Mujer china condenada por fraude de Bitcoin de 5 mil millones de libras tras la mayor incautación de criptomonedas del mundo

TLDR

• Zhimin Qian se declaró culpable de poseer y adquirir Bitcoin de un esquema de fraude que estafó a 128.000 víctimas en China entre 2014 y 2017
• Las autoridades del Reino Unido incautaron 61.000 bitcoins valorados en más de £5bn en lo que la policía cree que es la mayor incautación de criptomonedas de la historia
• Qian huyó de China usando documentos falsos en 2017 y entró al Reino Unido donde intentó comprar propiedades para blanquear los fondos robados
• Su cómplice Jian Wen, una trabajadora de comida para llevar, fue encarcelada por seis años y ocho meses en mayo de 2024 por ayudar a blanquear el dinero
• La investigación de la Policía Metropolitana comenzó en 2018 después de una redada en una mansión del norte de Londres que descubrió billeteras digitales que contenían los Bitcoin

Una ciudadana china ha sido condenada por su papel en un esquema de fraude con Bitcoin después de que la policía británica incautara lo que creen que es el mayor botín de criptomonedas de la historia. Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark el lunes de adquirir y poseer ilegalmente criptomonedas.

La mujer de 45 años dirigió una estafa de inversión a gran escala en China entre 2014 y 2017. El fraude afectó a más de 128.000 víctimas que perdieron dinero en el esquema.

Qian almacenó los fondos robados en activos de Bitcoin. La Policía Metropolitana incautó un total de 61.000 bitcoins, actualmente valorados en más de £5bn.

Las víctimas tenían en su mayoría entre 50 y 75 años. Según el medio de comunicación chino Lifeweek, invirtieron desde cientos de miles hasta decenas de millones de yuanes en los esquemas.

Los programas de inversión fraudulentos aprovecharon la popularidad de las criptomonedas en China en ese momento. Prometían dividendos diarios y ganancias garantizadas a los inversores.

La empresa de Qian afirmaba que ayudaría a China a convertirse en un centro de finanzas y tecnología. La operación presumía de proyectos e inversiones que decía tener en todo el país.

Entre las víctimas había empresarios, empleados bancarios y miembros del poder judicial. Amigos y familiares supuestamente instaron a muchos de ellos a invertir en el esquema de Qian.

Los inversores sabían poco sobre Qian. Fue descrita como "la diosa de la riqueza" por aquellos que perdieron dinero.

La Conexión con el Reino Unido

La investigación de la Policía Metropolitana comenzó en 2018 después de recibir un soplo sobre transferencias de activos criminales. Los oficiales allanaron una mansión de seis dormitorios en Hampstead Heath, al norte de Londres.

La redada descubrió dispositivos que contenían billeteras digitales con grandes sumas de Bitcoin. La policía también incautó una caja de seguridad durante la operación.

Qian había huido de China en 2017 usando documentos falsos. Entró al Reino Unido con un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves.

Después de llegar al Reino Unido, Qian intentó blanquear el dinero robado mediante la compra de propiedades. Reclutó a Jian Wen, una trabajadora china de comida para llevar de 43 años, para ayudar con el esquema.

Wen había vivido modestamente en Leeds entre 2011 y 2017 antes de mudarse a Londres. Se unió a Qian en la propiedad de Hampstead, conocida como Manor House, en septiembre de 2017.

Operación de Blanqueo de Dinero

Mientras ayudaba a blanquear los ingresos del fraude, el estilo de vida de Wen cambió drásticamente. Pasó de vivir encima de un restaurante a una casa alquilada de varios millones de libras en el norte de Londres.

Wen conducía un Mercedes y trajo a su hijo desde China para asistir a una escuela privada. También compró dos propiedades en Dubái por valor de más de £500.000.

El Servicio de Fiscalía de la Corona dijo que la gran cantidad de Bitcoin y la falta de evidencia sobre su origen indicaban orígenes criminales. Wen afirmó que compró las propiedades para un empleador de China.

La policía incautó más de £300m en Bitcoin de Wen por separado. Fue condenada y encarcelada por seis años y ocho meses en mayo de 2024.

Investigación de Siete Años

La sargento detective Isabella Grotto dirigió la investigación de la Policía Metropolitana. Dijo que Qian había estado evadiendo la justicia durante cinco años antes de su arresto.

El caso requirió evidencia de múltiples jurisdicciones. Los investigadores revisaron miles de documentos durante la investigación.

La investigación involucró la cooperación entre la policía del Reino Unido y los equipos de aplicación de la ley chinos. Will Lyne, jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Met, lo calificó como uno de los casos de blanqueo de dinero más grandes en la historia del Reino Unido.

Robin Weyell, fiscal jefe adjunto de la Corona, dijo que Bitcoin y otras criptomonedas son cada vez más utilizadas por criminales para disfrazar activos. El caso ilustra la escala de ganancias criminales disponibles para los estafadores, agregó.

Un juez ordenó a Wen devolver más de £3m en enero de 2025 o cumplir otros siete años en prisión. El Servicio de Fiscalía de la Corona está trabajando para evitar que los estafadores accedan a los fondos robados.

Muchas víctimas recibieron algo de dinero a través de un esquema de compensación establecido en China. Qian está siendo mantenida bajo custodia y será sentenciada en una fecha posterior.

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