২৬৩ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো সোশ্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিমে অর্থ পাচারকারীকে ৭০ মাসের কারাদণ্ড

২২ বছর বয়সী এক ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যক্তিকে শুক্রবার ৭০ মাসের ফেডারেল কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি একটি "বহু-রাজ্য অপরাধী সংস্থা"-র জন্য চুরি করা ক্রিপ্টোকারেন্সি থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার পাচার করেছিলেন, যে সংস্থাটি ২৬৩ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি চুরি করেছে।

নিউপোর্ট বিচের ইভান ট্যাঞ্জম্যানকে মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট জজ কলিন কোলার-কোটেলি তিন বছরের তত্ত্বাবধানাধীন মুক্তির আদেশও দিয়েছেন।

ট্যাঞ্জম্যান ডিসেম্বর ২০২৫ সালে একটি RICO ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, স্বীকার করেছেন যে তিনি একটি অপরাধী সংস্থার জন্য কমপক্ষে ৩.৫ মিলিয়ন ডলার পাচার করেছেন যে সংস্থাটি কথিতভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ২৬৩ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি চুরি করেছে। আদালতের নথি অনুযায়ী, সংস্থাটি অক্টোবর ২০২৩ থেকে কমপক্ষে মে ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে এবং অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব থেকে বিকশিত হয়েছে।

তার স্বীকারোক্তি এই তদন্তে নিশ্চিত হওয়া নবম দোষ স্বীকারের প্রতিনিধিত্ব করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ট্যাঞ্জম্যানের বাসস্থান তল্লাশি করার সময়, তারা ৩০০,০০০ ডলারেরও বেশি মূল্যের একটি ২০২২ সালের রোলস রয়েস ঘোস্ট এবং একটি পোর্শে GT3 RS সহ যানবাহন জব্দ করেছে।

চুরি করা ক্রিপ্টোকারেন্সি "এতটাই নির্লজ্জ লোভের উপর নির্মিত যা কার্টুনিশ সীমানায় পৌঁছায়," মার্কিন অ্যাটর্নি জিনিন ফেরিস পিরো বলেছেন, এবং যোগ করেছেন যে তারা "লক্ষ লক্ষ চুরি করেছে, অর্ধ-মিলিয়ন ডলারের নাইটক্লাব বিল, ল্যাম্বোরগিনি এবং রোলেক্সে ব্যয় করেছে।" সংস্থার সদস্যরা লস অ্যাঞ্জেলেস এবং মায়ামিতে ৪ মিলিয়ন থেকে প্রায় ৯ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছে, মাসিক ভাড়া খরচ ৪০,০০০ থেকে ৮০,০০০ ডলার পর্যন্ত পরিশোধ করেছে।

প্রসিকিউটররা জোর দিয়ে বলেছেন যে ট্যাঞ্জম্যানের অপরাধ অর্থ পাচারের বাইরেও বিচারের সক্রিয় বাধাদানে প্রসারিত হয়েছে। "যখন তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা গ্রেফতার হয়েছিল, তখন তিনি প্রমাণ নষ্ট করতে সরে গিয়েছিলেন। এটি অপরাধবোধের প্রমাণ, এবং এই অফিস এবং আদালত সেই অনুযায়ী এটি মোকাবেলা করেছে," পিরো একই বিবৃতিতে বলেছেন।

কলম্বিয়া জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নির অফিস, যা মামলাটি পরিচালনা করেছে, তুলে ধরেছে কিভাবে আসামীর প্রমাণ ঢাকার প্রচেষ্টা সাজার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে।

ট্যাঞ্জম্যানের সাজা ক্রিপ্টোকারেন্সি-সক্ষম আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে ফেডারেল প্রসিকিউটরদের কঠোর অবস্থানের সর্বশেষ উন্নয়নের প্রতিনিধিত্ব করে। একই ২৬৩ মিলিয়ন ডলারের সোশ্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনায়, আট জন অন্য আসামী পূর্বে সংশ্লিষ্ট অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো অর্থ পাচার অভিযানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ তীব্র করেছে, FBI সম্প্রতি র‍্যানসমওয়্যার আক্রমণ থেকে ৭০ মিলিয়ন ডলার পাচারে ব্যবহৃত বলে অভিযুক্ত একটি প্ল্যাটফর্ম জব্দ করেছে। সরকার একজন কিশোরকেও অনুসরণ করেছে যিনি ২৪৫ মিলিয়ন ডলারের Bitcoin চুরির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উচ্চ-মূল্যের ক্রিপ্টো চুরির মামলায় মনোযোগকে তুলে ধরে।