Die britische Regierung hat neue Sanktionen gegen ein Kryptowährung-Netzwerk verhängt, das mit groß angelegten Betrugsoperationen in Südostasien verbunden ist. Dies ist eine der ersten direkten Maßnahmen gegen einen Krypto-basierten Marktplatz, der Betrug ermöglicht.
In einer am 26. März veröffentlichten Erklärung bestätigten die Behörden Sanktionen gegen Xinbi. Diese Plattform bietet Kryptowährung-basierte Dienstleistungen für Betrugszentren an. Die Dienstleistungen umfassen den Verkauf gestohlener persönlicher Daten und Werkzeuge, die zur Zielverfolgung von Opfern verwendet werden.
Die Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen transnationale Betrugsnetzwerke, die in der Region operieren.
Beamte erklärten, dass die Sanktionen darauf abzielen, die Plattform vom legitimen Krypto-Ökosystem zu isolieren, ihre Fähigkeit zum Senden und Empfangen von Geldern einzuschränken und ihre Rolle bei der Ermöglichung illegaler Aktivitäten zu stören.
Großbritannien sanktioniert Krypto-Marktplatz, der mit Betrugszentren verbunden ist
Die Maßnahme richtet sich auch gegen Einzelpersonen und Einrichtungen, die mit einem großen Betrugskomplex namens „#8 Park" in Verbindung stehen. Es wird angenommen, dass es sich um eine der größten derartigen Einrichtungen in Kambodscha handelt, mit der Kapazität, bis zu 20.000 Arbeiter unterzubringen.
Laut der britischen Regierung nutzen Betrugszentren in ganz Südostasien koordinierte Online Betrug, einschließlich Liebesbetrug, um weltweit Opfer ins Visier zu nehmen.
Viele Arbeiter, die diese Systeme betreiben, sind Berichten zufolge Opfer von Menschenhandel, die unter Zwang Betrug durchführen müssen.
Die Sanktionen bauen auf früheren Maßnahmen auf, die in Abstimmung mit internationalen Partnern, einschließlich der Vereinigten Staaten, ergriffen wurden. Dies führte zu Vermögenseinfrierungen und Beschlagnahmungen von über 1 Milliarde £ und löste Untersuchungen in mehreren Rechtsordnungen aus.
Krypto-Infrastruktur zur Ermöglichung von Betrugsoperationen genutzt
Die Behörden erklärten, dass Xinbi eine zentrale Rolle bei der Ermöglichung dieser Operationen spielte, indem es Kryptowährung-basierte Dienstleistungen anbot. Es erleichterte Zahlungen und die Geldwäsche von Erlösen im Zusammenhang mit Betrug.
Die Plattform wurde auch mit der Bewegung illegaler Krypto-Vermögenswerte in Verbindung mit Nordkorea in Verbindung gebracht.
Das Vereinigte Königreich verwies auf frühere Durchsetzungsergebnisse als Beweis für die Auswirkungen. Sie stellten fest, dass BYEX, eine weitere Plattform zur Geldwäsche von Betrugserlösen, nach früheren Sanktionen geschlossen wurde.
Die neuesten Maßnahmen sollen die von diesen Netzwerken genutzten Finanzkanäle weiter einschränken, einschließlich der Einfrierung von Vermögenswerten wie britischen Immobilien, die mit sanktionierten Personen verbunden sind.
Maßnahme signalisiert umfassenderes Vorgehen gegen Krypto-ermöglichte illegale Finanzierung
Die Behörden erklärten, dass die Maßnahme eine breitere Strategie widerspiegelt, nicht nur Einzelpersonen hinter Betrugsoperationen ins Visier zu nehmen, sondern auch die finanzielle Infrastruktur, die sie unterstützt.
Die Maßnahme unterstreicht einen Wandel im Durchsetzungsansatz, bei dem Krypto-Plattformen, die illegale Aktivitäten ermöglichen, zunehmend als sanktionierbare Einheiten behandelt werden.
Zusammenfassung
- Das Vereinigte Königreich hat einen Krypto-basierten Marktplatz sanktioniert, der mit Betrugszentren verbunden ist, mit dem Ziel, Betrugsnetzwerke auf Infrastrukturebene zu stören.
- Die Maßnahme signalisiert einen wachsenden regulatorischen Fokus auf Krypto-Plattformen, die zur Ermöglichung illegaler Finanzierung genutzt werden, nicht nur auf die dahinterstehenden Akteure.
Quelle: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
