বাইন্যান্স মার্কিন সিনেটরদের $১.৭ বিলিয়ন ইরান তদন্তের তীব্র সমালোচনা করেছে, প্রতিবেদনগুলোকে 'মানহানিকর' বলে অভিহিত করেছে

Binance-এর আইনজীবীরা অভিযোগকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে প্রতিষ্ঠানটি ইরানি সত্তাকে তার প্ল্যাটফর্মে অর্থ পাচারে সহায়তা করেছে, এবং মার্কিন সিনেটরদের তদন্তে উদ্ধৃত প্রমাণকে "মানহানিকর" বলে অভিহিত করেছেন।

গত মাসে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড গভর্নমেন্টাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি Binance-কে এক্সচেঞ্জ এবং ইরানের পক্ষে কাজ করা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির মধ্যে কথিত সংযোগ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড প্রদান করার আহ্বান জানিয়েছে।

কমিটির তদন্ত শুরু হয়েছিল Fortune, The Wall Street Journal, এবং The New York Times, বেনামী সূত্র এবং অভ্যন্তরীণ নথি উদ্ধৃত করে রিপোর্টে দাবি করার পরে যে Binance অভ্যন্তরীণ সতর্কতা উপেক্ষা করেছে যে নিষিদ্ধ সত্তারা প্রায় $2 বিলিয়ন পাচার করতে প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করেছে।

"সাম্প্রতিক রিপোর্টিং যার উপর আপনার তদন্ত নির্ভর করে, তবে, তা প্রমাণিতভাবে মিথ্যা, বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা অসমর্থিত এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে মানহানিকর," Binance-এর আইনি দল শুক্রবার একটি বিবৃতিতে ডেমোক্রেটিক পার্টির কানেকটিকাট সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেন্থালকে সম্বোধন করে বলেছেন, যিনি তদন্তের নেতৃত্ব দিতে সহায়তা করছেন।

DL News মন্তব্যের জন্য Binance এবং কোম্পানির প্রতিনিধিত্বকারী আইন সংস্থা উভয়ের সাথে যোগাযোগ করেছে।

চিঠি

ফেব্রুয়ারিতে, এক ডজনেরও বেশি মার্কিন সিনেটর সিনেটর ব্লুমেন্থালের লেখা একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন যা বলেছে Binance "ইরানি অর্থ পাচার প্রকল্প প্রতিরোধে সতর্কতা এবং সুপারিশ উপেক্ষা করেছে বলে মনে হয়।"

চিঠিতে সংবাদপত্রের রিপোর্ট উদ্ধৃত করা হয়েছে যা অভিযোগ করেছে যে Binance অভ্যন্তরীণ সতর্কতা উপেক্ষা করেছে যে নিষিদ্ধ সত্তারা প্রায় $2 বিলিয়ন তহবিল পাচার করতে প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করেছে।

সংবাদ রিপোর্টে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে কোম্পানির অংশীদার Hexa Whale এবং Blessed Trust ইরানি সরকারি সত্তার পক্ষে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেছে।

Binance-এর আইনি দল বলেছে যে "একটি কঠোর সম্মতি প্রোগ্রাম" এবং "কঠোর Know Your Customer" পদ্ধতি প্ল্যাটফর্মে ইরানে বসবাসকারী বা অবস্থিত ব্যবহারকারীদের নিষিদ্ধ করে। এটি আরও বলেছে যে Binance ইরানি এক্সচেঞ্জগুলির সংস্পর্শ 97% এর বেশি কমিয়েছে।

পূর্ববর্তী ব্যর্থতা

Binance আগেও ইরান নিয়ে বিপদে পড়েছে।

2023 সালে, এক্সচেঞ্জ স্বীকার করেছে যে এটি অপরাধী, নিষিদ্ধ সত্তা এবং অন্যান্য খারাপ অভিনেতাদের বিলিয়ন ডলারের নোংরা অর্থ পাচার প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে, আদালতের ফাইলিং অনুসারে।

ইরান নিষিদ্ধ সত্তাগুলির মধ্যে ছিল, ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস তদন্তকারীরা বলেছেন।

DOJ কোম্পানিকে $4.3 বিলিয়ন জরিমানা করেছে এবং এর কার্যক্রম তদারকি করতে তিন বছরের তৃতীয় পক্ষের মনিটর নিয়োগের আদেش দিয়েছে।

সেই সময় Binance-এর CEO, Changpeng Zhao, অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে মার্কিন আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন এবং 2024 সালে চার মাস কারাগারে কাটিয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 2025 সালে Zhao-কে ক্ষমা করেছেন।

Mathew Di Salvo হলেন DL News-এর একজন সংবাদদাতা। কোনো তথ্য আছে? ইমেল করুন mdisalvo@dlnews.com।