Noticias de criptomonedas: Empresas de criptomonedas no registradas alimentan el lavado de dinero de millones de dólares

 En Canadá, empresas cripto no registradas están facilitando el lavado de dinero de millones de dólares mediante evasiones de las leyes financieras, y las transacciones no son debidamente verificadas mediante controles de identificación.

Las empresas de criptomonedas no registradas en Canadá se están convirtiendo en vehículos importantes para el lavado de millones de dólares debido a las lagunas en la regulación y aplicación.

Una investigación de CBC News y Radio-Canadá, organizada en colaboración con Toronto Star y La Presse, descubrió que los criminales utilizan tan fácilmente estos servicios para transformar criptomonedas en sumas de dinero no rastreables sin verificar sus identidades que el sistema antilavado de dinero tiene vulnerabilidades críticas en Canadá.

Operadores Fraudulentos Permiten Transferencias Anónimas de Efectivo

En Toronto, una empresa registrada de transferencia de dinero contravino la ley al entregar $1,900 US en efectivo sin ninguna forma de identificación después de recibir una transferencia de criptomoneda a un exchange no registrado con sede en Ucrania. 

Esta operación violaba las leyes canadienses que exigen el registro de los detalles del destinatario en transacciones de más de mil dólares estadounidenses, aunque se llevó a cabo bajo instrucciones de un gerente corrupto, y esto representa un control deficiente incluso entre las partes registradas.

Servicios internacionales contactados por periodistas prometieron enviar hasta 1 millón de CAD en efectivo a destinos en Montreal a cambio de transferencias de criptomonedas, sin verificaciones de identidad. 

Estas operaciones han podido facilitar la anonimización de dinero ilegal en diferentes provincias ya que aún no han sido abordadas por la unidad de inteligencia financiera FINTRAC en Canadá.

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Lapsos Regulatorios y Problemas de Implementación.

Las empresas cripto no registradas evitan el registro por FINTRAC, lo que permite que millones de dólares sucios se muevan sin restricciones por las ciudades canadienses, desde Halifax hasta Vancouver. 

El periodismo de investigación expuso más de 20 servicios no registrados de cripto a efectivo en el país. 

Los críticos han advertido que estos servicios establecen un ambiente de Salvaje Oeste en el campo del lavado de dinero, ya que los criminales pueden transferir dinero sin ninguna forma de identificación, y esto anula el propósito de las leyes contra el lavado de dinero.

La Asociación Canadiense de Empresas de Servicios Monetarios reconoce las limitaciones de recursos que FINTRAC enfrenta para vigilar eficazmente sus empresas de servicios monetarios registradas, que actualmente superan las 2,600. 

Debido a esto, las plataformas no reguladas aprovechan tales lagunas de aplicación, llevando la cantidad de actividad ilegal a proporciones alarmantes.

Recientemente, Canadá ha tomado varias medidas a través de su organismo de vigilancia de delitos financieros contra empresas cripto registradas que cometen delitos relacionados con el lavado de dinero, como una multa récord de $177 millones impuesta a Cryptomus por no informar transacciones sospechosas involucradas en asuntos criminales graves.

Esto indica la seriedad de la regulación pero también señala la magnitud de los problemas de cumplimiento en la industria cripto. 

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