Turquía congela cientos de millones en fondos de apuestas ilegales en cripto

En el centro de esta medida está una congelación de activos de €460 millones ($544 millones) vinculada a Veysel Sahin, un fugitivo acusado de operar redes de apuestas ilícitas y blanquear sus ganancias, según Bloomberg. Los fiscales en Estambul confirmaron que la congelación se ejecutó con la asistencia de una empresa de cripto, que luego fue identificada como Tether Holdings SA, el emisor de la stablecoin más grande del mundo, USDT.

La acción forma parte de un impulso de aplicación más amplio en Turquía, donde las autoridades afirman que más de $1 mil millones en activos ya han sido incautados en operaciones recientes dirigidas contra el juego ilegal y delitos financieros. Días después de que el caso Sahin se hiciera público, medios locales informaron que $500 millones adicionales en criptoactivos vinculados a una investigación separada también habían sido congelados, subrayando la escala de la campaña.

Para Tether, el episodio refleja un cambio claro de postura. Una vez visto con escepticismo por los reguladores, el gigante de las stablecoins se ha posicionado cada vez más como un socio activo de gobiernos y agencias de aplicación de la ley.

La compañía dice que responde a solicitudes legales formales revisando evidencia y tomando medidas de acuerdo con las leyes locales, una postura respaldada por el CEO Paolo Ardoino, quien ha enfatizado la cooperación con autoridades que van desde fiscales nacionales hasta agencias federales de EE.UU.

Este enfoque más práctico refleja una tendencia más amplia en el sector de las stablecoins. Las empresas de análisis de blockchain reportan un aumento pronunciado en la lista negra de billeteras en los últimos dos años, con miles de millones de dólares en tokens congelados mientras los emisores intervienen de manera más agresiva contra el uso criminal sospechoso. USDT representa la mayoría de estas acciones, reflejando tanto su alcance global como su prominencia en transacciones transfronterizas.

A pesar de la mayor colaboración, el escrutinio permanece. Las agencias de aplicación de la ley continúan señalando a USDT como una herramienta favorita en casos de lavado de dinero a gran escala, y los investigadores han señalado su uso en estrategias de evasión de sanciones por actores vinculados al estado. Estas preocupaciones persisten incluso mientras Tether destaca sus esfuerzos de cumplimiento en expansión y su regreso a un compromiso más estrecho con los reguladores estadounidenses.

En el caso de Turquía, los funcionarios dicen que se deben esperar más incautaciones mientras los investigadores continúan rastreando flujos financieros ilícitos a través de canales tradicionales y criptoactivos. La congelación de Sahin, argumentan, envía una señal clara: los activos digitales ya no están fuera del alcance de la aplicación estatal, y la cooperación de los principales emisores de stablecoins se está convirtiendo en una palanca clave en ese esfuerzo.

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