الكل
آخر الأحداث
الإدراجات الجديدة
شطب
منطقة MX
الشراكات
تحديثات الصيانة
تحديثات API
تحديثات التداول
تحديثات المنتجات
أخرى
كيفية تجنب عمليات الاحتيال الشائعة في تحويلات الاستثمار
مع استمرار نمو سوق العملات المشفرة، يتزايد عدد الأفراد المهتمين بالاستثمار والتداول في هذا المجال. ومع ذلك، فإن الطابع المجهول واللامركزي للأصول الرقمية قد فتح أيضًا أبوابًا جديدة أمام المحتالين. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على بعض الأساليب الشائعة المستخدمة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وذلك لمساعدة المستخدمين على البقاء يقظين وتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب.
1. عناوين القائمة البيضاء الاحتيالية
البًا ما يقوم المحتالون بتزوير عناوين محافظ MEXC عن طريق تعديل طفيف في الاسم لجعله يبدو مشابهًا جدًا للعناوين الرسمية. ومن خلال انتحال صفة ممثلي MEXC، يخدعون المستخدمين لتحويل الأموال مرارًا وتكرارًا إلى هذه العناوين المزيفة، عادةً تحت ذرائع مثل "استرداد الإيداع" أو حوافز مشابهة.
وعلى شبكات مثل EOS أو TLOS، حيث يمكن تخصيص أسماء المستخدمين، يستغل المحتالون هذه الميزة لإنشاء أسماء خادعة مثل "MEXC TLOS" مما يمنحها مظهرًا رسميًا ومضللًا في آنٍ واحد.
بمجرد إعداد العنوان المزيف، يبدأون في استدراج المستخدمين بوعود بمكافآت مغرية لإيداع الأموال فيه.
بعد تلقي الإيداع، يتبع المحتالون عادة أحد أسلوبين. أحيانًا، يختفون على الفور دون إعادة أي توكن، فينفذون عملية احتيال لمرة واحدة. وفي حالات أخرى، يعيدون جزءًا صغيرًا من الأموال مع ما يسمى "مكافأة" ليبدو الأمر موثوقًا. يكررون هذه الخدعة لكسب ثقة الضحية، قبل أن يحتالوا عليه في النهاية بمبلغ أكبر بكثير.
مثال: يمتلك أحد المستخدمين اسم مستخدم على MEXC هو "makemoney". بعد أن يحصل المحتال على هذه المعلومة، يقوم بإنشاء عنوان مزيف على شبكة EOS يحمل اسمًا مشابهًا هو "mαkemoney" — حيث يتم استبدال حرف "a" بحرف يوناني شبيه (α) يصعب تمييزه. يدّعي المحتال بعد ذلك أن هذا هو عنوان الإيداع الجديد الخاص بالمستخدم على منصة MEXC، ويَعِده بالحصول على وحدات إضافية من EOS عند الإيداع. وبمجرد أن يقوم المستخدم بتحويل الأموال إلى هذا العنوان المزيف، يدرك بسرعة أنه وقع ضحية للاحتيال.
تذكيرات مهمة:
1) إضافة عنوان إلى قائمة السحب أو القائمة البيضاء لا يعني ربطه تلقائيًا بحسابك في MEXC. تأكد دائمًا من صحة العنوان قبل إضافته. راجع قسم "كيفية إعداد إعدادات السحب" لمزيد من التفاصيل.
2) لا تشارك معلوماتك الشخصية مع الغرباء تحت أي ظرف.
3) قبل تحويل أي أموال، تأكد دائمًا من صحة عنوان المستلم من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق MEXC.
عناوين EOS مزيفة معروفة:
2. عمليات الاحتيال الاستثمارية
غالبًا ما يتواصل المحتالون مع المستخدمين على منصات مثل X (تويتر) أو تيليجرام ويدعونهم للانضمام إلى مجموعات تدّعي زورًا وجود شراكات مع منصات رئيسية أو تدّعي أنها ممثلون رسميون. يستخدمون مصطلحات شائعة مثل "التحكيم" و"عوائد مرتفعة" و"إشارات تداول" و"أرباح الفوائد" و"التحكيم بين منصات التداول" لبناء مصداقيتهم. وكثيرًا ما ينشر أعضاء المجموعات الوهمية لقطات شاشة مفبركة لأرباحهم لتعزيز هذا الوهم.
تركز هذه الأنواع من الاحتيال عادةً على فرص مغرية مثل استثمارات رمزية جديدة غير مدرجة في البورصات الموثوقة، أو العروض الأولية للعملات (ICOs)، أو خطط القمار والمراهنات، أو مخططات الهرم والاحتيال من نوع بونزي، أو منتجات وهمية تحمل فوائد. ورغم أنها قد تبدو مشروعة في البداية، إلا أن المستخدمين الذين ينخرطون في هذه الأنشطة غالبًا ما يواجهون خسائر مالية كبيرة.
حالة احتيال في التحكيم: شاهد أحد المستخدمين ما يُسمى "دليل تحكيم HIVE" في إحدى مجموعات المجتمع. استخدم المحتال عرضًا ترويجيًا مثل "أودع 100، استرد 120، اربح 20 فورًا" لجذب المشاركين. كان رقم تعريف UID على MEXC هو 123456. بعد الحصول على هذا الرقم، أنشأ المحتال عنوان إيداع مزيفًا يُشبه رقم UID123456. باتباع تعليمات المحتال، حوّل المستخدم الأموال إلى هذا العنوان الاحتيالي. ثم أعاد المحتال مبلغ الاستثمار مع ما يُسمى "الربح" إلى عنوان إيداع HIVE الشرعي الخاص به على منصة MEXC. بعد تحقيق عوائد من عدة معاملات تجريبية صغيرة، ازدادت ثقة المستخدم، وقام بإيداعات أكبر تدريجيًا. عندما أرسل المستخدم مبلغًا كبيرًا إلى عنوان المحتال، اختفى المحتال بالأموال، مما تسبب في خسائر فادحة للمستخدم.
عناوين الاحتيال المبلغ عنها:
- bitgethive:659279463
- bitgethive:245508188
- bitgethive:862062286
- mxchivebonus:112287
- mxchivemxcsteem:112403
- mxccommxchive:112456
- mxccommxchive:112776
- mxchivebnb:111360
- mxchive:112825
- hivemexc:112952
حالة احتيال في التحكيم عبر جسر بين السلاسل: استدرج محتالون مستخدمًا لتحويل أصوله من STEEM على MEXC إلى عنوان IOST مقدم من المحتالين، بحجة تحقيق عوائد مرتفعة عبر جسر بين السلاسل. في البداية، أجرى المستخدم عدة تحويلات صغيرة وحصل على جزء من الأرباح كما وُعد. أدى ذلك تدريجيًا إلى بناء الثقة، وانضم المستخدم إلى مجموعة أنشأها المحتالون. باتباع تعليمات المجموعة، أجرى المستخدم تحويلات أكبر. ومع ذلك، بعد عدة تحويلات عالية القيمة، لم يتلقَّ أي عوائد أخرى، وأدرك المستخدم في النهاية أنه وقع ضحية عملية احتيال.
تذكير هام:
1) أي شخص يدّعي زورًا أنه شريك أو وكيل لـ MEXC، أو منتسب لها، أو ينتحل صفة موظفين رسميين فيها، يُحتمل تورطه في عملية احتيال. احذر من جميع أشكال الاحتيال، بما في ذلك الاستثمار والمراهنات ومخططات المقامرة.
2) لا تُجرِ معاملاتك إلا عبر تطبيق وموقع MEXC الرسميين.
3) احذر من أي إغراءات لتنزيل "أدوات تحكيم" من جهات خارجية.
4) لا تُحوّل الأموال أبدًا إلى عناوين خاصة بأشخاص غرباء أو أشخاص آخرين.
3. انتحال شخصية الأصدقاء
يقوم بعض المحتالين باختراق حسابات أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي أو انتحال هويتهم، طالبين عملات رقمية لحالات الطوارئ أو لمشاكل مؤقتة في السيولة النقدية. وعادةً ما يتجنبون التحقق بالفيديو أو الصوت لتجنب تأكيد الهوية.
تذكير هام: قبل إرسال الأموال إلى أي شخص يدّعي أنه صديق، تأكد دائمًا من هويته مباشرةً.
4. عمليات الاحتيال في التداول خارج المنصة
قد يقوم المحتالون ببناء الثقة عن طريق التظاهر بأنهم شركاء عاطفيين، أصدقاء مقربين، أو مرشدين في مجال الاستثمار، وفي النهاية يقومون بجذب المستخدمين لإجراء صفقات خارج المنصة. تشمل الأساليب الشائعة ما يلي:
1) عدم الدفع بعد استلام التوكن: تقوم بإرسال العملات المشفرة أولًا، لكن المشتري لا يلتزم بالدفع.
2)عدم تسليم الكريبتو بعد الدفع: تقوم بالدفع أولًا، لكن البائع لا يسلم الرموز الموعودة.
3) توكن مزيفة: تقوم بالدفع، لكن المحتال يرسل لك عملات USDT مزيفة غير صادرة من Tether.
4) احتيال التداول المندوب: يطلب منك المحتال أولًا مساعدة في بيع كمية صغيرة من العملات المشفرة على المنصة. لاحقًا، يرسل USDT مزيفًا في معاملة كبيرة لخداعك وسرقة المزيد من الأموال.
تذكير هام: تجنب إجراء الصفقات خارج المنصة بأي ثمن. هذه المعاملات تحمل مخاطر عالية، ولا يمكن لـ MEXC ضمان أمان أموالك في هذه الحالات. دائمًا قم بالتداول داخل المنصة لضمان سلامتك.
5. عمليات الاحتيال التوكن المزيفة (مزيفة MX)
قد يُنشئ المحتالون مجموعات تيليجرام بأسماء مثل "مجموعة التحكيم الرسمية لـ MEXC" ويعرضون فرص تحكيم وهمية. يُطلب من المستخدمين إرسال إيثريوم إلى محفظة محددة مقابل توكن MX. مع ذلك، فإن التوكن المُعادة مزيفة وليست صادرة عن MEXC.
تذكير هام: يُرجى الاعتماد دائمًا على إعلانات MEXC الرسمية للحصول على معلومات عن الفعاليات. يُرجى الوصول إلى الفعاليات والعروض الترويجية فقط من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي.
مع نمو سوق الكريبتو وتطوره، أصبحت أساليب الاحتيال أكثر تعقيدًا، مما يُشكل مخاطر جسيمة على المستثمرين. لحماية أصولك، من الضروري توخي الحذر، وتجنب المعاملات خارج المنصة، والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية. يُعد تعزيز وعيك الأمني واتباع إجراءات السلامة المناسبة باستمرار من أكثر الطرق فعالية لحماية أصولك من العملات المشفرة.
للمزيد من النصائح حول منع الاحتيال، وحماية الحساب، وسلامة العملات المشفرة، استكشف قسم المعرفة الأمنية على منصة تعلم MEXC. يُعد التعلم المنظم أساسًا لتعزيز وعيك بالمخاطر وتأمين أصولك.
سجِّل الآن لتحصل على مكافآت المستخدمين الجدد بقيمة 10,000 USDT