La Dirección de Ejecución de India (ED) ha llevado a cabo redadas coordinadas en 21 ubicaciones en Karnataka, Maharashtra y Delhi como parte de una investigación en expansión sobre una estafa cripto a gran escala que supuestamente operó durante casi una década.
Los registros se realizaron el 18 de diciembre bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Se dirigieron a locales residenciales y de oficinas vinculados a 4th Bloc Consultants y sus asociados.
Patrocinado
Patrocinado
¿El mayor desmantelamiento cripto de India hasta ahora?
Las autoridades afirman que el grupo operaba plataformas falsas de inversión en criptomonedas que engañaron tanto a inversores indios como extranjeros al prometer rendimientos inusualmente altos.
Según la ED, el caso se originó a partir de un FIR policial y aportes de inteligencia de la Policía del Estado de Karnataka.
Los investigadores alegan que los acusados crearon sitios web de aspecto profesional que imitaban de cerca plataformas legítimas de trading de cripto globales, completas con paneles de control, saldos de cuenta e historiales de transacciones.
Sin embargo, estas plataformas eran en gran medida una fachada. Los funcionarios dicen que había poca o ninguna actividad de trading real.
En cambio, los estafadores cripto reciclaban los fondos de los inversores en una estructura que se asemejaba a un esquema Ponzi clásico o de marketing multinivel.
Para generar credibilidad, los operadores supuestamente utilizaron indebidamente fotografías de conocidos comentaristas cripto y figuras públicas sin consentimiento.
Patrocinado
Patrocinado
A los primeros inversores se les pagaron pequeños rendimientos para ganar confianza. Posteriormente, se les animó a invertir sumas mayores y reclutar nuevos participantes mediante bonos de referencia.
A medida que el esquema se expandió, los promotores dependieron en gran medida de plataformas de redes sociales. Esto incluía Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram para atraer víctimas.
La ED cree que la red se dirigió a inversores en India y en el extranjero.
Los investigadores afirman que las ganancias del delito se lavaron a través de una compleja red de billeteras cripto, cuentas bancarias extranjeras no declaradas, empresas fantasma y canales hawala.
Los estafadores también movieron los fondos mediante transferencias cripto entre pares antes de ser convertidos en efectivo o depositados en cuentas bancarias.
Durante las redadas, la ED identificó varias direcciones de billeteras cripto supuestamente controladas por los acusados, junto con activos muebles e inmuebles adquiridos en India y en el extranjero utilizando fondos ilícitos.
Las autoridades también señalaron múltiples entidades extranjeras utilizadas para ocultar el rastro del dinero.
Notablemente, los funcionarios creen que la operación se remonta al menos a 2015. Los estafadores evolucionaron con el tiempo para evadir la detección a medida que aumentaba el escrutinio de los mercados cripto.
La investigación sigue en curso.
Fuente: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
