ক্রিপ্টো স্ক্যাম মাস্টারমাইন্ড $73M গ্লোবাল জালিয়াতির পর 20 বছর পেলেন

মার্কিন আদালত ক্রিপ্টো স্ক্যাম নেতা ড্যারেন লিকে আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে $73M বৈশ্বিক জালিয়াতির জন্য 20 বছরের কারাদণ্ড দেয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার একজন ফেডারেল বিচারক ড্যারেন লিকে একটি বৈশ্বিক ক্রিপ্টো স্ক্যামের জন্য 20 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে এই চক্রান্তটি অনেক আমেরিকান সহ ভিক্টিমদের $73 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ লুট করেছে। মামলাটি অনলাইন বিনিয়োগ জালিয়াতি এবং আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল অপরাধের সাথে সম্পর্কিত ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির প্রতি সতর্কতা জারি করছে।

মার্কিন আদালত প্রধান ক্রিপ্টো স্ক্যাম মামলায় সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করে

ড্যারেন লি 42 বছর বয়সী এবং চীন এবং সেন্ট কিটস ও নেভিসের দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারী। ক্যালিফোর্নিয়ার কেন্দ্রীয় জেলায় তাকে সর্বোচ্চ বিধিবদ্ধ সাজা দেওয়া হয়েছে। আদালত কারাদণ্ডের পরে 3 বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তির সাজাও দিয়েছে।

সম্পর্কিত পাঠ: চাইনিজ হ্যাকারকে $36.9M স্ক্যামে 46 মাসের সাজা দেওয়া হয়েছে

লি পলাতক থাকা অবস্থায় সাজা প্রদান করা হয়। তিনি নভেম্বর 2024 সালে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছিলেন। তবে, তিনি 2025 সালের ডিসেম্বরে ফেডারেল তত্ত্বাবধান থেকে পালিয়ে যান। প্রসিকিউটরদের মতে, তিনি তার ইলেকট্রনিক গোড়ালি মনিটর খুলে ফেলেন এবং অদৃশ্য হয়ে যান।

স্ক্যামের পদ্ধতিটি সাধারণত পিগ বুচারিং নামে পরিচিত। সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা সোশ্যাল মিডিয়া, কল এবং ডেটিংয়ের মাধ্যমে ভিক্টিমদের সাথে যোগাযোগ করেছিল। তারা ধীরে ধীরে বিশ্বাস অর্জন করে এবং জাল ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের প্রচার করেছিল। অনেক ভিক্টিম ভেবেছিল যে প্ল্যাটফর্মগুলি বৈধ ট্রেডিং সার্ভিস।

আদালতের দাখিল অনুসারে, চক্রান্তটি মার্কিন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর করেছিল। অর্থ তারপর Tether USDT এর মতো ডিজিটাল মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি তহবিলের উৎস এবং মালিকানার প্রকৃতি গোপন করতে সাহায্য করেছে।

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ. টাইসেন ডুভা বলেছেন যে লির কর্মকাণ্ড বিধ্বংসী আর্থিক ক্ষতি ঘটিয়েছে। তিনি যোগ করেছেন যে কর্তৃপক্ষ লিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনতে বিশ্বব্যাপী কাজ করবে। বিবৃতিটি বড় আকারের ক্রিপ্টো অপরাধের জন্য জবাবদিহিতার উপর জোর দিয়েছে।

তদন্তকারীরা নিশ্চিত করেছেন যে অন্তত $73.6 মিলিয়ন ষড়যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাউন্টে প্রবাহিত হয়েছে। এই পরিমাণের মধ্যে, প্রায় 59.8 মিলিয়ন ডলার মার্কিন শেল কোম্পানিগুলির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে। এই কোম্পানিগুলি প্রধানত চুরি করা অর্থ স্থানান্তর এবং ছদ্মবেশ ধারণ করার উদ্দেশ্যে ছিল।

লি সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের মিথ্যা ব্যবসায়িক নাম ব্যবহার করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ভিক্টিমদের ওয়্যার ট্রান্সফার নিরীক্ষণ করেছিলেন। এরপর, অর্থকে ভার্চুয়াল মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল যাতে এটি সনাক্ত করা কঠিন হয়।

বিশ্বব্যাপী তদন্ত চলার সাথে সাথে কর্তৃপক্ষ জনগণকে সতর্ক করে

প্রথম সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি বিল এসেলি জনগণকে অনলাইন বিনিয়োগ ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রযুক্তি অপরাধীদের দূরবর্তী স্থানে ভিক্টিমদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ দেয়। অতএব, কর্মকর্তারা মানুষদের অনলাইন অপরিচিতদের কাছে অর্থ না পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছেন।

কিছু ক্ষেত্রে, স্ক্যামাররা প্রযুক্তিগত সহায়তা এজেন্টের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। তারা দাবি করেছিল যে ভিক্টিমদের কম্পিউটার ভাইরাস ছিল বা তাদের অ্যাকাউন্টে সমস্যা ছিল। ভিক্টিমদের বলা হয়েছিল সমস্যা সংশোধন করতে অর্থ পাঠাতে। তবে, এই সমস্যাগুলি অস্তিত্বে ছিল না।

এখন পর্যন্ত আটজন সহ-ষড়যন্ত্রকারী দোষ স্বীকার করেছে। লি প্রথম আসামী যিনি সরাসরি ভিক্টিমদের কাছ থেকে অর্থ পরিচালনা করেছিলেন। প্রসিকিউটররা তাকে অপারেশনের একজন প্রধান সংগঠক বলে অভিহিত করেছেন।

মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ অপারেশন সেন্টার তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন এবং ইউএস মার্শাল সার্ভিস সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা সহায়তা করছে। আন্তর্জাতিক অংশীদাররাও মামলাটি সমর্থন করতে সহায়তা করছে।

কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে সাজা একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠায়। বড় আকারের ক্রিপ্টো স্ক্যাম কঠোরভাবে শাস্তি পাবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এখনও পলাতক সন্দেহভাজন এবং চুরি করা সম্পদ অনুসরণ করছে।

বিচার বিভাগ বলেছে যে মামলাটি ক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধের ইঙ্গিত দেয়। নিয়ন্ত্রক এবং সংস্থাগুলি এই হুমকিগুলি মোকাবেলায় একসাথে কাজ করছে। ডিজিটাল সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে, প্রয়োগকারী প্রচেষ্টাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে, মামলাটি একজন বিনিয়োগকারী হিসাবে সতর্ক থাকার গুরুত্ব তুলে ধরে। কর্মকর্তারা জনগণকে প্ল্যাটফর্মগুলি সাবধানে পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ জারি রাখছেন। সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইন্টারনেটে স্ক্যামগুলি বিশ্বব্যাপী পরিশীলিততায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পোস্টটি Crypto Scam Mastermind Gets 20 Years After $73M Global Fraud প্রথম প্রকাশিত হয়েছে Live Bitcoin News-এ।