El CEO de Tether, Paolo Ardoino, hace una declaración sobre Turquía: medio billón de dólares en activos ilegales congelados

El emisor de stablecoin con sede en EE. UU., TEDA Holdings SA, ha apoyado la congelación de aproximadamente $544 millones en criptomonedas en Turquía como parte de una investigación sobre apuestas ilegales y lavado de dinero.

La compañía también anunció que ha cooperado con las fuerzas del orden en más de 1,800 casos en 62 países hasta la fecha, congelando un total de $3.4 mil millones en USDT ilícitos.

El 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos que superan los quinientos millones de dólares pertenecientes a Veysel Şahin, quien está acusado de operar plataformas de apuestas ilegales y lavar ganancias criminales. La Fiscalía Jefe de Estambul declaró que una compañía de criptomonedas no identificada llevó a cabo la transacción a petición de Turquía. Según fuentes cercanas al asunto, esta compañía era Tether, el emisor de la stablecoin USDT, que tiene una capitalización de mercado de $185 mil millones.

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, dijo a Bloomberg News en una entrevista que las fuerzas del orden les proporcionaron información y que tomaron las medidas necesarias dentro del marco de las leyes del país en cuestión. "Eso es exactamente lo que hacemos cuando trabajamos con el Departamento de Justicia (DOJ) o el FBI", declaró Ardoino. La compañía se negó a hacer más comentarios sobre el caso.

La congelación de activos por valor de $544 millones se considera parte de una operación más amplia en Turquía dirigida a las apuestas ilegales y el lavado de dinero. Las autoridades afirman que se han incautado activos por un total de más de $1 mil millones hasta ahora. Días después del anuncio sobre Şahin, los medios locales informaron que aproximadamente $500 millones en activos cripto pertenecientes a otro sospechoso también fueron congelados. No está claro si esta operación incluyó activos USDT de Tether.

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Las autoridades declararon que identificaron ganancias ilícitas rastreando los "rastros financieros" de flujos de ingresos sospechosos y realizando análisis de activos cripto. Un funcionario no identificado dijo que pueden estar por venir órdenes de incautación similares dirigidas a organizadores de apuestas ilegales y sistemas de pago.

Para Tether, este desarrollo es el último en una serie de congelaciones de fondos a escala global. Según un informe de Elliptic publicado en enero, Tether y su competidor Circle Internet Group Inc. incluyeron en lista negra aproximadamente 5,700 billeteras que contenían un total de $2.5 mil millones en activos para finales de 2025. Se señaló que tres cuartas partes de estas billeteras contenían USDT en el momento de la congelación.

Arda Akartuna, Líder de Inteligencia de Amenazas Cripto de Asia-Pacífico de Elliptic, dijo que a medida que aumenta la adopción legítima y la integración de pagos globales, también aumenta el uso ilícito, lo que lleva a los emisores a tomar medidas más activas.

Según los medios turcos, Veysel Şahin está acusado de encabezar una organización que lavó las ganancias de plataformas de apuestas en línea ilegales. Condenado a 10 años y 6 meses de prisión en 2017, Şahin fue liberado en 2023. Sin embargo, un mes después, según se informa, fue condenado a 21 años de prisión. Aunque se desconoce el paradero actual de Şahin, la Agencia Anadolu informó el 30 de enero que el proceso de extradición a Turquía está en curso.

*Esto no es un consejo de inversión.

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