Ciudadano chino en el centro de una histórica incautación de criptomoneda de $6.7B se declara culpable

Una ciudadana china, "Zhimin Qian" (también conocida como "Yadi Zhang"), se ha declarado culpable en Londres de delitos vinculados a lo que las autoridades califican como una de las mayores incautaciones de criptomonedas registradas.

Según los registros judiciales, admitió dos cargos bajo la Ley de Productos del Delito por adquirir y poseer propiedad criminal en forma de Bitcoin en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Enorme Incautación Encontrada En Una Propiedad De Hampstead

Según los informes, la policía encontró dispositivos que contenían aproximadamente 61.000 BTC durante un registro en 2018 de una casa en Hampstead, un botín valorado actualmente en aproximadamente 5.000 millones de libras (alrededor de 6.700 millones de dólares).

Este alijo ha sido descrito por los investigadores como una de las mayores incautaciones individuales de cripto jamás realizadas.

Los investigadores dicen que el caso se remonta a un esquema de inversión operado en China entre 2014 y 2017. Los informes han revelado que más de 128.000 personas fueron estafadas con dinero que luego se convirtió en Bitcoin.

Qian está acusada de mover esos ingresos a cripto y luego intentar ocultarlos en el extranjero.

Afirmaciones De La Empresa Y Supuestas Promesas

Según los documentos judiciales e informes, Qian dirigía una empresa llamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, que prometía rendimientos muy altos —cifras tan grandes como 300% se utilizaron en material promocional— y afirmaba estar involucrada en minería y otras actividades cripto. Las autoridades dicen que el dinero de los inversores fue dirigido a exchanges y cambiado por Bitcoin.

La Policía Metropolitana dice que Qian fue acusada después de una larga investigación transfronteriza y ha sido puesta en prisión preventiva a la espera de sentencia y audiencias adicionales de recuperación.

También están en marcha medidas de recuperación civil para intentar devolver los activos a las víctimas. La policía enumeró delitos de adquisición y posesión de propiedad criminal en su declaración sobre el caso.

Los informes señalan que un asociado, "Jian Wen", fue condenado anteriormente en relación con partes del esquema y recibió una pena de prisión de casi siete años por blanquear parte de los ingresos.

Las autoridades también dicen que propiedades vinculadas a la investigación fueron incautadas en el extranjero, incluso en Dubai, mientras los investigadores seguían los fondos por todo el mundo.

Las fechas de sentencia aún no se han fijado y Qian permanece bajo custodia. Se espera que el testimonio judicial y las pruebas presentadas en Londres incluyan material de agencias y testigos extranjeros, con víctimas en China que darán sus testimonios de forma remota.

Es probable que el caso se utilice como ejemplo de cómo las fuerzas del orden pueden rastrear e incautar grandes cantidades de cripto a través de las fronteras.

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