تم العثور على فاروق فاتح أوزر ميتًا في زنزانته في 1 نوفمبر. كان الرئيس التنفيذي السابق لبورصة الكريبتو المنحلة Thodex يقضي عقوبة بالسجن لمدة 11,000 عام لإدارته واحدة من أكبر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في التاريخ.
تمثل وفاته أحدث تطور في قصة Thodex، مع تأثيرات كبيرة لدرجة أنها غيرت قوانين العملات المشفرة التركية.
تشير التفاصيل الأولية لوفاة أوزر إلى الانتحار، لكن التحقيق لا يزال جاريًا. وقد أعاد ذلك Thodex مرة أخرى إلى دائرة الضوء.
إليكم نظرة على قصة أوزر، وكيف أثرت بورصة الكريبتو على القانون التركي وكيف ربما ساهمت في زيادة تبني الكريبتو في البلاد.
عملية احتيال Thodex بقيمة 2 مليار دولار تشهد مداهمات واعتقالات وهروب الرئيس التنفيذي
في 21 أبريل 2021، أوقفت بورصة Thodex للعملات المشفرة فجأة التداول والسحوبات. وذكر الإعلان الأولي أن هذا قد يستمر لمدة أربعة إلى خمسة أيام. وكما ذكرت Cointelegraph Turkey في ذلك الوقت، ادعت البورصة أن هذا كان لتحسين عملياتها بمساعدة "بنوك وشركات تمويل ذات شهرة عالمية".
لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن أوزر قد فر إلى تايلاند مع أكثر من 2 مليار دولار كجزء من عملية احتيال. كما كانت هناك تقارير تفيد بأن الشرطة داهمت مكاتب البورصة في اسطنبول.
أكد مكتب المدعي العام في اسطنبول التقارير في اليوم التالي. وأعلن عن تحقيق في Thodex وقال إن الشرطة اعتقلت 62 شخصًا يُزعم تورطهم في عملية الاحتيال. نفى أوزر الاتهامات، مدعيًا أن رحلته إلى الخارج كانت للقاء مستثمرين أجانب.
اعتبارًا من 30 أبريل 2021، قررت محكمة تركية سجن ستة مشتبه بهم، بمن فيهم أفراد من عائلة الرئيس التنفيذي المفقود وكبار موظفي الشركة، في انتظار المحاكمة. كما أصدر الإنتربول نشرة حمراء بحق أوزر.
"عندما يتم القبض عليه بموجب النشرة الحمراء، لدينا اتفاقيات تسليم مع جزء كبير من هذه البلدان. بإذن الله سيتم القبض عليه وسيتم إعادته،" قال وزير الداخلية سليمان صويلو.
نجح أوزر في تجنب القبض عليه لأكثر من عام. وفي النهاية احتجزته السلطات الألبانية في 30 أغسطس 2022. حاول الطعن في قرار التسليم في المحكمة، لكن تم تأييد القرار، وأصبح أوزر في الحجز التركي بحلول 30 أبريل 2023، بعد عامين من بدء الفضيحة.
تم احتجاز أوزر من قبل السلطات التركية بعد تسليمه من ألبانيا. المصدر: AAكانت القضية ضد أوزر سريعة. في يوليو 2023، بعد ثلاثة أشهر فقط من وصوله إلى تركيا، حُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر و15 يومًا لفشله في تقديم بعض المستندات التي طلبتها هيئة التفتيش الضريبي خلال المحاكمة.
في 8 سبتمبر 2023، حكمت المحكمة الجنائية العليا التاسعة الأناضولية على أوزر، مع اثنين من أشقائه، بالسجن لمدة 11,196 عامًا و10 أشهر و15 يومًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 ملايين دولار.
في المحكمة، ادعى أوزر أنه وعائلته يواجهون اتهامات كاذبة. وقال: "أنا ذكي بما يكفي لإدارة جميع المؤسسات في العالم. هذا واضح من الشركة التي أسستها في سن 22. لو كنت سأؤسس منظمة إجرامية، لما تصرفت بهذه الطريقة الهواة. ... من الواضح أن المشتبه بهم في الملف كانوا ضحايا لأكثر من عامين."
ذات صلة: تركيا تمنح الهيئة الرقابية صلاحية تجميد حسابات الكريبتو في حملة مكافحة غسل الأموال: تقرير
كان أوزر يقضي عقوبته في مؤسسة تكيرداغ العقابية المغلقة عالية الأمان من النوع F رقم 1 عندما توفي. سجون النوع F هي مؤسسات عالية الأمان مخصصة للسجناء السياسيين وأعضاء النقابات الإجرامية المنظمة والجماعات المسلحة الأخرى الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد المشدد.
أثار المدافعون عن حقوق الإنسان مرارًا مخاوف بشأن الظروف في سجون النوع F. في عام 2007، لاحظت منظمة العفو الدولية معاملات تأديبية "قاسية وتعسفية"، بالإضافة إلى العزلة.
تركيا تغير قوانينها لحماية المستثمرين
كانت فضيحة Thomex وتداعياتها اللاحقة مهمة لدرجة أنها دفعت الحكومة التركية إلى تغيير سياساتها تجاه العملات المشفرة.
بعد أنباء فرار أوزر من البلاد مباشرة، حظر البنك المركزي للجمهورية التركية مدفوعات الكريبتو ومنع مزودي خدمات الدفع من تقديم منصات للعملات الورقية لبورصات الكريبتو. حظر الإشعار الرسمي "أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول الكريبتو في خدمات الدفع وإصدار النقود الإلكترونية". ومن الجدير بالذكر أن الحظر استثنى البنوك، مما يعني أنه لا يزال بإمكان المستخدمين إيداع الليرة في حسابات بورصة الكريبتو باستخدام التحويلات المصرفية.
كان الهدف من الحظر ضمان الاستقرار المالي، بينما انتقلت وكالات أخرى مثل هيئة أسواق المال (CMB) ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) إلى إضفاء الشرعية على أنشطة التداول. في مايو 2021، عدل MASAK قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل أحكامًا للعملات المشفرة.
بحلول عام 2024، دخل "قانون تعديلات قانون أسواق المال" حيز التنفيذ. وقد بنى هذا على التغييرات الأولية في عام 2021، والتي تضمنت تدابير واسعة لحماية المستهلك بالإضافة إلى أحكام بشأن الترخيص والإبلاغ.
ساعدت هذه التدابير الجديدة، التي هدفت أيضًا إلى إخراج تركيا من "القائمة الرمادية" لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للدول ذات تدابير مكافحة غسل الأموال غير الكافية، بدورها في تحفيز صناعة الكريبتو المحلية.
وجد تقرير "جغرافيا الكريبتو 2025" من Chainalysis أن تركيا تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة المستلمة في الكريبتو. كما ارتفع نشاط التداول العام الماضي.
على المدى الطويل، ربما أدت فضيحة Thodex إلى زيادة تبني الكريبتو في البلاد، ولكن فقط بعد أن هزت صناعة الكريبتو التركية وتركت العديد من المستثمرين في مأزق. كما أدت إلى سجن ووفاة منظمها ورئيسها التنفيذي.
المجلة: Grokipedia: "نقاط حديث اليمين المتطرف" أم ترياق ضروري لويكيبيديا؟
المصدر: https://cointelegraph.com/news/thodex-ceo-dead-crypto-scam-changed-turkish-law?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
