El mundo internacional de las criptomonedas se enfrentó esta semana a un nuevo mega escándalo. Las autoridades de Singapur han congelado más de $150 millones en activos vinculados a Chen Zhi, el presidente chino del Grupo Prince Holding de Camboya. El caso revela una operación global de lavado de dinero en la que se utilizaron aproximadamente $14,4 mil millones en Bitcoin para ocultar flujos de dinero. Visita nuestro Discord Conéctate con entusiastas de las criptomonedas afines Aprende gratis los fundamentos de Bitcoin y trading - paso a paso, sin conocimientos previos. Recibe explicaciones claras y gráficos de analistas experimentados. Únete a una comunidad que crece junta. Ir a Discord ahora Singapur congela los activos de Chen Zhi El 30 de octubre se llevó a cabo una operación a gran escala en Singapur dirigida a seis propiedades, cuentas bancarias, un yate y varios vehículos de lujo. La policía confirmó oficialmente la incautación al día siguiente, valorada en más de $150 millones. Chen y sus colaboradores cercanos se encuentran actualmente fuera de Singapur. Chen Zhi fundó Prince Holding Group en 2015 y presentó la empresa como una compañía de inversión global activa en bienes raíces y finanzas. Según los fiscales estadounidenses, se trataba de una tapadera para una organización criminal dedicada a los llamados fraudes de "pig butchering" (matanza de cerdos). Esto afecta a víctimas contactadas en línea a través de plataformas de inversión falsas que finalmente son despojadas financieramente. 100 empresas fantasma y minería cripto como tapadera Los documentos revelan que la red de Chen blanqueaba los ingresos a través de más de cien empresas falsas, exchanges de criptomonedas y operaciones de minería. Los fondos finalmente se convertían en Bitcoin para ocultar su origen. Solo entre mayo de 2021 y agosto de 2022, al menos $18 millones de más de 250 víctimas estadounidenses fueron canalizados a través de empresas fantasma en Brooklyn y Queens. En octubre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a través de OFAC a 146 personas y empresas vinculadas al Grupo Prince. Al mismo tiempo, FinCEN informó que el Grupo Huione de Camboya había blanqueado más de $4 mil millones. Actividad blockchain sospechosa tras la acusación Las acusaciones contra Chen llevaron inmediatamente a movimientos sospechosos en la blockchain. Solo un día después de que los documentos se hicieran públicos, una billetera vinculada al pool de minería chino LuBian movió nada menos que 11.885 BTC con un valor aproximado de $1,3 mil millones. Esto fue suficiente para la primera actividad de la billetera en tres años. Una semana después, siguieron otros 15.950 BTC, distribuidos en cuatro billeteras. Estas transacciones levantaron sospechas de que se trataba de un intento de mover activos antes de que las autoridades pudieran intervenir. LuBian fue una vez un pool de minería prominente, pero desapareció en 2021 después de un hackeo de más de 127.000 BTC. Consecuencias globales para el cumplimiento cripto El caso Chen subraya nuevamente el creciente enfoque de los reguladores en el fraude transfronterizo con activos digitales. Mientras Singapur, EE.UU. y el Reino Unido actúan conjuntamente, el escándalo muestra cuán complejas pueden operar las redes de lavado de dinero a través de criptomonedas. Al mismo tiempo, deja claro que la cooperación internacional en la investigación es cada vez más efectiva. En las próximas semanas se verá si los fondos congelados constituyen el inicio de una acción coordinada más amplia contra sistemas criptográficos criminales y si los $14,4 mil millones en Bitcoin podrán ser rastreados completamente. Best wallet - billetera confiable y anónima Best wallet - billetera confiable y anónima Más de 60 cadenas disponibles para todas las criptomonedas Acceso temprano a nuevos proyectos Altas recompensas de staking Bajos costos de transacción Revisión de Best wallet Compra ahora a través de Best Wallet Atención: las criptomonedas son una inversión muy volátil y no regulada. Haz tu propia investigación. El mensaje $150 millones congelados tras el escándalo de Chen Zhi fue escrito por Timo Bruinsel y apareció primero en Bitcoinmagazine.nl.El mundo internacional de las criptomonedas se enfrentó esta semana a un nuevo mega escándalo. Las autoridades de Singapur han congelado más de $150 millones en activos vinculados a Chen Zhi, el presidente chino del Grupo Prince Holding de Camboya. El caso revela una operación global de lavado de dinero en la que se utilizaron aproximadamente $14,4 mil millones en Bitcoin para ocultar flujos de dinero. 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Esto afecta a víctimas contactadas en línea a través de plataformas de inversión falsas que finalmente son despojadas financieramente. 100 empresas fantasma y minería cripto como tapadera Los documentos revelan que la red de Chen blanqueaba los ingresos a través de más de cien empresas falsas, exchanges de criptomonedas y operaciones de minería. Los fondos finalmente se convertían en Bitcoin para ocultar su origen. Solo entre mayo de 2021 y agosto de 2022, al menos $18 millones de más de 250 víctimas estadounidenses fueron canalizados a través de empresas fantasma en Brooklyn y Queens. En octubre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a través de OFAC a 146 personas y empresas vinculadas al Grupo Prince. Al mismo tiempo, FinCEN informó que el Grupo Huione de Camboya había blanqueado más de $4 mil millones. Actividad blockchain sospechosa tras la acusación Las acusaciones contra Chen llevaron inmediatamente a movimientos sospechosos en la blockchain. Solo un día después de que los documentos se hicieran públicos, una billetera vinculada al pool de minería chino LuBian movió nada menos que 11.885 BTC con un valor aproximado de $1,3 mil millones. Esto fue suficiente para la primera actividad de la billetera en tres años. Una semana después, siguieron otros 15.950 BTC, distribuidos en cuatro billeteras. Estas transacciones levantaron sospechas de que se trataba de un intento de mover activos antes de que las autoridades pudieran intervenir. LuBian fue una vez un pool de minería prominente, pero desapareció en 2021 después de un hackeo de más de 127.000 BTC. Consecuencias globales para el cumplimiento cripto El caso Chen subraya nuevamente el creciente enfoque de los reguladores en el fraude transfronterizo con activos digitales. Mientras Singapur, EE.UU. y el Reino Unido actúan conjuntamente, el escándalo muestra cuán complejas pueden operar las redes de lavado de dinero a través de criptomonedas. Al mismo tiempo, deja claro que la cooperación internacional en la investigación es cada vez más efectiva. En las próximas semanas se verá si los fondos congelados constituyen el inicio de una acción coordinada más amplia contra sistemas criptográficos criminales y si los $14,4 mil millones en Bitcoin podrán ser rastreados completamente. Best wallet - billetera confiable y anónima Best wallet - billetera confiable y anónima Más de 60 cadenas disponibles para todas las criptomonedas Acceso temprano a nuevos proyectos Altas recompensas de staking Bajos costos de transacción Revisión de Best wallet Compra ahora a través de Best Wallet Atención: las criptomonedas son una inversión muy volátil y no regulada. Haz tu propia investigación. El mensaje $150 millones congelados tras el escándalo de Chen Zhi fue escrito por Timo Bruinsel y apareció primero en Bitcoinmagazine.nl.