ماذا حدث في ثوديكس؟ شرح وفاة الرئيس التنفيذي الغامضة

عملية احتيال Thodex بقيمة 2 مليار دولار تؤدي إلى مداهمات واعتقالات وهروب مشهور

في 21 أبريل 2021، أوقفت بورصة العملات المشفرة التركية Thodex فجأة جميع أنشطة التداول والسحب، مشيرة إلى تحسينات تشغيلية مدعومة من البنوك الدولية. جاء الإعلان وسط شكوك واسعة النطاق، حيث ظهرت تقارير قريباً تفيد بأن المؤسس فاروق فاتح أوزر قد فر من البلاد مع أكثر من 2 مليار دولار من أموال المستخدمين، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات المشفرة. استجابت السلطات التركية بسرعة، وأطلقت تحقيقات وداهمت مكاتب البورصة في اسطنبول.

أكد المدعي العام في اسطنبول التحقيق، واعتقل 62 شخصاً مرتبطين بعملية الاحتيال، بما في ذلك أفراد من عائلة أوزر. تحققت السلطات من أن أوزر قد هرب إلى الخارج، مما دفع الإنتربول إلى إصدار نشرة حمراء لاعتقاله. وعلى الرغم من المطاردة الدولية، ظل أوزر هارباً لأكثر من عام.

احتجزت السلطات الألبانية في النهاية أوزر في 30 أغسطس 2022. تم الطعن في عملية تسليمه في المحكمة ولكن تمت الموافقة عليها في النهاية، وأعيد إلى تركيا بحلول أبريل 2023. أظهرت الاستجابة القانونية السريعة تصميم تركيا المتزايد على تنظيم قطاع العملات المشفرة والقضاء على عمليات الاحتيال.

في يوليو 2023، بعد ثلاثة أشهر فقط من تسليمه، تلقى أوزر حكماً بالسجن لمدة سبعة أشهر لفشله في تقديم المستندات المطلوبة للسلطات التركية. حكمت إدانته الرئيسية، التي صدرت في سبتمبر 2023، عليه وعلى شقيقين له بالسجن لأكثر من 11,000 عام وغرامة باهظة، مما يسلط الضوء على شدة حملة تركيا ضد الاحتيال في العملات المشفرة.

حافظ أوزر على براءته، مدعياً أن عائلته واجهت تهماً كاذبة، مؤكداً كفاءته في إدارة المؤسسات العالمية. أثارت وفاته في سجن تكيرداغ رقم 1 من النوع F عالي الأمان، المعروف بإيواء السجناء السياسيين والمجرمين ذوي الأمن العالي، تدقيقاً متجدداً في ظروف السجن والتعامل مع السجناء البارزين في تركيا.

قوانين العملات المشفرة المعدلة في تركيا استجابة للفضيحة

كانت حادثة Thodex حافزاً لتغييرات واسعة النطاق في سياسة العملات المشفرة في تركيا. بعد هروب أوزر، فرض البنك المركزي التركي حظراً على مدفوعات العملات المشفرة ومنع مزودي خدمات الدفع من تسهيل معاملات تحويل العملات التقليدية إلى عملات مشفرة. في حين لا يزال بإمكان المستخدمين إيداع الليرة التركية مباشرة في حسابات بورصة العملات المشفرة عبر التحويلات المصرفية، فإن اللوائح الجديدة أشارت إلى تحول نحو رقابة أكثر إحكاماً.

بالإضافة إلى ذلك، قامت هيئة أسواق المال وMASAK (مجلس التحقيق في الجرائم المالية) بتحديث التشريعات لتشمل تدابير مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب الخاصة بالعملات المشفرة. بحلول عام 2024، قدمت تركيا "قانون التعديلات على قانون أسواق رأس المال"، مما عزز حماية المستثمرين ومعايير الترخيص. تهدف هذه الجهود إلى إضفاء الشرعية على الصناعة مع إخراج تركيا من "القائمة الرمادية" لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مما يعزز سمعتها في أسواق العملات المشفرة العالمية.

نتيجة لذلك، برزت تركيا كلاعب مهم في مشهد العملات المشفرة في الشرق الأوسط، مع تقارير تشير إلى زيادة نشاط التداول وارتفاع في تدفقات قيمة العملات المشفرة، كما هو موثق في "تقرير جغرافية الكريبتو 2025" من Chainalysis. على الرغم من الماضي المضطرب، يبدو أن الإطار التنظيمي المتطور في تركيا مهيأ لتعزيز تبني أكثر مسؤولية للعملات المشفرة، حتى مع استمرار ظل Thodex يلوح في الأفق.

تم نشر هذا المقال في الأصل بعنوان ماذا حدث في Thodex؟ شرح وفاة الرئيس التنفيذي الغامضة على Crypto Breaking News - مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة وأخبار البيتكوين وتحديثات البلوكتشين.