Bithumb könnte wegen Verstößen gegen Geldwäschebekämpfung sechsmonatige Geschäftsaussetzung drohen

Die Finanzaufsichtsbehörden planen, erhebliche Sanktionen gegen die virtuelle Vermögensbörse Bithumb wegen Verstößen gegen Geldwäschebekämpfungspflichten zu verhängen.

Die Maßnahmen könnten eine sechsmonatige teilweise Aussetzung ihres Geschäftsbetriebs umfassen.

Die Financial Intelligence Unit (FIU), die der Finanzdienstleistungskommission untersteht, hat der Börse Berichten zufolge eine Vorankündigung von Sanktionen wegen Verstößen gegen das Gesetz über die Meldung und Nutzung spezifischer Finanzgeschäftsinformationen zugestellt.

Die Behörden stellten fest, dass Bithumb weiterhin Transaktionen mit nicht gemeldeten ausländischen Betreibern virtueller Vermögenswerte durchführte, was einen Verstoß gegen die Vorschriften darstellt.

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören eine sechsmonatige teilweise Aussetzung der Geschäftstätigkeit, eine Verwarnung für den CEO des Unternehmens und die Entlassung seines Meldepflichtigen.

Branchenquellen haben laut Chosun Biz auch angedeutet, dass die möglichen Geldstrafen Dutzende Milliarden koreanische Won betragen könnten.

Die Behörden haben die Sanktionen Berichten zufolge teilweise mit dem Versäumnis von Bithumb in Verbindung gebracht, seine KYC-Verpflichtungen angemessen zu erfüllen.

Ein Bithumb-Vertreter sagte,

und fügte hinzu, dass

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