টেরাফর্ম ল্যাবসের প্রতিষ্ঠাতা ডু কোয়ন $৪০ বিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি সংগঠিত করার জন্য ১৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: 

• Do Kwon TerraUSD এবং LUNA সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করেছেন, যার ফলে $40B লোকসান হয়েছে।
• Terraform-এর Luna Foundation Guard গোপনে Kwon দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, স্বাধীন নয়।
• বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে Mirror Protocol এবং Chai ব্লকচেইন দাবিগুলি মিথ্যা ছিল।
• Kwon 2023 সালে মন্টিনিগ্রোতে গ্রেফতার হন এবং জাল পাসপোর্ট ব্যবহারের পরে প্রত্যর্পণ করা হয়।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা নিশ্চিত করেছেন যে Terraform Labs-এর প্রতিষ্ঠাতা Do Hyeong Kwon-কে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করে বহু বিলিয়ন ডলারের জালিয়াতি সংগঠিত করার জন্য 15 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। 

এই রায় TerraUSD এবং LUNA-এর পতন সম্পর্কে বছরের পর বছর তদন্তের পর এসেছে, যা একসময় সবচেয়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত অ্যালগরিদমিক স্টেবলকয়েন ইকোসিস্টেমগুলির মধ্যে একটি ছিল। 

আদালতের রেকর্ড অনুসারে, Kwon এমন প্রযুক্তিগুলি প্রচার করেছিলেন যা তিনি দাবি করেছিলেন নির্ভরযোগ্য এবং স্বয়ংক্রিয়, যখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যর্থ সিস্টেমগুলি স্থিতিশীল করতে হস্তক্ষেপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মার্কিন জেলা বিচারক Paul A. Engelmayer 2024 সালে Kwon-এর প্রত্যর্পণ এবং 2025 সালের মাঝামাঝি তার দোষ স্বীকারের পর কারাদণ্ড আদেশ দেন। 

ফলাফল ঘোষণা করতে গিয়ে, মার্কিন অ্যাটর্নি Jay Clayton বলেছেন, "Do Kwon বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করতে এবং নিজের সুবিধার জন্য Terraform-এর ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মূল্য বাড়াতে জটিল পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন।" প্রসিকিউটররা এই স্কিমগুলির সাথে সম্পর্কিত $19 মিলিয়নেরও বেশি বাজেয়াপ্ত করেছেন, যা ডিজিটাল অ্যাসেট মার্কেট সম্পর্কিত একটি বড় আইন প্রয়োগের মাইলফলক চিহ্নিত করে।

Terraform-এর বৃদ্ধির পিছনে ভুল উপস্থাপন

কর্তৃপক্ষ বলেছেন Kwon Terraform-কে স্বয়ংক্রিয় আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত একটি বিকেন্দ্রীভূত পরিবেশ হিসাবে প্রচার করেছিলেন। তবে, ফাইলিংগুলি দেখায় যে বেশ কয়েকটি সিস্টেম উপস্থাপিত হিসাবে কাজ করেনি। 

যখন 2021 সালের মে মাসে UST তার পেগের নিচে নেমে যায়, ইকোসিস্টেম শুধুমাত্র Terra Protocol-এর মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করেনি। প্রসিকিউটররা বলেছেন যে Kwon গোপনে একটি ট্রেডিং ফার্মকে মূল্য পুনরুদ্ধার করতে বড় পরিমাণে UST কেনার ব্যবস্থা করেছিলেন, যা এই জনসম্মুখে দাবির বিপরীত যে অ্যালগরিদম স্বাধীনভাবে বাজার স্থিতিশীল করেছিল।

Luna Foundation Guard 2022 সালের শুরুতে Terraform-এর জনসম্মুখে ভাবমূর্তির কেন্দ্রে ছিল। Kwon LFG-কে বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ পরিচালনার জন্য দায়ী একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। 

তদন্তকারীরা পরে বলেছিলেন যে তিনি Terraform এবং LFG উভয়কেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি LFG তহবিলকে Terraform সম্পদের সাথে বিনিময়যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, গোপন চ্যানেলের মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন।

Mirror Protocol-ও তদন্তকারীদের মনোযোগ পেয়েছিল। Kwon দাবি করেছিলেন যে প্ল্যাটফর্মটি কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল, তবে ফাইলিংগুলি প্রকাশ করেছে যে Terraform গভর্নেন্স ফাংশন পরিচালনা করেছিল এবং সিনথেটিক অ্যাসেট মূল্যকে প্রভাবিত করতে স্বয়ংক্রিয় বট পরিচালনা করেছিল। 

এই তথ্যগুলি ক্রিপ্টো টুইটারে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল, যেখানে ব্যবহারকারীরা প্রসিকিউটররা নতুন বিবরণ প্রকাশ করার পরে অভিযোগ থেকে উদ্ধৃতি শেয়ার করেছিলেন।

কর্তৃপক্ষ কোরিয়ান পেমেন্ট অ্যাপ Chai সম্পর্কিত Terraform-এর অংশীদারিত্বের দাবিগুলিও পর্যালোচনা করেছে। Kwon বারবার বলেছিলেন যে Chai লেনদেন Terra ব্লকচেইনের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হয়েছিল। 

প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন যে ঐতিহ্যগত পেমেন্ট নেটওয়ার্কগুলি লেনদেন পরিচালনা করেছিল এবং Terraform বাস্তব জগতের ব্যবহারের ধারণা তৈরি করতে ব্লকচেইনে কার্যকলাপ কপি করেছিল। এই উপস্থাপনা খুচরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

পতন, আন্তর্জাতিক গ্রেফতার, এবং সাজা

2022 সালে এর শীর্ষে, UST এবং LUNA-এর সম্মিলিত মূল্য $50 বিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রসিকিউটররা বলেছেন যে Terraform দ্রুত গ্রহণ এবং শক্তিশালী ইকোসিস্টেম মেট্রিক্স প্রচার করার সাথে সাথে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হয়েছিল। 

যখন 2022 সালের মে মাসে UST আবার তার পেগ হারিয়েছিল, বাজারের বর্ধিত আকার Kwon 2021 সালে যে ধরনের সমন্বিত পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা করেছিলেন তা প্রতিরোধ করেছিল, বিনিয়োগকারীদের $40 বিলিয়নেরও বেশি লোকসানের মুখে ফেলেছিল।

পতনের পরেও Kwon জনসম্মুখে কথা বলতে থাকেন। তবে, তদন্তকারীরা পরে 2022 সালের আগস্টের একটি রেকর্ড করা কথোপকথন প্রকাশ করেন যেখানে তিনি বলেছিলেন নিয়ন্ত্রকদের প্রতি তার কৌশল ছিল "তাদের বলা যে তারা যেন দূর হয়ে যায়।" 

তিনি বিদেশে রাজনৈতিক সুরক্ষা চাওয়ার বিষয়েও আলোচনা করেছিলেন। ব্যবহারকারীরা তার ব্যক্তিগত মন্তব্য এবং জনসম্মুখে আশ্বাসের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময় এই বিবৃতিগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়শই দেখা যেত।

আন্তর্জাতিক অনুসরণ গতি পেয়েছিল যখন Kwon 2023 সালের মার্চ মাসে মন্টিনিগ্রোতে জাল পাসপোর্ট ব্যবহারের চেষ্টা করার জন্য গ্রেফতার হন। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া এবং মন্টিনিগ্রীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা শেষ পর্যন্ত তার প্রত্যর্পণে নেতৃত্ব দেয়। প্রসিকিউটররা এই প্রচেষ্টা সমন্বয় করার জন্য FBI-এর ভার্চুয়াল অ্যাসেটস ইউনিট এবং একাধিক আন্তর্জাতিক বিভাগকে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

সাজা দেওয়ার সময়, মার্কিন অ্যাটর্নি Jay Clayton বলেছিলেন, "জালিয়াতি হল জালিয়াতি, তা আমাদের রাস্তায়, আমাদের সিকিউরিটিজ মার্কেটে, বা আমাদের উদীয়মান এবং গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল অ্যাসেট ইকোসিস্টেমে ঘটুক না কেন।" 

কর্মকর্তারা বলেছেন যে রায়টি ডিজিটাল অ্যাসেট সম্পর্কিত চলমান আইন প্রয়োগের প্রচেষ্টাকে পুনর্নিশ্চিত করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে অসদাচরণ ঐতিহ্যগত আর্থিক কাঠামোতে প্রয়োগ করা একই সতর্কতার মুখোমুখি হবে।

Terraform Labs প্রতিষ্ঠাতা Do Kwon-কে $40 বিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি সংগঠিত করার জন্য 15 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এই পোস্টটি প্রথম Blockonomi-তে প্রকাশিত হয়েছিল।