Tether Congeló $544M en USDT en Turquía Golpeando Redes de Apuestas Ilegales

Puntos clave:

• Tether ha congelado más de 544 millones de USDT de su moneda para ayudar a los fiscales turcos a perseguir un sindicato gigante de apuestas en línea.
• La redada golpeó toda la colección vinculada al cabecilla Veysel Sahin, quien posee establecimientos de juego ilegales.
• Paolo Ardoino, el CEO, dijo que Tether había respondido a solicitudes oficiales de las fuerzas del orden, como lo había hecho con el FBI y el DOJ.

Tether ha recibido la orden de congelar más de medio billón de dólares en cripto a petición de funcionarios turcos, lo cual es un golpe enorme a las redes organizadas de apuestas ilegales y remesas. El emisor de la stablecoin había bloqueado el dinero siguiendo una aplicación de la ley local donde los funcionarios mapearon una red masiva a través de activos digitales para lavar dinero criminal.

Gran congelamiento de activos golpea red de apuestas

La investigación fue encabezada por la Oficina del Fiscal Jefe Público de Estambul, y aproximadamente 544 millones de dólares en activos fueron confiscados. La redada se dirigió a los activos monetarios de individuos supuestamente vinculados a Veysel Sahin, quien es una figura conocida en la industria del juego clandestino.

Aunque los funcionarios turcos no identificaron el nombre de la empresa inicialmente, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, mencionó más tarde que su compañía fue la que congeló los fondos. Ardoino afirmó que la compañía analizó la información proporcionada por las fuerzas del orden antes de impedir las finanzas, según las leyes del país.

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Tether colabora con las fuerzas del orden en todo el mundo

La colaboración de Turquía es un patrón más amplio en el gigante de las stablecoin, que ha estado aumentando esfuerzos para convertirse en colaborador de las fuerzas policiales globales. Tether ha asistido desde entonces más de 1.800 consultas en 62 naciones y ha resultado en miles de millones de USDT limitados.

Presión sobre regulaciones en Turquía

La acción se toma en medio de intentos aumentados por parte de Turquía para destruir servicios de pago ilegales e instituciones de dinero electrónico. Recientemente, los fiscales golpearon algunas empresas mundiales donde se almacenaban cripto-fondos criminales con el fin de restaurar los fondos al tesoro turco.

Cooperación más allá de las fronteras

Ardoino equiparó la orden turca al trabajo regular de la compañía con el Departamento de Justicia de EE.UU. y el FBI. Enfatizó que Tether actúa al recibir evidencia creíble de un crimen sin importar la jurisdicción.

Este caso se enfocó en redes organizadas, a diferencia de usuarios minoristas, y buscó procesar a quienes utilizan la velocidad y el anonimato percibido de las stablecoins para transferir fondos a sitios web de juegos sin licencia. A través de una serie de investigaciones relacionadas sobre estos pilares financieros, los funcionarios turcos ya han tomado más de 1 billón de dólares en total.

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