Indische Behörden entlarven Drahtzieher hinter $280 Millionen OctaFX Ponzi-Schema

• Die Enforcement Directorate (ED) in Indien beschlagnahmte Vermögenswerte und verhaftete den spanischen Drahtzieher hinter dem OctaFX-Schneeballsystem. 
• Laut durchgeführten Ermittlungen wusch OctaFX mehr als 96 Millionen Dollar durch gefälschte Unternehmen und internationale Bankkonten. 

Am Freitag beschlagnahmte die Enforcement Directorate (ED) in Indien mehr als 280 Millionen Dollar von dem Mann, der als Drahtzieher hinter dem OctaFX-Betrug gilt. Octa Fx, eine Plattform, die Nutzern Zugang zu Finanzmärkten mit niedrigen Spreads und provisionsfreiem Handel versprach.

Die ED erklärte, dass der Verdächtige, ein spanischer Staatsbürger, in Spanien von lokalen Strafverfolgungsbehörden verhaftet wurde. Laut der Behörde war diese Operation Teil der laufenden Bemühungen Indiens zur Bekämpfung von Finanzverbrechen im Rahmen seiner aktuellen Gesetze gegen Geldwäsche.

Die Details der Ermittlungen zum Schneeballsystem 

Laut den durchgeführten Ermittlungen hat das OctaFX-Schneeballsystem Tausende von Anlegern in Indien betrogen. Im Grunde versprachen die Plattform und all ihre Werbung den Einzelpersonen, dass sie enorme Gewinne erzielen könnten, wenn sie ihr Geld in die OctaFX-Handelsplattform investierten, die behauptete, auf den Handel mit verschiedenen Arten von Finanzmärkten wie Forex, Rohstoffen und Krypto-Handel spezialisiert zu sein. Diese Versprechen entpuppten sich jedoch schnell als Lüge, da Anleger und Händler am Ende große Geldbeträge verloren. 

Laut den Behörden gewährte die Plattform den frühen Anlegern zunächst kleine Gewinne, um ihr Vertrauen zu gewinnen; diese Methode ist bereits eine gängige Taktik bei Schneeballsystemen. Einige Wochen vor der Verhaftung des Verdächtigen berichtete die ED, dass sie gegen OctaFX wegen illegaler Geldtransfers ins Ausland ermittelte. Die Behörde teilte mit, dass die Plattform innerhalb von neun Monaten über 96 Millionen Dollar gewaschen hatte. 

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Das internationale Netzwerk, das dem Schneeballsystem einen reibungslosen Ablauf ermöglichte

Die Ermittlungen ergaben auch, dass OctaFX ein großes internationales Netzwerk von gefälschten Unternehmen und Bankkonten geschaffen hatte, um seine kriminellen Aktivitäten vor einer ordnungsgemäßen Verfolgung zu verbergen. Beamte sagten auch, dass dies Teil einer Operation war, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wurde, und sie verfolgten, wie die Erlöse aus dem Krypto-System in digitale Vermögenswerte umgewandelt wurden, was sie schwerer zu verfolgen machte.

Bisher hat die ED aufgezeichnet, dass indische Anleger zwischen Juli 2022 und April 2023 etwa 211.000.000 Dollar verloren haben, während das Unternehmen selbst Gewinne von etwa 90 Millionen Dollar erzielte. Die Plattform war seit 2019 in Betrieb, und laut den Ermittlungen hat das System im Laufe der Jahre mehr als ₹5.000 Crore (ungefähr 600 Millionen Dollar) von indischen Anlegern eingenommen, und ein großer Teil dieses Geldes wurde heimlich durch komplexe Finanztransaktionen ins Ausland transferiert, um eine Entdeckung zu vermeiden.

Wichtig ist, dass die Behörden auch enthüllten, dass OctaFX über ein verteiltes globales Netzwerk operierte. Dieses System ermöglichte es dem Schneeballsystem-Unternehmen, Regulierungsbehörden zu umgehen und seine Operationen als legitim zu tarnen. Die gesamte Zeit wurde die Marketingseite des Unternehmens von Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln verwaltet.

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