صراف آلي للبيتكوين فراس عيسى يواجه اتهامات بإدارة عملية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين دولار من خلال شركة الأصول الافتراضية ذ.م.م. يقول المدعون إن عيسى حوّل عائدات الاحتيال والمخدرات إلى عملة مشفرة. وتفيد السلطات أن عيسى تجاوز قواعد اعرف عميلك (KYC) المطلوبة التي تحكم مشغلي صرافات البيتكوين الآلية. يواجه عيسى وشركة الأصول الافتراضية ذ.م.م. كل منهما تهمة فيدرالية واحدة من [...] ظهر المنشور "مؤسس شركة الأصول الافتراضية ذ.م.م. يواجه اتهامات في عملية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين دولار عبر صراف البيتكوين الآلي" لأول مرة على Blockonomi.تلخيص: مؤسس شركة صراف آلي للبيتكوين فراس عيسى يواجه اتهامات بإدارة عملية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين دولار من خلال شركة الأصول الافتراضية ذ.م.م. يقول المدعون إن عيسى حوّل عائدات الاحتيال والمخدرات إلى عملة مشفرة. وتفيد السلطات أن عيسى تجاوز قواعد اعرف عميلك (KYC) المطلوبة التي تحكم مشغلي صرافات البيتكوين الآلية. يواجه عيسى وشركة الأصول الافتراضية ذ.م.م. كل منهما تهمة فيدرالية واحدة من [...] ظهر المنشور "مؤسس شركة الأصول الافتراضية ذ.م.م. يواجه اتهامات في عملية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين دولار عبر صراف البيتكوين الآلي" لأول مرة على Blockonomi.

مؤسس شركة الأصول الافتراضية يواجه تهماً في عملية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين دولار عبر أجهزة صراف آلي للبيتكوين

2025/11/19 04:04

الخلاصة

  • يواجه فراس عيسى، مؤسس شركة صرافات البيتكوين، اتهامات بإدارة عملية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين دولار من خلال شركة أصول افتراضية.
  • يقول المدعون إن عيسى حوّل عائدات الاحتيال والمخدرات إلى عملة مشفرة.
  • تفيد السلطات أن عيسى تجاوز قواعد اعرف عميلك (KYC) المطلوبة التي تحكم مشغلي صرافات البيتكوين.
  • يواجه عيسى وشركة أصول افتراضية تهمة فيدرالية واحدة بالتآمر لغسيل الأموال.
  • تم تحديد جلسة استماع في 30 يناير 2026، حيث تراجع المحكمة القضية واحتمالية مصادرة الأصول في حالة الإدانة.

تم توجيه اتهامات إلى فراس عيسى، مؤسس شركة أصول افتراضية، التي تدير شبكة من صرافات البيتكوين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمؤامرة لغسيل الأموال تتضمن أكثر من 10 ملايين دولار من العائدات الإجرامية. يزعم المدعون الفيدراليون في شيكاغو أن عيسى استخدم أجهزة الصراف الآلي لتحويل الأموال غير المشروعة إلى عملة مشفرة ونقلها إلى محافظ أخرى، مخفياً مصادر الأموال.

تفاصيل ادعاءات صرافات البيتكوين غير القانونية

وفقاً للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في المنطقة الشمالية لإلينوي، كان عيسى وشركته، التي تعمل تحت اسم موزعات الكريبتو، متورطين في نقل أموال من أنشطة الاحتيال والمخدرات. يقول المدعون إن الضحايا والمجرمين أرسلوا أموالاً إلى شركة عيسى أو متآمر معه، الذي قام بعد ذلك بتحويل الأموال إلى عملة مشفرة. تم إرسال الأموال المحولة لاحقاً إلى محافظ رقمية أخرى.

تحدد لائحة الاتهام أن صرافات البيتكوين، بموجب القانون، مطلوب منها اتباع سياسات اعرف عميلك (KYC) لمنع المعاملات غير القانونية. ومع ذلك، يُزعم أن عيسى تجاوز هذه اللوائح، مما سهل غسيل الأموال غير المشروعة من خلال شبكة صرافات البيتكوين التابعة لشركته.

التهم والإجراءات القانونية

يواجه عيسى وشركة أصول افتراضية تهمة واحدة بالتآمر لغسيل الأموال، والتي تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً في السجن الفيدرالي. وقد أعلن كل من عيسى والشركة براءتهما من التهم. تم تحديد جلسة استماع في 30 يناير 2026، أمام قاضية المحكمة الأمريكية إيلين باكلو. ستحدد إجراءات المحكمة ما إذا كان عيسى وشركته سيواجهان عواقب قانونية إضافية. تأتي هذه القضية وسط تدقيق متزايد لصناعة العملات المشفرة من قبل السلطات الفيدرالية.

غيرت وزارة العدل الأمريكية مؤخراً تركيزها، وأوقفت القضايا الجنائية ضد بورصات الكريبتو والخدمات التي تسهل فقط المعاملات غير القانونية. ومع ذلك، أوضحت الحكومة أنها ستواصل متابعة القضايا الجنائية المتعلقة بغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية. في حالة الإدانة، سيُطلب من عيسى وشركته التخلي عن أي ممتلكات مرتبطة بأنشطة غسيل الأموال المزعومة. يمكن للحكومة أيضاً أن تسعى للحصول على أصول بديلة إذا لم تتمكن من استرداد الممتلكات الأصلية.

ظهر منشور مؤسس شركة أصول افتراضية يواجه اتهامات في عملية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين دولار عبر صرافات البيتكوين لأول مرة على بلوكونومي.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انسَ XRP، مسؤول تنفيذي في DFDV يتوقع أن سعر Solana متجه نحو 10,000 دولار

انسَ XRP، مسؤول تنفيذي في DFDV يتوقع أن سعر Solana متجه نحو 10,000 دولار

قدم مسؤول تنفيذي كبير في شركة DeFi Development Corp. (DFDV) واحدة من أكثر التوقعات طويلة المدى جرأة لسعر سولانا حتى الآن. وفقًا له، يمكن أن تشهد سولانا ارتفاعًا في قيمتها إلى 10,000 دولار، متجاوزة معظم السوق. لقد جذبت هذه النظرة، التي تشكلت بفعل تقلبات السوق الأخيرة وسنوات من الخبرة في مجال الكريبتو، انتباه خبراء الصناعة حيث يوضح المسؤول التنفيذي في DFDV كيف يمكن لـ SOL الوصول إلى هذا الهدف من خلال الاستحواذ على حصة كبيرة من القيمة الرقمية العالمية. سعر سولانا سيصل إلى 10,000 دولار في 10 سنوات شارك باركر وايت، المدير التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي للاستثمار في DFDV مؤخرًا أطروحته طويلة المدى حول سولانا بعد أسبوع صعب للأصول المعرضة للمخاطر في السوق. جادل وايت بأن سولانا مهيأة لنمو كبير على مدى العقد المقبل، حيث يصبح نقل القيمة الرقمية ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي. قراءة ذات صلة: المؤسسات تشتري سولانا كل يوم لمدة أسبوعين، هل من الممكن الوصول إلى 300 دولار؟ في رأيه، فإن ضغوط الأسبوع الماضي تعزز فقط حالة إمكانات سولانا المتفجرة للصعود. وشدد على أن SOL في وضع مثالي للاستحواذ على جزء كبير من القيمة الرقمية العالمية، والتي يعتقد أنها يمكن أن تدفع سعر العلملات البديلة نحو علامة 10,000 دولار. مع تداول SOL حاليًا عند 137 دولارًا بعد انخفاض بأكثر من 25% في الشهر الماضي، فإن الارتفاع إلى 10,000 دولار سيمثل مكسبًا هائلاً بأكثر من 7,000%. كشركة خزينة تركز على سولانا، تقدم DFDV مسارًا مختلفًا للتعرض. أوضح وايت أنه يفضل بناء مركزه من خلال الشركة بدلاً من شراء SOL أو صندوق ETF لسولانا. وصف هيكل DFDV بأنه صندوق أصول رقمية (DAT) يسيطر عليه هو ومجموعة من الزملاء القدامى، الذين يمتلكون مجتمعين أكثر من 20% من الأسهم العادية. علاوة على ذلك، ذكر أن هذا المستوى المركز من الملكية يمكّن DFDV من زيادة سولانا لكل سهم بشكل أسرع بكثير مما يمكن أن يحققه صندوق ETF سلبي. ردًا على تعليق يشكك في الغرض من مثل هذا الهيكل، أكد وايت أن أداء DFDV قد تجاوز بالفعل بدائل ETF. وأشار إلى زيادة سنوية بنسبة 32% في سولانا لكل سهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد احتساب تكاليف التشغيل، مقارنة بنمو 6% تقريبًا الذي توفره صناديق ETF بعد الرسوم. بالنسبة له، يعتمد الرهان طويل المدى على تحقيق SPS واحد بحلول أواخر عام 2028 - وهو إنجاز يعتقد أنه يمكن أن يولد ثروة كبيرة لكل من المديرين التنفيذيين وحاملي التوكن الراغبين في تحمل تقلبات السوق اللاحقة. لماذا تعتبر التقلبات السعرية محورية للنظرة طويلة المدى لـ DFDV أوضح وايت في منشوره على X أن التقلبات السعرية ليست تهديدًا لنموذج DFDV بل عامل ضروري. وأبرز أنه بين الآن وعام 2028، يتوقع أن تغمر أقصى تقلبات سوق سولانا. وصف DFDV بأنه مفاعل للتقلبات مصمم لتحويل تقلبات السوق الشديدة إلى قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مصرًا على أن الشركة يمكنها تحقيق مكاسب في ظروف السوق الصاعدة والهابطة على حد سواء. قراءة ذات صلة: هل ستطيح سولانا بـ Bitcoin و Ethereum؟ إليك كيف تسير صناديق SOL ETF الأولى بالنسبة للمتداولين قصيري المدى، ينصح وايت بأن التقلبات الحادة في الأسعار قد توفر فرصًا للربح من التحركات السريعة في SOL. كما شدد على أن المستثمرين طويلي المدى يجب أن يعطوا الأولوية لتراكم استثماراتهم والاحتفاظ بها، حتى خلال فترات التقلبات العالية. الصورة المميزة من iStock، الرسم البياني من Tradingview.com
مشاركة
NewsBTC2025/11/19 05:00
لماذا الدوري الإيطالي هو الدوري الأكثر إمتاعاً في أوروبا حالياً

لماذا الدوري الإيطالي هو الدوري الأكثر إمتاعاً في أوروبا حالياً

ظهر المنشور لماذا الدوري الإيطالي هو الدوري الأكثر إمتاعًا في أوروبا حاليًا على BitcoinEthereumNews.com. روما، إيطاليا - 09 نوفمبر: لورينزو بيليغريني من روما يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول من ركلة جزاء مع زميله ويسلي فرانكا من روما خلال مباراة الدوري الإيطالي بين روما وأودينيزي كالتشيو في ملعب الأولمبيكو في 09 نوفمبر 2025 في روما، إيطاليا. (تصوير باولو برونو/صور غيتي) صور غيتي رفع مدرب إيطاليا جينارو غاتوزو يديه بعد تفكيك فريقه على أرضه من قبل النرويج في التصفيات النهائية لكأس العالم ليلة الأحد. بحاجة للتغلب على منافسهم بتسعة أهداف غير محتملة لضمان التأهل المباشر، تقدم الأزوري في الشوط الأول عبر فرانشيسكو بيو إسبوزيتو. لم تأت الأهداف الثمانية الإضافية المطلوبة أبدًا. أو بالأحرى، جاءت أربعة منها، مع تسجيل إيرلينغ هالاند هدفين، وأضاف أنطونيو نوسا ويورغن ستراند لارسن هدفًا لكل منهما لإكمال هزيمة 4-1 للزوار في سان سيرو. "علينا أن نعتذر لمشجعينا،" قال غاتوزو لهيئة الإذاعة الإيطالية الحكومية RAI بعد المباراة. "هذه هزيمة ساحقة." تعني الهزيمة أمام النرويج أن إيطاليا يجب أن تتفاوض على الملحق للمرة الثالثة في 12 عامًا للتأهل لكأس العالم، وهو شيء فشلت في تحقيقه منذ رفع الكأس في 2006. اتبع تشريح ما بعد الهزيمة في ميلانو مسارًا متوقعًا، وسط دعوات لإقالة غاتوزو إلى تحذيرات بأن كرة القدم الإيطالية تجاوزت منذ فترة طويلة مرحلة الإنقاذ وكل ما بينهما. لكن بينما قد تفوت إيطاليا كأس العالم آخر، يبقى الدوري الإيطالي في شكل جيد. هل الدوري الإيطالي هو الدوري الأكثر إمتاعًا في أوروبا؟ ميلانو، إيطاليا - 09 نوفمبر: لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان يحتفل بعد تسجيل هدف فريقه الأول خلال مباراة الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ولاتسيو في ملعب جوزيبي مياتزا في 09 نوفمبر 2025 في ميلانو، إيطاليا. (تصوير ماركو...
مشاركة
BitcoinEthereumNews2025/11/19 05:00