বাইন্যান্স ইরান নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দাবি অস্বীকার করেছে, বলেছে কোনো তদন্তকারীকে বরখাস্ত করা হয়নি

Binance ইরানের সাথে সংযুক্ত লেনদেন সক্ষম করার এবং স্থানান্তর সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপনকারী কর্মীদের বরখাস্ত করার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।
Fortune-এর একটি প্রতিবেদনের পরে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জটি X-এ একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জারি করেছে যা দাবি করেছে যে অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীরা $1 বিলিয়নেরও বেশি সন্দেহজনক স্থানান্তর উন্মোচন করেছে। Binance বলেছে যে প্রতিবেদনটি সত্য নয় এবং এতে অনেক ভুল তথ্য রয়েছে।
Fortune-এর মতে, মার্চ 2024 এবং আগস্ট 2025-এর মধ্যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লেনদেনগুলি সম্পন্ন হয়েছিল, যা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ছিল; অপারেশনের সময়, সমস্ত তহবিল ইরানি সংস্থাগুলি থেকে এসেছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে স্থানান্তরগুলিতে Tron নেটওয়ার্কে USDT জড়িত ছিল এবং মামলার সাথে পরিচিত অনেক বেনামী সূত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে।
মিডিয়া আউটলেট আরও রিপোর্ট করেছে যে কার্যকলাপ নথিভুক্ত করার পরে অন্তত পাঁচজন অভ্যন্তরীণ তদন্তকারী, যাদের কিছু আইন প্রয়োগকারী পটভূমি রয়েছে, তাদের বরখাস্ত করা হয়েছিল। এটি আরও দাবি করেছে যে অতিরিক্ত সিনিয়র কমপ্লায়েন্স কর্মীরা কয়েক মাস আগে কোম্পানি ছেড়ে চলে গেছে।

আরও পড়ুন: Binance নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি পুনরায় আবির্ভূত হওয়ায় তদন্তকারীদের বরখাস্ত করেছে

প্রতিবেদনের বিপরীতে, Binance 'Binance Communications' দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি চিঠি প্রকাশ করেছে যা অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে। এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম অনুসারে, কমপ্লায়েন্স উদ্বেগ উত্থাপনের জন্য কোনো তদন্তকারীকে বরখাস্ত করা হয়নি এবং কোম্পানি প্রতিশোধ নিচ্ছে এমন কোনো পরামর্শ "সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা।"
কোম্পানি আরও যোগ করেছে যে নিবন্ধে উল্লেখিত কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত কোনো নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন ছিল না। এক্সচেঞ্জ অনুসারে, বাহ্যিক আইনি পরামর্শদাতার সহায়তায় একটি যথাযথ অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পর্যালোচনায় উল্লিখিত লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত প্রযোজ্য নিষেধাজ্ঞা আইন লঙ্ঘনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

Binance কমপ্লায়েন্স এবং প্রতিশ্রুতির দাবি

Binance বলেছে যে এটি নিয়ন্ত্রকদের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখে এবং এর সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। এক্সচেঞ্জ উল্লেখ করেছে যে মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে তার 2023 সালের সমাধানের পর থেকে, এটি তার কমপ্লায়েন্স কাঠামো শক্তিশালী করেছে এবং সমস্ত সিস্টেম পর্যবেক্ষণ করতে এবং অর্থ পাচার বিরোধী নিয়ম অনুসরণ করার জন্য যথাযথ নিষেধাজ্ঞা স্ক্রীনিংয়ে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করেছে।
কোম্পানি আরও উল্লেখ করেছে যে এটি আবুধাবি গ্লোবাল মার্কেট সহ একাধিক এখতিয়ারে নিয়ন্ত্রিত, অন্যান্য স্থানীয় নিয়ন্ত্রক ছাড়াও। এটি বলেছে যে এর কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম ডিজিটাল সম্পদ শিল্পে সবচেয়ে শক্তিশালীগুলির মধ্যে একটি।

আরও পড়ুন: Bitcoin-সংযুক্ত পরিষেবা: Nexo মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম পুনরায় চালু করেছে