Richter weist RICO-Klagen in Klage über Pastor-geführtes Krypto-Schneeballsystem ab

Ein Bundesrichter in New York wies am Donnerstag RICO-Ansprüche ab, die einer Sammelklage gegen einen Pastor und mutmaßliche Mitarbeiter zugrunde lagen, und stellte fest, dass Investoren in dem, was die Behörden als Krypto-Ponzi-System bezeichnet haben, nicht mit Bemühungen zur Verfolgung von Schadensersatz fortfahren könnten.

Der US-Bezirksrichter Ronnie Abrams stellte fest, dass eine im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthaltene Bestimmung Grund für die Abweisung der Klage war, da ihre Ansprüche auf „zugrunde liegenden Handlungen des Wertpapierbetrugs" basierten, die nicht einklagbar waren. In zivilrechtlichen Angelegenheiten ermöglicht RICO es Menschen, Parteien zu verklagen, die an Racket-Aktivitäten wie Betrug oder Erpressung beteiligt sind.

Allerdings bemerkte Abrams, dass die Personen, die sagen, sie seien von einem mit der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten verbundenen Pastor um Geld betrogen worden, 30 Tage Zeit haben, eine geänderte Klage einzureichen.

Die im Mai eingereichte Klage forderte mindestens 750 Millionen Dollar Schadensersatz im Zusammenhang mit Verlusten, die Investoren im Zusammenhang mit einem vom EminiFX-Gründer und ehemaligen CEO Eddy Alexandre entworfenen System erlitten hatten, der sich 2023 des Warenbetrugs schuldig bekannte.

EminiFX präsentierte sich als Handelsplattform für digitale Vermögenswerte und Fremdwährungen. Die Staatsanwälte sagten, dass Alexandre 248 Millionen Dollar von mehr als 25.000 Personen gesammelt hatte und versprach, dass die Plattform durch geheime Technologie „ihr Geld innerhalb von fünf Monaten verdoppeln" könnte. 

Die Staatsanwälte sagten, dass Alexandre einen erheblichen Teil der Gelder, die er von Mitgliedern seiner Kirche und der haitianischen Gemeinschaft gesammelt hatte, nicht investierte und auch versäumte, Millionen von Dollar an Verlusten bei Zuweisungen offenzulegen, die er vor seiner Verhaftung vor fast vier Jahren vornahm.

Darüber hinaus sagten die Behörden, dass Alexandre 14,7 Millionen Dollar an Investorengeldern auf sein persönliches Bankkonto umgeleitet hatte. Er kaufte später einen BMW im Wert von 155.000 Dollar, sagten sie.

Zum Zeitpunkt der Verurteilung von Alexandre wurde dem Pastor auferlegt, 248,9 Millionen Dollar zu beschlagnahmen und 213 Millionen Dollar als Wiedergutmachung zu zahlen. Laut der Website des Bureau of Prisons wird er derzeit in einer Justizvollzugsanstalt mit niedriger Sicherheitsstufe in Pennsylvania festgehalten.

Letztes Jahr ordnete ein anderer Bundesrichter in New York an, dass Alexandre und sein Unternehmen im Zusammenhang mit einer von der CFTC eingeleiteten Durchsetzungsmaßnahme fast 229 Millionen Dollar zahlen müssen. Alexandre vertrat sich selbst in dem Fall.

Religiöse Persönlichkeiten, die angeblich Vertrauenspositionen missbrauchen, sind im Bereich Krypto nicht unbekannt. Im September stellte ein Richter in Colorado fest, dass Pastor Eli Regalado Wertpapiergesetze verletzte, während er Geld für ein gescheitertes Krypto-Projekt sammelte, das Gott ihm angeblich zu schaffen aufgetragen hatte.