Corea del Sur toma medidas enérgicas contra la manipulación de criptomonedas con el nuevo plan de aplicación de la FSS

El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur ha anunciado un nuevo plan destinado a restaurar el orden del mercado cripto.
El plan se centra en regular y reducir los riesgos que interrumpen el proceso de trading de criptomonedas. También se enfoca en reforzar la supervisión de los sistemas tecnológicos de las instituciones financieras.
El informe se publicó el lunes 9 de febrero, como parte de la dirección política anual del FSS. En el centro de la iniciativa se encuentra una investigación bien planificada por parte de las autoridades sobre los métodos de manipulación que existen en el espacio cripto.
Según el FSS de Corea del Sur, algunos de los métodos que se utilizaron en el pasado para manipular el mercado incluían el sistema de manipulación de "gran ballena", donde se utilizaban grandes cantidades de dinero para influir en el precio de diferentes activos.

Otro método es el método de "cerca" que se dirige a activos con depósitos o retiros suspendidos, y finalmente, el método de "caballo de carreras", que implica un aumento en el precio del token impulsado por compras masivas en un momento específico.

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Otro método de manipulación de alto riesgo que los funcionarios están vigilando de cerca es la manipulación de precios mediante órdenes API de mercado y otros esquemas de trading fraudulentos que se basan en compartir información falsa a través de redes sociales.

Para abordar estos métodos de manipulación, el FSS planea desarrollar sistemas que detecten automáticamente cualquier forma de patrones de trading sospechosos mediante el análisis de movimientos de precios segundo a segundo y minuto a minuto.
El regulador también planea introducir herramientas de análisis de texto basadas en inteligencia artificial para ayudar a identificar cualquier forma de grupos de manipulación coordinada. Se espera que estas herramientas fortalezcan y monitoreen el mercado en tiempo real.

El FSS de Corea del Sur Planea Fortalecer la Aplicación de la Ley contra Delitos Financieros

Otro enfoque clave del nuevo plan es mejorar la aplicación de la ley contra los delitos financieros que perjudican al público. Esta ley se alinea con el énfasis del presidente Lee Jae-myung en erradicar por completo lo que describió como "prácticas financieras crueles".
El FSS planea promover la creación de un organismo consultivo policial judicial especial dedicado a ayudar a las personas que son víctimas de cualquier tipo de estafa financiera. Esto se hace para mejorar la respuesta en el lugar y también la coordinación de investigaciones.
Además, el Centro de Reportes de Transacciones Financieras Ilegales se ampliará y reorganizará para proporcionar asesoramiento a las víctimas. Para los casos de phishing por voz, habría un sistema de cooperación con la policía que permitiría que las investigaciones comiencen inmediatamente después de que las víctimas muestren prueba de pérdida, y también habría preparativos para un sistema de compensación por daños.

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